Cómo tratar a las personas que viajan a zonas donde el fraude en las telecomunicaciones es grave

Nota del editor: La "Ley contra el fraude en Internet y las telecomunicaciones de la República Popular China" fue promulgada por el 13º Congreso Nacional del Pueblo el 2 de septiembre de 2022 Fue adoptado en la 36ª reunión del Comité Permanente y entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2022. La Ley Antifraude en Telecomunicaciones y en Internet ****7, con 50 capítulos y 50 artículos en total, 18 de los cuales involucran a organismos de seguridad pública, se resumen a continuación para que todos se centren en:

Capítulo 1 General Disposiciones

1. Los órganos de seguridad pública son responsables de tomar la iniciativa en la lucha contra el fraude en las redes de telecomunicaciones, y los departamentos pertinentes, como los de finanzas, telecomunicaciones, información de redes y supervisión del mercado, manejarán los casos de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Los departamentos pertinentes, como los de finanzas, telecomunicaciones, información de Internet y supervisión del mercado, desempeñarán sus responsabilidades de supervisión de acuerdo con sus funciones y serán responsables del fraude en las redes de telecomunicaciones en la industria. (Artículo 6, Párrafo 3)

Capítulo 2 Gobernanza de las Telecomunicaciones

2. Los operadores de empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet toman medidas técnicas para identificar y bloquear equipos y software ilegales. Acceder a la red e informar. a los órganos de seguridad pública y a las autoridades pertinentes del sector. (Artículo 14, párrafo 2)

Capítulo 3 Gobernanza financiera

3. El Banco Popular de China coordina el establecimiento de un sistema unificado de monitoreo contra el lavado de dinero para las instituciones financieras interbancarias. e instituciones de pago no bancarias el departamento de seguridad pública del Consejo de Estado ha mejorado el sistema de notificación de transacciones sospechosas contra el lavado de dinero de manera consistente con las características de flujo de capital de los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones. (Artículo 18, Párrafo 12)

4. El departamento de seguridad pública del Consejo de Estado trabajará con los departamentos pertinentes para establecer y mejorar el sistema de investigación instantánea, suspensión de pagos de emergencia, congelamiento rápido, descongelamiento oportuno y devolución. de fondos involucrados en fraudes en redes de telecomunicaciones, y aclarar las condiciones, procedimientos y medidas de alivio pertinentes. Si los órganos de seguridad pública deciden tomar las medidas anteriores de conformidad con la ley, las instituciones financieras bancarias y las instituciones de pago no bancarias cooperarán. (Artículo 20)

Capítulo 4 Gestión de Internet

5. Los proveedores de servicios de Internet deberán, de acuerdo con las exigencias de los órganos de seguridad pública y autoridades de telecomunicaciones, manejar las tarjetas telefónicas que involucren casos y anormales. tarjetas telefónicas que impliquen fraude. Las cuentas de Internet registradas correspondientes se verificarán de acuerdo con la situación de riesgo. Tomar medidas como realizar correcciones dentro de un límite de tiempo, restringir funciones, suspender el uso, cerrar cuentas y prohibir el reinscripción. (Artículo 22, párrafo 2)

6. Los departamentos de seguridad pública, telecomunicaciones, información de redes y otros, las empresas operadoras de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet deben fortalecer su control sobre la descarga y difusión de aplicaciones fraudulentas a través de otros métodos. que las plataformas de distribución. (Artículo 23, párrafo 3)

7. Cuando los órganos de seguridad pública recopilen pruebas de conformidad con la ley para casos de fraude en redes de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de Internet deben brindar apoyo y asistencia técnica oportuna. Los proveedores de servicios de Internet monitorean la información y actividades relevantes relacionadas con el fraude de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Si descubren pistas relacionadas con el fraude o información de riesgo, la transferirán a la seguridad pública, las finanzas, las telecomunicaciones, Internet, etc., de conformidad. con la normativa nacional pertinente y en función del tipo y grado de riesgos de fraude Cartas y otros departamentos. Los departamentos pertinentes deben establecer y mejorar mecanismos de retroalimentación de información y notificar rápidamente a las unidades de transferencia la información relevante. (Artículo 26)

