Dale a alguien tu código de pago de WeChat y ayúdalo a cobrar 130.000 al día y dame 200 al día. ¿Esto se considera lavado de dinero?
Para calcular el lavado de dinero, es necesario ver si el dinero es legal. Si es dinero negro, es lavado de dinero y debe ser castigado por la ley. Además, el código de pago de WeChat no se puede dar a otras personas de manera casual.
Los pasos del lavado de dinero deben primero almacenar el dinero bajo un nombre determinado, y luego realizar una serie de transacciones o transferencias bajo un nombre legal, porque la mayoría de los gobiernos de varios países tienen control sobre el lavado de dinero, y Instituciones financieras Las transacciones que superen una determinada cantidad (generalmente establecida por ley) se informarán a las autoridades.
Para evitar la vigilancia, uno de los métodos es depositar grandes sumas de dinero en múltiples cuentas abiertas a nombre de otras personas, estas cuentas no están relacionadas entre sí, y luego transferirlas al nombre. del perpetrador a través de remesas, cheques, etc. Dado que el monto de cada transacción no es grande y a menudo se realiza a través de transacciones transfronterizas, incluso puede aprovechar la conveniencia de abrir cuentas o empresas confidenciales en ciertos países o regiones.
Durante el proceso de transacción, el destino y uso de los fondos estará sujeto a ciertas restricciones.
Información ampliada:
A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos del delito antes mencionado y el producto del mismo, y será condenado a pena privativa de libertad de no más de de cinco años o detención penal. Prisión penal, y estará sujeto a multa no menor del 5% ni mayor del 20% del monto del dinero lavado si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años; pero no más de 10 años, y además será multado no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado:
(1) Proporcionar una cuenta de capital
<; p>(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros.(3) Transferir o ayudar de otro modo en la transferencia de fondos a través de métodos de liquidación;
(4) Ayudar a la remesa de fondos al extranjero;
(5) Usar otros métodos para ocultar u ocultar ganancias ilegales y la naturaleza y fuente de los ingresos de.
Enciclopedia Baidu - Lavado de Dinero