¿Qué comportamientos de riesgo específicos están involucrados en el delito de confianza?
1. La manifestación específica de brindar asistencia de pago y liquidación es transferir tarjetas bancarias propias o ajenas, U-shields, K-Bao, WeChat, códigos de cobro personal de Alipay, tarjetas de teléfonos móviles y otros pagos. y herramientas de liquidación, alquilan, prestan y venden a delincuentes en línea para su cobro, transferencia y retiro de efectivo, incluidos los fines de pago y liquidación más utilizados, como "vender tarjetas", "correr puntajes" y "pasar órdenes". Según la sentencia penal n.º 384 del Tribunal de Transporte Ferroviario de Shanghai (2021) Shanghai 7101 Xingchu, en julio de 2021, el acusado Li XX, a sabiendas de que otros podrían utilizar la red de información para cometer delitos, transfirió la tarjeta bancaria CITIC y la Cooperativa de Crédito Rural de Yunnan. a su nombre, se alquilaron a otros un total de cinco tarjetas bancarias, incluidas China Merchants Bank Card, Minsheng Bank Card y Bank of China Bank Card, para liquidación de fondos en actividades ilegales y delictivas en Internet. Las cuentas de tarjetas bancarias mencionadas ascendieron a más de 900.000 yuanes. El acusado Li XX fue culpable de ayudar a actividades delictivas de redes de información y fue sentenciado a seis meses de prisión y una multa de 3000 RMB;
2 Las manifestaciones específicas de este tipo de comportamiento incluyen proporcionar transmisión de comunicaciones y otro tipo de asistencia: Compra. equipos de transmisión de comunicaciones, como "Lommanbao", "Dokabao" y "GOIP", establecen pseudoestaciones base y brindan soporte técnico a delincuentes en línea para realizar llamadas fraudulentas y enviar información fraudulenta. Tribunal Popular del condado de Shanyang, provincia de Shaanxi] [(2020) Shaanxi 1024 Xingchu No. 198] Se anunció el veredicto penal El 2 de agosto de 2020, el acusado Zheng compró el cómic en línea Bao a través de "Xianyu" en la ciudad de Chengdu, provincia de Sichuan. La línea ascendente en Myanmar se puso en contacto con el equipo de fuente de señal, el enrutador inalámbrico y el banco de energía a través del grupo QQ "Kaku", y su cuenta de Lumanbao y el equipo de soporte se alquilaron a la línea ascendente. día. Más tarde, el acusado Zheng, sabiendo que la cuenta de Lumanbao proporcionada por él era utilizada por otros para cometer delitos, aún le proporcionó servicios de soporte técnico, como alojamiento de servidores. Desde el 2 de agosto de 2020 hasta el 12 de agosto de 2020, Zheng utilizó sucesivamente la fuente de señal "Luomanbao" para brindar servicios a otras personas en muchos lugares de la ciudad de Chengdu, provincia de Sichuan, condado de Shanyang y el distrito de Shangzhou, provincia de Shaanxi, con una ganancia ilegal de 12.200 yuanes. . El acusado Zheng fue declarado culpable de ayudar a actividades delictivas de redes de información y fue sentenciado a un año de prisión y suspendido. El período de libertad condicional fue de dos años y se le impuso una multa de 20.000 RMB. Se confiscarán los ingresos ilegales de 12.200 yuanes. En otro caso, se anunció la Sentencia Penal No. 235 del Tribunal Popular del Condado de Hengdong de la provincia de Hunan (2021) Xiang 0424 Xingchu No. 235. A principios de abril de 2021, el acusado Cao Zehui se enteró del uso de GOIP (Tarjeta Duobao). dispositivos en el software de chat de la aplicación "Bat" (comúnmente conocido como pseudo estación base) Después de brindar asistencia a un tercero para obtener recompensas, con el fin de obtener beneficios ilegales, los acusados Xiao Fengge y Duan Yunping discutieron la cooperación que brindó el acusado Cao Zehui. orientación técnica, y los acusados Xiao Fengge y Duan Yunping proporcionaron fondos para comprar equipos GOIP y La tarjeta telefónica opera el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del tercero y proporciona soporte técnico de comunicación por Internet para que el tercero lleve a cabo delitos en las redes de información. Del 25 de abril al 21 de mayo de 2021, los acusados y un grupo de acusados aceptaron fondos pagados por terceros a través de Huobi a través de las cuentas móviles Alipay de los acusados Xiao Fengge y Wu Xiaotian. El acusado Cao Zehui fue declarado culpable de colaborar en actividades delictivas de redes de información y sentenciado a un año y tres meses de prisión y una multa de 3 RMB. Las manifestaciones específicas del acceso a Internet son: Recopilar o vender información sobre el nombre real de los ciudadanos a través de teléfonos móviles. tarjetas, tarjetas de red, ID de WeChat, cuentas QQ, etc., que permiten a los delincuentes hacerse pasar por ciudadanos para llevar a cabo actividades delictivas. Por ejemplo, a menudo hay comportamientos como fraude QQ falso, desbloqueo de fraude WeChat, etc. El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Weihai Torch, Provincia de Shandong (2021) Se anunció la sentencia penal Lu 1091 Xingchu No. 274. El acusado Yao Yongxing compró el producto a un tal C Technology Co., Ltd. (denominado). una determinada empresa C) desde agosto de 2019. Se venden tarjetas de Internet de las cosas Para facilitar la venta de tarjetas de Internet de las cosas, en diciembre de 2019 se estableció una empresa de tecnología que vendió tarjetas de Internet de las cosas externamente a nombre de "A Technology". ". Al mismo tiempo, para obtener beneficios económicos, a través de la plataforma de recepción de códigos Evite la autenticación de nombre real.
