Para aquellos que han identificado situaciones anormales de apertura de cuentas, la industria bancaria
Si se identifican circunstancias anormales de apertura de cuenta, las instituciones financieras bancarias y las instituciones de pago no bancarias tienen derecho a reforzar la verificación o negarse a abrir una cuenta.
Capítulo 2: Gobernanza de las Telecomunicaciones
Artículo 9: Los operadores empresariales de telecomunicaciones deberán implementar plenamente el sistema de registro de información de identidad verdadera del usuario telefónico de conformidad con la ley.
Las empresas de telecomunicaciones básicas y las empresas de reventa de comunicaciones móviles deben asumir la responsabilidad de la implementación del sistema de registro de nombre real para usuarios telefónicos por parte de los agentes, y aclarar en el acuerdo las responsabilidades para el registro del sistema de nombre real de los agentes. y medidas relevantes de manejo del incumplimiento del contrato.
Artículo 10: El número de tarjetas telefónicas emitidas no excederá el límite impuesto por las normas nacionales pertinentes.
Si se identifican situaciones anormales en la solicitud de la tarjeta, los operadores de empresas de telecomunicaciones tienen derecho a reforzar la verificación o negarse a solicitar una tarjeta. Los métodos de identificación específicos serán formulados por el departamento administrativo de telecomunicaciones del Consejo de Estado.
El departamento de regulación de telecomunicaciones del Consejo de Estado organizó el establecimiento de un mecanismo de verificación para la cantidad de usuarios de teléfonos que abren tarjetas y un mecanismo de intercambio de información de riesgos, y proporcionó un canal conveniente para que los usuarios verifiquen la información de sus tarjetas telefónicas. .
Artículo 11: Los operadores de empresas de telecomunicaciones deberán volver a verificar la verificación del nombre real de los usuarios anormales de tarjetas telefónicas identificados como involucrados en fraude y adoptar medidas de verificación diferenciadas y correspondientes según el nivel de riesgo. Para aquellos que no realicen la verificación de acuerdo con las regulaciones o no pasen la verificación, los operadores de empresas de telecomunicaciones pueden restringir o suspender las funciones relevantes de la tarjeta telefónica.
Artículo 12: Los operadores de empresas de telecomunicaciones establecerán un sistema de evaluación de riesgos para los usuarios de tarjetas IoT. Si la evaluación falla, no les venderán tarjetas IoT y adoptarán un registro estricto de la información de identidad de los usuarios de tarjetas IoT; tecnología Las medidas limitan las funciones de activación, los escenarios de uso y el equipamiento aplicable de la tarjeta IoT.
Si un usuario de la unidad compra una tarjeta IoT de un operador empresarial de telecomunicaciones y luego vende el dispositivo que contiene la tarjeta IoT a otros usuarios, debe verificar y registrar la información de identidad del usuario y proporcionar el volumen de ventas. , inventario y información del nombre real del usuario Enviado al operador empresarial de telecomunicaciones al que pertenece el número.
Los operadores de empresas de telecomunicaciones deberían establecer un mecanismo de seguimiento y alerta temprana para el uso de tarjetas IoT. Si hay situaciones de uso anormales, se deben tomar la suspensión del servicio, la reverificación de la identidad y los escenarios de uso u otras medidas de eliminación acordadas contractualmente.
Artículo 13: Los operadores de empresas de telecomunicaciones normalizarán la transmisión de números reales de llamada y el arrendamiento de líneas de telecomunicaciones, bloquearán e interceptarán llamadas con números modificados y realizarán verificación de trazabilidad.
Los operadores de empresas de telecomunicaciones deben regular estrictamente la transmisión de números llamantes en las oficinas de entrada y salida de los servicios de comunicaciones internacionales, indicar de manera verdadera y precisa a los usuarios el país o región al que pertenece el número llamante y abordar los casos falsos y Números de llamadas irregulares dentro y entre redes Llamados para identificación e interceptación.