¿Cobrar una suma de dinero para otros cuenta como dos tarjetas?

El autor conoció a través de la búsqueda en línea de documentos judiciales que luego de que el 1 de noviembre de 2019 entrara en vigencia la citada interpretación judicial, la principal norma aplicable para el delito de confianza en las “dos categorías de tarjetas” es el artículo 12 de la "Interpretación" La segunda disposición del párrafo uno es "el monto de la liquidación del pago es más de 200.000 yuanes".

El 22 de junio de 2021, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública emitieron las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento del fraude en redes de telecomunicaciones y otros Casos Penales (II)" (en adelante "Dictamenes II")) fue anunciado oficialmente.

El artículo 9 de la "Opinión 2" estipula que se puede considerar la compra, venta, arrendamiento de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de datos, etc. de otras personas para que otros utilicen redes de información para cometer delitos. ser el delito número 200 del Código Penal por conducta de "ayuda" especificada en el artículo 87-2. La "Opinión 2" también estipula que el autor sabe conscientemente que otros están utilizando redes de información para cometer delitos y compra, vende, alquila tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de pago no bancarias y otra asistencia de pago y liquidación con el fin de cometer delitos. , y el número llega a más de 5 (piezas), o Comprar, vender y alquilar tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de tráfico y otras herramientas de comunicación de otras personas para ayudar, llegando el número a más de 20, con el fin de investigar la responsabilidad penal por el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información.

En la conferencia de prensa de "Opinión 2", el Sr. Li Ruiyi, subdirector de la Tercera Sala Penal del Tribunal Popular Supremo, presentó que el artículo 9 de "Opinión 2" resuelve el problema de las transacciones ilegales. de las "dos cartas" constitutivas de asistencia. El problema de determinar las “circunstancias graves” del delito de actividades delictivas en redes de información.

De lo anterior se puede ver que existen dos criterios para el delito de fraude de "dos tipos de tarjetas":

(1) el monto del pago y la liquidación supera los 200.000 yuanes;

(2) Adquisición, venta o arrendamiento de más de 5 tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de pago no bancarias, contraseñas de cuentas de Internet con funciones de pago y liquidación, interfaces de pago en línea y certificados digitales de banca en línea ; adquisición, venta, arrendamiento de más de 20 tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de datos y tarjetas de Internet de las cosas a terceros

1. ¿Cómo se deben aplicar en la práctica los dos estándares anteriores?

Antes de la promulgación de las "Opiniones 2", casi todos los delitos de "dos cartas" adoptaban el primer estándar de criminalización. Después de la promulgación de la "Opinión 2", las agencias que manejan casos obviamente seguirán siguiendo el primer estándar de criminalización, pero tendrán más opciones, es decir, el segundo estándar de criminalización.

Por lo tanto, el autor considera que los dos estándares de criminalización son aplicables al mismo tiempo. La relación entre ambos es una relación "o", es decir, cumplir una de las condiciones constituye un delito de confianza.

2. Exploración teórica de los dos estándares de criminalización

El autor cree que la característica más fundamental de los dos estándares de criminalización es que la base legal para la condena es diferente:

La "Interpretación" utiliza el monto del acuerdo de pago con tarjeta bancaria de 200.000 yuanes como estándar, que en realidad se basa en el daño social del delito como estándar para la criminalización, mientras que la "Opinión 2" utiliza el acto de; vender tarjetas en sí, es decir, vender 5 tarjetas. Se utiliza como criterio la tarjeta bancaria anterior o más de 20 tarjetas de teléfonos móviles, que se basa en la naturaleza del comportamiento objetivo como criterio de criminalización. Entre los dos, el autor prefiere. el segundo criterio para la criminalización. Las razones son:

1, el segundo estándar penal es más justo

Si el monto del acuerdo de pago se utiliza como estándar penal, entonces el comportamiento del sospechoso criminal. de vender una tarjeta bancaria y poner en peligro el orden de gestión social se juzgará simplemente por la venta. La diferencia en las transacciones con tarjetas bancarias generadas después de que la tarjeta se ingresa en la cuenta conduce a enormes diferencias en los resultados de las sentencias. Crimen y castigo acordes en la teoría del derecho penal Es objetivo y justo utilizar el número de tarjetas bancarias o tarjetas de teléfonos móviles compradas y vendidas como estándar para la condena y la sentencia.

2. La imputación conductual objetiva es más propicia para regular el comportamiento delictivo.

Cuando una tarjeta bancaria se vende a otros, las transacciones relacionadas con la tarjeta bancaria ya no están bajo el control del Sin embargo, utilizar la cantidad de liquidación de pago de 200.000 yuanes como estándar para un delito penal es un acto impune ex post facto. Sólo utilizando el acto de compra y venta de tarjetas en sí como estándar para un delito penal podemos juzgar mejor la ilegalidad criminal. y daño social del delito.