Capítulo 5 Medidas Integrales

8. Los órganos de seguridad pública deberán establecer y mejorar el mecanismo de trabajo para combatir el fraude en las redes de telecomunicaciones, y fortalecer la construcción de equipos especializados. y policías de tipo profesional y técnico. Las agencias de seguridad pública de varias localidades deben cooperar estrechamente para castigar eficazmente las actividades de fraude en las redes de telecomunicaciones de conformidad con la ley. Actividades fraudulentas. Si el órgano de seguridad pública recibe un informe de fraude en la red de telecomunicaciones o descubre un fraude en la red de telecomunicaciones, deberá presentar un caso para su investigación de conformidad con la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China y las regulaciones nacionales pertinentes. (Artículo 27)

9. Al manejar casos de fraude de redes y telecomunicaciones, los órganos de seguridad pública también deben identificar la fuente de información personal utilizada en los delitos y responsabilizar al personal y las unidades pertinentes de conformidad con la ley. (Artículo 29)

10. Ninguna unidad o individuo podrá comprar, vender, alquilar o prestar ilegalmente tarjetas telefónicas, tarjetas de Internet de las Cosas, líneas de telecomunicaciones, puertos de SMS, cuentas bancarias, cuentas de pago, cuentas de Internet, etc., y no proporcionará asistencia de verificación de nombre real; no se le permite utilizar identidades de otras personas o relaciones de agencia ficticias para abrir las tarjetas, cuentas, números de cuenta, etc. mencionados anteriormente; Unidades, individuos y organizadores relevantes que sean identificados por los órganos de seguridad pública en o por encima del nivel de distrito de la ciudad por haber cometido los actos especificados en el párrafo anterior, así como unidades, individuos y organizadores relevantes que hayan sido sancionados penalmente por participar en telecomunicaciones. Los delitos de fraude en la red o delitos relacionados pueden ser castigados de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes. Estipula que se registren los registros de crédito y se tomen medidas tales como restringir las funciones de las tarjetas, cuentas y números de cuenta relacionados, así como detener el negocio de ventanilla. , suspendiendo nuevos negocios y restringiendo el acceso a Internet.

Cualquiera que tenga objeciones a las determinaciones y medidas anteriores puede presentar una queja, y los departamentos pertinentes deben establecer y mejorar canales de quejas y sistemas de reparación y alivio de crédito. Las medidas específicas serán formuladas por el departamento de seguridad pública del Consejo de Estado junto con los departamentos competentes pertinentes. (Artículo 31)

11. El departamento de seguridad pública, el departamento de gestión financiera, el departamento de telecomunicaciones y el departamento nacional de ciberseguridad e informatización del Consejo de Estado serán responsables de la construcción de medidas antifraude en sus respectivas áreas de trabajo. y promover el intercambio de datos de información de muestras de fraude en redes de telecomunicaciones* ***, fortalecer el control cruzado de la información fraudulenta de los usuarios y establecer el monitoreo, la identificación, el bloqueo dinámico y la eliminación de información y actividades fraudulentas anormales relevantes. Seguimiento de mecanismos de identificación, bloqueo dinámico y disposición. (Artículo 32)

12. Los órganos de seguridad pública, en colaboración con los departamentos de finanzas, telecomunicaciones, información de redes y otros, organizarán las instituciones financieras bancarias, las instituciones de pago no bancarias, los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet. , etc. para establecer un sistema de alerta temprana y disuasión para alertar tempranamente a las posibles víctimas descubiertas y tomar las medidas disuasorias correspondientes de manera oportuna según la situación. En los casos de fraude en redes de telecomunicaciones, se deben hacer esfuerzos para recuperar los bienes robados y las pérdidas, mejorar el sistema para manejar los fondos involucrados y devolver rápidamente los bienes legítimos de las víctimas. Para las víctimas que enfrentan dificultades importantes en la vida y cumplen con las condiciones nacionales de rescate pertinentes, las partes pertinentes brindarán asistencia de acuerdo con las regulaciones. (Artículo 34)

13. Con la decisión o aprobación del mecanismo de trabajo contra el fraude en redes de telecomunicaciones del Consejo de Estado, los departamentos de seguridad pública, finanzas, telecomunicaciones y otros departamentos podrán, en áreas específicas con fraude grave en redes de telecomunicaciones. actividades, proceder de acuerdo con la normativa nacional Prever las medidas temporales necesarias de prevención de riesgos. (Artículo 35)

