¡A sabiendas! Documentos confidenciales estadounidenses filtrados lavaron 58 billones de dólares en dinero sucio de bancos globales
Un informe de investigación publicado por el medio estadounidense BuzzFeed el día 20 señaló que documentos filtrados del gobierno de EE. UU. revelaron por primera vez que varios bancos globales importantes, incluidos Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered y BNY Mellon, sabían que la fuente de los fondos era sospechosa. Todavía transfiere fondos para presuntos terroristas, narcotraficantes y funcionarios extranjeros corruptos y obtiene ganancias de ellos. En los últimos 20 años, dichas transferencias de fondos sospechosas han superado los 2 billones de dólares (aproximadamente). NT$ 58 billones).
"A pesar de las advertencias de los propios empleados de los bancos, los ingresos del tráfico de drogas, la riqueza malversada de los países en desarrollo y los ahorros ganados con tanto esfuerzo por las víctimas robados en estafas de clubes de ratas continúan fluyendo a través de estas instituciones financieras." "
Según el informe, estos documentos muestran que entre 1999 y 2017, más de 2 billones de dólares en transferencias y remesas fueron señalados por el personal jurídico interno de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otros sospechosos. transacciones de actividades delictivas. El análisis encontró que los dos bancos con los peores problemas eran Deutsche Bank y JPMorgan Chase, con documentos que revelaban transferencias de fondos sospechosas por 1,3 billones de dólares y 514 mil millones de dólares.
Uno de los casos mencionados en el informe es que JPMorgan Chase ayudó al financiero malayo Low Taek Jho a transferir más de mil millones de dólares. Low Taek Jho estuvo involucrado en el caso de corrupción del fondo soberano de Malasia "1Malaysia Development". Berhad", actualmente en libertad. Además, después de que Manafort, el ex director de campaña de Trump, renunciara debido a cargos de lavado de dinero y corrupción por sus tratos con un partido político prorruso en Ucrania, el banco continuó procesando remesas para él.
Otros bancos multinacionales frecuentemente mencionados incluyen HSBC Holdings, Standard Chartered Bank y Bank of New York Mellon. HSBC fue acusado de ayudar a un estafador chino californiano a transferir decenas de millones de dólares en 2013, a pesar de que las autoridades judiciales de California informaron al banco en ese momento que el caso estaba bajo investigación.
Además, los datos muestran que el banco británico Barclays es sospechoso de ayudar a políticos rusos que han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea a blanquear dinero. El protagonista de este caso, Rothenberg, es un amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin. Fue sancionado por Estados Unidos en 2014 y, en teoría, no se le permitía interactuar con instituciones financieras occidentales. Sin embargo, Barclays utilizó la cuenta secreta abierta previamente por Rothenberg. para comprar arte y otros métodos. Ayúdelo a mover decenas de millones de dólares.
El ICIJ dijo que estos documentos filtrados son sólo una pequeña parte de los informes presentados por la industria bancaria a FinCEN.