El principal culpable de la Bolsa de Metales Preciosos a Granel de Hunan Weicai fue sentenciado a 14 años por ganancias ilegales

Con coches de lujo, bienes raíces y una carrera exitosa, Chu Wei, nacido en la década de 1980, fue una vez el "joven comandante" envidiado por sus amigos. En febrero de 2010, Chu Wei y su esposa Zhao Dan establecieron la plataforma de red de comercio electrónico de oro "Weicaijin" sin la aprobación del estado, recibiendo depósitos de transacciones de clientes por un total aproximado de 2.357 millones de yuanes. Tal comportamiento ilegal llevó al ex "Joven Mariscal" y a otras 9 personas a ser procesados ​​por delitos comerciales ilegales.

El 25 de octubre, se pronunció en el Tribunal de Distrito de Changsha Kaifu el veredicto de primera instancia del caso "Wei Caijin" que conmocionó al país. El principal infractor, Chu Wei, director general de Hunan Weicai Bulk Precious Metals Exchange Co., Ltd. (en adelante, Hunan Weicai Company), obtuvo beneficios ilegales por valor de 370 millones de yuanes, lo que constituyó un delito de operaciones comerciales ilegales y fue condenado. a 14 años de prisión y una multa de 12 millones de yuanes.

Confirmado como delito de negocio ilegal, Chu Wei fue sentenciado a 14 años

Durante el juicio del caso en mayo de este año, Chu Wei no expresó ninguna objeción a los hechos criminales. acusado por el ministerio público. El defensor propuso que Chu Wei tenía una comprensión errónea de la naturaleza de las actividades comerciales de Hunan Weicai Company y no tenía ninguna intención subjetiva de operar ilegalmente, por lo que no constituía un delito de negocio ilegal. Sin embargo, el tribunal no adoptó esta opinión de la defensa.

El tribunal sostuvo que Chu Wei había estado expuesto a negocios de futuros antes de establecer Hunan Weicai Company y debía tener una comprensión clara de una serie de procedimientos, y Hunan Weicai Company excedió por completo el alcance comercial aprobado. Por lo tanto, se puede determinar que Chu Wei operó deliberadamente de manera ilegal y sin la aprobación de los departamentos estatales pertinentes, operó negocios de futuros más allá del alcance del negocio sin autorización y obtuvo ganancias ilegales de 370 millones de yuanes, lo que constituyó el delito de operación ilegal.

En cuanto a la determinación de las circunstancias, la fiscalía determinó que las circunstancias de los 10 acusados ​​eran particularmente graves y todos debían ser condenados a una pena de prisión fija de más de cinco años. El tribunal sostuvo que la legislación penal no estipulaba claramente los criterios para determinar los delitos graves y especialmente graves de explotación ilegal de valores, futuros y seguros. Generalmente, la determinación se basa en el volumen de negocios ilegales y las ganancias ilegales, y considera de manera integral factores como la malignidad subjetiva, el impacto social y las consecuencias dañinas reales. Se debe considerar que Chu Wei, Zhao Dan, Zou Longfei, Zhou Zhiyi y Huang Bo tienen "circunstancias particularmente graves". Pero para Xu Zhengyan y otras cinco personas, deberían considerarse "circunstancias graves". El tribunal determinó que Chu Wei era el principal infractor y que Zhao Dan, Zou Longfei y varios otros eran cómplices.

Por lo tanto, el tribunal finalmente condenó a Chu Wei a 14 años de prisión y una multa de 12 millones de yuanes en primera instancia por "operaciones comerciales ilegales"; Zhao Dan fue condenado a 6 años de prisión y 8 de multa; millones de yuanes. Los otros ocho acusados ​​fueron condenados a penas de prisión que van desde 1 año y 6 meses (con 2 años de libertad condicional) hasta 5 años de prisión. Descongelar los fondos en las cuentas personales de los clientes comerciales en la cuenta comercial de margen del sistema de comercio electrónico "Weicaijin" y devolverlos a cada cliente comercial respectivamente. El dinero y los bienes congelados y embargados serán confiscados por separado y entregados al tesoro estatal o tratados conforme a la ley.

Al escuchar el veredicto, las víctimas dijeron estar "muy decepcionadas"

Algunas víctimas que vinieron de otros lugares discutieron el veredicto en un hotel cercano al tribunal. Todos quedaron muy decepcionados con el veredicto. veredicto. Expresado "muy insatisfecho".

"En nombre de 110 víctimas, lamento este veredicto". Hao Zhenyong, abogado de algunas víctimas y abogado del bufete de abogados Beijing Yingzheng, cree que este veredicto no ha sido un "golpe mortal" para el crimen. , protegiendo a las personas”. Hao Zhenyong cree que el comportamiento de Chu Wei y otros debería constituir un delito de fraude, pero ahora han sido sentenciados por el delito de negocio ilegal, que es un delito grave y una sentencia leve. Además, basándose en el comportamiento ilegal de Zhao Dan, debería hacerlo. ser señalado como el principal infractor, pero ahora es sólo un cómplice.

“Lo más inaceptable para las víctimas es que la sentencia del tribunal no las compense completamente por sus pérdidas”, dijo Hao Zhenyong, de acuerdo con el Derecho Penal de la República Popular China y la República Popular. de China, el artículo 64 de Se menciona que "todos los bienes obtenidos ilegalmente por delincuentes deben ser recuperados u ordenados su reembolso; los bienes legales de la víctima deben ser devueltos de manera oportuna. Sin embargo, el dinero en las cuentas de Chu". Wei y otros pertenecen a la víctima y deben ser devueltos.

La víctima dijo que el siguiente paso sería recurrir a canales legales y esperar obtener un reembolso.

Las dificultades que enfrentan los participantes son comprensibles, pero el dinero es difícil de recuperar

Respecto a este caso, Wang Shu, abogado de Hunan Wanhe United Law Firm, cree que Hunan Weicai Company no ha sido aprobado. Participar en tales transacciones sin permiso es operar ilegalmente. Debido a que el propósito de Chu Wei y otros no era poseer directamente el dinero de los comerciantes, sino ganar comisiones negociando continuamente el dinero de los comerciantes en la plataforma, su comportamiento no podía clasificarse como fraude. Dado que el dinero es un ingreso comercial ilegal, es un ingreso ilegal, por lo que el tribunal ordenará que se entregue al tesoro nacional. Las dificultades que enfrentan las víctimas son comprensibles, pero debido a que las acciones de los propios participantes son ilegales, es difícil que el dinero esté protegido por la ley y difícil de recuperar.

El tribunal recordó que al invertir, asegúrese de verificar las calificaciones del operador.

El Tribunal de Distrito de Kaifu recordó a los ciudadanos que muchas empresas de "especulación clandestina con oro" se están desarrollando vigorosamente en nombre de agentes. de empresas auríferas extranjeras en el país y atraer inversores desinformados con mayores tasas de rentabilidad. Es ilegal participar en actividades clandestinas de especulación con oro. En el comercio ilegal de futuros, no se puede garantizar la seguridad de los fondos y transacciones personales. Por lo tanto, al invertir en valores y futuros, los ciudadanos deben confirmar las calificaciones comerciales de los operadores, seguir canales legales, seguir procedimientos formales y comprar y vender productos que cotizan en bolsas regulares, para que los operadores ilegales no tengan ninguna posibilidad de aprovecharlos.