14. Para las personas que van a áreas donde el fraude en las redes de telecomunicaciones es grave, y si hay sospechas de un fraude importante en las redes de telecomunicaciones durante sus actividades salientes, la agencia de administración de inmigración puede decidir no permitirlo. que salgan del país. Para las personas que hayan sido sancionadas penalmente por participar en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones, los órganos de seguridad pública a nivel de distrito o superior de la ciudad podrán, basándose en las circunstancias del delito y la necesidad de prevenir nuevos delitos, decidir prohibirles la salida. el país dentro de seis meses a tres años a partir de la fecha de finalización del castigo, y Notificar al departamento de administración de entrada y salida para su implementación. (Artículo 36)

15. El departamento de seguridad pública del Consejo de Estado, junto con el departamento de asuntos exteriores, fortalece la aplicación de la ley y la cooperación judicial internacional, establece mecanismos de cooperación eficaces con los países, regiones y organizaciones internacionales pertinentes. , y a través de la cooperación policial internacional y otros medios, mejorar el nivel de cooperación en el intercambio de información, la investigación y la recopilación de pruebas, la investigación y el arresto, la recuperación de bienes robados y pérdidas, y combatir y contener eficazmente las actividades de fraude en las redes de telecomunicaciones transfronterizas. (Artículo 37)

Capítulo 6 Responsabilidad Jurídica

16. Constituye delito la organización, planificación, ejecución, participación en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones o prestación de asistencia para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones. responsable penalmente de conformidad con la ley. Si lo dispuesto en el párrafo anterior no constituye delito, el órgano de seguridad pública le detendrá por un período no menor de diez días ni mayor de quince días, se le confiscará el ingreso ilícito y se le impondrá multa no menor de una vez ni mayor; se impondrá una multa de no menos de una vez pero no más de diez veces los ingresos ilegales; si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 10.000 yuanes; no más de 100.000 yuanes. (Artículo 38)

17. Quien viole lo dispuesto en el artículo 14 y el artículo 25, párrafo 1, de este Reglamento será decomisado, y el órgano de seguridad pública o departamento competente le impondrá una multa superior a una. en el momento de los ingresos ilegales, si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 50.000 yuanes, se impondrá una multa de no más de 500.000 yuanes, si las circunstancias son graves, el órgano de seguridad pública impondrá simultáneamente una detención de; no menos de 15 días. Los órganos de seguridad pública impondrán simultáneamente un período de detención no superior a quince días. (Artículo 42)

Artículo 14, Párrafo 1. Ninguna unidad o individuo podrá fabricar, comprar, vender, proporcionar o utilizar ilegalmente los siguientes equipos y software:

(1) Tarjetas telefónicas Equipos de inserción de tarjetas por lotes;

(2) Equipos y software con funciones tales como cambio de números llamantes, marcación virtual, acceso ilegal de llamadas por Internet a redes públicas de telecomunicaciones, etc.;

( 3) Apertura de cuenta por lotes, sistema de cambio automático de dirección de red, plataforma de recepción por lotes que proporciona autenticación por SMS y verificación de voz;

(4)) Otros equipos y software utilizados para cometer delitos como fraude en redes de telecomunicaciones.

Artículo 25, párrafo 1: Ninguna unidad o individuo podrá brindar el siguiente apoyo o asistencia a otros para cometer actividades de fraude en redes de telecomunicaciones:

(1) Vender o proporcionar información personal;

(2) Ayudar a otros a lavar dinero a través de transacciones de moneda virtual y otros métodos;

(3) Otros comportamientos que brindan apoyo y asistencia para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones.

18. A quien viole lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 de esta Ley se le confiscarán sus ganancias ilícitas y el órgano de seguridad pública le impondrá una multa no menor de una vez ni mayor de diez veces. las ganancias ilegales, si no hay ganancias ilegales o las ganancias ilegales son menos de dos veces Si el caso es de diez mil yuanes, se impondrá una multa de no más de doscientos mil yuanes si las circunstancias son graves, se impondrá al infractor una multa de no más de doscientos mil yuanes; ser detenido por no más de quince días. (Artículo 44)

Artículo 31, párrafo 1: Ninguna unidad o individuo podrá comprar, vender, alquilar o prestar ilegalmente tarjetas telefónicas, tarjetas de Internet de las Cosas, líneas de telecomunicaciones, puertos SMS, cuentas bancarias o medios de pago. cuentas, cuentas de Internet, etc., no pueden proporcionar asistencia de verificación de nombre real; no se les permite utilizar identidades de otras personas o relaciones de agencia ficticias para abrir las tarjetas o cuentas mencionadas anteriormente;