Por ejemplo, A, B y C vendieron una tarjeta bancaria a Ding al mismo tiempo. Ding usó la tarjeta bancaria de A, B y C para retirar 100.000 yuanes, 300.000 yuanes y 1 millón de yuanes respectivamente. . A, B y C venden la misma tarjeta bancaria, pero el comportamiento de A no constituye un delito, el comportamiento de B es un delito menor y el comportamiento de C es un delito grave.

3. Ayuda a esclarecer mejor el delito de conducta de ayuda en sí.

La esencia del delito de ayuda es la conducta de ayuda, que es diferente de utilizar directamente la propia tarjeta bancaria para cometerlo. un delito. El delito de brindar ayuda tiene como objetivo proporcionar tarjetas bancarias a otros en el proceso de ayudar a otros a cometer delitos. El grado de maldad en sí es relativamente bajo, por lo que elegir el comportamiento objetivo como estándar para la criminalización es consistente con la teoría del derecho penal. .

Conclusión: La optimización y adecuación de los estándares de tipificación del delito de ayuda y confianza es una medida importante para dar cumplimiento a la práctica judicial, así como una revisión integral del uso que hace el perpetrador de las “dos cartas”. ”En el delito de ayuda a actividades delictivas de redes de información, el comportamiento objetivo y el conocimiento subjetivo producto del juicio, cómo aplicar con flexibilidad el estándar de culpabilidad en la práctica también proporciona un cierto espacio para que los abogados defensores elijan argumentos.

Anexo: Lineamientos de disposiciones legales pertinentes

Disposiciones de Derecho Penal

Artículo 287-2: Se comete el delito de coadyuvar a actividades delictivas de redes de información, a sabiendas de que otros están utilizando redes de información para cometerlos. Quién comete un delito proporcionando soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento de red, transmisión de comunicaciones, etc., o proporcionando promoción publicitaria, liquidación de pagos y otra asistencia para el delito, si las circunstancias lo permiten. grave, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prisión preventiva, y será sancionada concurrente o únicamente con pena de oro.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero.

Si los hechos previstos en los dos párrafos anteriores constituyen además otros delitos, serán condenados y castigados conforme a lo dispuesto en las penas más severas.

Estándares de criminalización

"Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en casos penales, como el uso ilegal de redes de información y la asistencia en Actividades delictivas en redes de información"

Artículo 12 Cualquiera que a sabiendas sepa que otros están utilizando redes de información para cometer delitos y preste asistencia a otros para cometer delitos, y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias, se considerará que ser un "caso grave" según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 287-2 de la Ley Penal ”

(1) Prestar ayuda a tres o más objetos;

(2). ) Pagar una cantidad de liquidación de más de 200 000 yuanes;

(3) Proporcionar fondos de más de 50 000 yuanes mediante la colocación de anuncios u otros medios

(4) Ganancias ilegales de más de 200 000 yuanes; 10.000 yuanes;

(5) Haber utilizado ilegalmente redes de información, aquellos que hayan recibido sanciones administrativas por ayudar a actividades delictivas de redes de información y poner en peligro la seguridad de los sistemas de información informáticos, y también ayudar a actividades delictivas de redes de información (6; ) El delito cometido por la persona asistida tiene consecuencias graves;

(7) Otras circunstancias graves.

Cuando se lleva a cabo la conducta especificada en el párrafo anterior, efectivamente es imposible verificar si la persona ayudada ha cometido un delito debido a condiciones objetivas, pero el monto total del monto relevante alcanza más de cinco veces los estándares especificados en los puntos 2 a 4 del párrafo anterior, o si causa consecuencias particularmente graves, el autor debe ser considerado penalmente responsable del delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información.

"Opiniones del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales como el fraude en redes de telecomunicaciones (II)"

9. Sabiendo conscientemente que otros están utilizando las redes de información. Cualquiera que cometa un delito y proporcione una de las siguientes ayudas para cometerlo puede ser considerado una persona que comete un delito, y se le puede considerar que lo ha cometido. un delito el artículo 12 de las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales como el uso ilegal de redes de información y la ayuda a actividades delictivas de las redes de información" "Otras circunstancias graves". especificado en el punto (7) del párrafo 1:

(1) Adquisición, venta, arrendamiento de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de pago no bancarias y cuentas de Internet con funciones de pago y liquidación Más de 5 ( piezas) de contraseñas, interfaces de pago en línea y certificados digitales de banca en línea;

(2) Adquirir, vender o arrendar más de 20 tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de datos y tarjetas de Internet de las cosas de otras personas.