En noviembre de 2019, Li se puso en contacto con Yao Yongxing a través de WeChat y se convirtió en el agente subordinado de Yao Yongxing. Vendió sucesivamente las tarjetas de IoT de las que Yao Yongxing recibió el código y las tarjetas de IoT de las que él mismo recibió el código en grandes cantidades a la frontera de Yunnan y otros lugares sensibles. áreas. La empresa Wuwei y los departamentos pertinentes le recordaron a Yao Yongxing que algunas de las tarjetas de IoT que vendió estuvieron involucradas en el caso a principios de 2020. Sin embargo, Yao Yongxing todavía usa la plataforma de recepción de códigos para evitar vender tarjetas IoT con su nombre real. En agosto de 2020, los ingresos de Yao Yongxing*** son RMB. El acusado Yao Yongxing fue declarado culpable de colaborar en actividades delictivas de redes de información y sentenciado a un año de prisión, suspendido por un año y tres meses y multado con 50.000 RMB; los ingresos ilegales fueron confiscados y entregados al tesoro estatal de conformidad con la ley; ley Veamos otro caso. Gente del condado de Pan'an, provincia de Zhejiang. Se anunció la sentencia penal núm. 174 del tribunal (2021) de Zhejiang de febrero a mayo de 2021, con el fin de obtener beneficios ilegales. Su jefe le ordenó realizar juegos de azar en línea para "Citiwin", "Weihua International" y otras empresas. La aplicación ilegal de fraude en Internet proporciona el servicio de superseñal IOS del teléfono móvil de Apple, es decir, proporciona servicios de instalación y descarga de aplicaciones relacionadas y proporciona acceso a Internet. y otra asistencia técnica para actividades delictivas. Li Wei obtuvo una ganancia de más de 10.000 yuanes. El acusado Li Wei fue declarado culpable de ayudar a actividades delictivas de redes de información y sentenciado a un año de prisión, suspensión de la pena por un año y seis meses y una multa de 20.000 RMB. Las ganancias ilegales de 10.000 yuanes serán confiscadas y entregadas al tesoro estatal de acuerdo con la ley
4. Desarrollar aplicaciones de software, crear sitios web, controlar el backend y brindar soporte técnico. para juegos de azar, fraude, esquemas piramidales, acciones falsas y valores de futuros. Desarrollar aplicaciones para transacciones, etc., y crear sitios web que puedan controlar ganancias y pérdidas, probabilidades y ganancias y pérdidas en segundo plano, brindando soporte técnico a los delincuentes. realizar actividades delictivas. El Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Xuzhou, provincia de Jiangsu (2021) Su 03 Xingzhong No. 183 Se anunció la sentencia penal De marzo a noviembre de 2018, el acusado Wang Moumou sabía que Lei Moumou le había confiado la creación de una plataforma de inversión falsa con el fin de. A pesar de la situación, compró el código fuente a través de Internet de acuerdo con la solicitud de Lei, construyó tres plataformas de aplicaciones de inversión falsas para Lei, incluidas "CICC International", "Fuxing Global" y "UBS International", y estableció. Se han definido las aplicaciones mencionadas anteriormente, como "pérdida forzada" y "ganancia forzada", y se han vinculado cuentas bancarias y cuentas de Alipay, alquiler de servidores, mantenimiento diario y otras tareas. La plataforma tiene la función de generar pérdidas y ganancias para los inversores mediante operaciones en segundo plano y arbitrariedad artificial. Lei utilizó la plataforma de inversión falsa para llevar a cabo las actividades de fraude en línea mencionadas anteriormente.
