¿Es legal la cuenta offshore xtransfer?
Las transacciones jurídicas y financieras están todas sujetas a la supervisión de la Administración Estatal de Divisas. La información de la cuenta se comunica al Banco Popular de China y a la Administración Estatal de Divisas.
1. La cuenta XTransfer también es una cuenta financiera. Al abrir una cuenta, también debe ingresar el número de identificación fiscal del titular de la cuenta o del controlador real de la empresa en el banco. Toda la información requerida bajo CRS, como el lugar de residencia fiscal, también tiene atributos no financieros negativos y no financieros positivos, lo que no puede ayudarle a evitar el hecho de que se intercambiarán cuentas extraterritoriales en el extranjero. 1) Puede abrir cuentas en el extranjero para empresas nacionales, cobrar pagos rápidamente y garantizar los ciclos de transacción y la seguridad, al mismo tiempo, puede liquidar directamente los dólares estadounidenses recibidos en el extranjero por empresas nacionales en las cuentas personales de personas jurídicas; Puede abrir cuentas para empresas de Hong Kong y utilizar Para el cobro de moneda extranjera, también puede transferir directamente la moneda extranjera de la cuenta de la empresa a su cuenta personal nacional sin pasar por otros giros y vueltas.
2. La cuenta offshore abierta por XTransfer para usted tiene un nombre de cuenta y un número de cuenta independientes, y se utiliza para recibir servicios financieros como remesas de moneda extranjera, cambios de divisas y retiros de efectivo del extranjero.
XTransfer es algo diferente de las cuentas bancarias ordinarias. Para las cuentas offshore abiertas a través de XTransfer, el número de cuenta es actualmente el número de 13 dígitos proporcionado por el banco asociado DBS (el número de cuenta de otros bancos asociados puede ser diferente). en el futuro), no puede utilizar los servicios proporcionados por la ventanilla bancaria y los fondos en su cuenta offshore no acumularán intereses, pero a través de XTransfer, puede disfrutar de servicios como sin tarifas de apertura de cuenta, sin tarifas de administración de cuenta, sin cuenta; tarifas de entrada y mejores tipos de cambio.
3. Las empresas de China continental o los hogares industriales y comerciales individuales deben proporcionar: licencia comercial, certificado de código de organización, certificado de registro fiscal, si los tres certificados se combinan en uno, solo se requiere la licencia comercial; DNI del representante legal Foto de frente y foto de dorso del DNI;
Si hay un accionista persona física titular ≥10% de las acciones (si hay un accionista persona jurídica, se debe rastrear hasta el accionista persona física final), se debe proporcionar la foto frontal del documento de identidad del accionista y del documento de identidad Foto inversa Por ejemplo: la empresa A está solicitando la certificación y la empresa B posee el 50% de las acciones de la empresa A. Debe proporcionar información; sobre las personas físicas accionistas de la empresa A que poseen ≥10% de las acciones, e información sobre las personas físicas accionistas de la empresa B que poseen ≥20% de las acciones (es decir, información sobre las personas físicas accionistas de la empresa B que indirectamente poseen ≥10 % de las acciones de la Empresa A); fotografía del representante legal sosteniendo un formulario de solicitud de apertura de cuenta,