El banco central desmiente los rumores de que las transferencias superiores a 100.000 serán investigadas estrictamente ¿Por qué?
El 1 de julio, la provincia de Hebei lanzó un programa piloto integral para la gestión de efectivo de grandes cantidades, que requiere el registro para depósitos y retiros de más de 100.000 yuanes. Posteriormente, apareció en Internet la noticia de que "las transferencias superiores a 100.000 serán investigadas estrictamente". En respuesta a esto, el banco central respondió recientemente a través de la Plataforma Conjunta de Refutación de Rumores en Internet de China que la información difundida en línea de que "las transferencias superiores a 100.000 serán investigadas estrictamente" fue inventada de la nada y obviamente era inconsistente con el piloto de grandes cantidades de efectivo. política.
Se entiende que el piloto de gestión de efectivo de grandes cantidades lanzado en Hebei el 1 de julio está dirigido a clientes individuales con cuentas públicas y privadas por encima del umbral de gestión, siempre que cumplan con sus obligaciones de registro de acuerdo con. regulaciones, sus depósitos serán comportamiento de retiro y la privacidad personal está completamente protegida, y el negocio de transferencia normal no se verá afectado.
Información ampliada
Los requisitos generales para la gestión de efectivo de grandes cantidades:
Los requisitos generales para la gestión de efectivo de grandes cantidades son “garantizar una demanda razonable, suprimir demanda irrazonable y frenar la demanda ilegal”. El negocio de administración de efectivo de grandes cantidades es principalmente un negocio extrabursátil con entrega física de efectivo, incluidos depósitos y retiros de autoservicio a través de equipos de depósito y retiro de alta velocidad para grandes cantidades, y se han formulado medidas preventivas para evitar conductas de supervisión. como fraccionamientos y transferencias de efectivo ocultas.
El punto de partida para el monto de gestión de las cuentas privadas en la provincia de Hebei es de 100.000 yuanes (inclusive), y el punto de partida para el monto de gestión de las cuentas públicas es de 500.000 yuanes (inclusive). Es decir, se requieren depósitos y retiros personales de más de 100.000 yuanes y depósitos y retiros corporativos de más de 500.000 yuanes para programar una cita y un sistema de registro. Se indica el propósito de los retiros y se incluye la fuente de los depósitos. en el sistema de información de gestión de efectivo de grandes cantidades para lograr soporte y seguridad de la información.
Shun.com - Preste atención a la refutación del rumor del banco central de que las transferencias superiores a 100.000 serán investigadas estrictamente. ¿Cuándo se implementará? ¿Cuáles son los contenidos específicos?