5. El alojamiento del servidor y el almacenamiento en red suelen aparecer juntos, porque la prestación de servicios de almacenamiento en red requiere el alquiler de herramientas de almacenamiento como servidores y también proporciona aplicaciones diarias, sitios web, etc. para el trabajo de mantenimiento técnico. El Tribunal Popular del condado de Susong, provincia de Anhui (2021) Anhui 0826 Xingchu No. 36 Se anunció la sentencia penal Desde agosto de 2019 hasta julio de 2020, el acusado Yin Moumou sabía que el sitio web de Macau Sands (sitio web ××) y Bet365 eran sitios web de juegos de azar. A pesar de la situación, todavía proporcionó servicios de alquiler de servidores para el sitio web muchas veces. Hemos proporcionado optimización del sitio web, embellecimiento, arte y otros servicios para el sitio web muchas veces. Lin es responsable de recibir pedidos y Lin es responsable del trabajo técnico como el arte y el embellecimiento. En el momento del incidente, Lin y Lin habían obtenido una ganancia de 30.150 yuanes y Yin había obtenido una ganancia de 31.230 yuanes. Los tres fueron condenados a seis meses de prisión por colaborar en actividades delictivas de redes de información, y sus ganancias ilegales fueron confiscadas y entregadas al tesoro estatal. Estos dos tipos de comportamiento fueron más destacados en otro caso, involucrando varios aspectos como la tecnología de cibercrimen para soportar el almacenamiento en red, que son muy típicos. El Tribunal Popular Intermedio de Longyan de la provincia de Fujian (2020) Min 08 Xingzhong No. 266 Se anunció la sentencia penal. Desde el 1 de junio de 2019, los acusados Chen Meiling, Liu Fei, Zhou Qingliang, Liang Wei, Jia Yubin y Sun Zhengdong lo sabían a sabiendas. que los sitios web de Chen Xu que alquilan servidores, modifican códigos fuente, envían anuncios de mensajes cortos y encapsulan y firman aplicaciones se utilizan para delitos ilegales. Continúan brindando diversos soporte y asistencia técnica para las actividades criminales de Chen Xu y obteniendo ganancias ilegales de ellas.
Durante este período, Chen Xu alquiló servidores de Shenzhen Tengfei Company y otras empresas para establecer plataformas de software ilegales y criminales a través de los acusados Chen Meiling y Liu Fei de Guangdong y le proporcionó servicios de publicidad por SMS a través del acusado Sun Zhengdong de Anhui Hefei Chuangrui Technology Co. , Ltd.; el acusado Zhou Qingliang en Hebei realizó modificaciones técnicas a su plataforma de fraude en línea falsa muchas veces; algunos utilizaron al acusado Jia Yubin en Chengdu, Sichuan para encapsular y firmar la plataforma de préstamos falsos en la aplicación y algunos utilizaron al acusado Liang; Wei en Liaocheng, Shandong para establecer préstamos en línea falsos La plataforma brinda soporte técnico para la modificación de software. Al final, todos los implicados fueron condenados por colaborar en actividades delictivas de redes de información.
6. Publicidad y promoción: sabiendo que se están llevando a cabo actividades ilegales y criminales en línea, todavía ayudan a publicar software fraudulento, programas troyanos, enlaces publicitarios falsos y otras promociones en línea. También existe el uso de cuentas QQ y cuentas WeChat para atraer fanáticos y atraer fanáticos de delincuentes en línea como juegos de azar, fraude y acciones falsas. El Tribunal Popular del condado de Dingtao, provincia de Shandong (2018) Lu 1727 Xingchu No. 75 anunció que desde finales de 2015 hasta junio de 2017, los acusados Zhu Canxin, Ye Xing, Fan Donghai, Luo Yi, Zheng Fuzhu, Lin Zhujiang, Han Minyong, Chen Long, etc. Mientras trabajaba en la sucursal de Fuzhou de Xiamen Huaxia Times Brand Planning Co., Ltd., sabía que algunos de los clientes de inversiones y gestión financiera, pequeños préstamos y otros clientes de la empresa utilizaban redes de información para cometer delitos, y todavía utiliza la "Promoción Sogou" de la compañía Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd. Los agentes "comerciales" han brindado condiciones convenientes y han ayudado repetidamente a los clientes antes mencionados a llevar a cabo promociones publicitarias abriendo cuentas y renovando suscripciones en Sogou. plataforma de búsqueda. Además, según la sentencia penal núm. 12 del Tribunal de Transporte Ferroviario de Taiyuan (2021) Jin 7102 Xingchu No. 12, de octubre de 2020 a abril de 2021, los acusados Liao Haichuan y Zhang Zhenghua organizaron a Zhang en las ciudades de Wenzhou y Chongqing. Provincia de Zhejiang XX, Liao XX, Tan XX, Huang XX, Ou XX, Yong XX, Ding XX, Chen XX (todos tratados en casos separados) y otros se hicieron pasar por personal de servicio al cliente de la compañía de valores y actuaron como XX. (todos manejados en casos separados) y otros Las palabras proporcionadas, el número de teléfono del cliente y el código QR del grupo de intercambio de inversores se utilizan para inducir a los clientes a unirse al grupo de intercambio de inversores falso con el fin de brindar una consulta gratuita sobre acciones a cada persona reclutada con éxito. el grupo recibirá 100 yuanes. El 22 de noviembre de 2020, Liao Haichuan se hizo pasar por el servicio de atención al cliente del software Tongdaxin para inducir a Guo a unirse a un grupo de intercambio de accionistas falso, lo que provocó que la red de telecomunicaciones defraudara a Guo con 10.000 yuanes. Desde febrero de 2021 hasta abril de 2021, los ingresos ilegales de los acusados Liao Haichuan y Zhang Zhenghua ascendieron a *** yuanes. De los documentos de la sentencia publicados en línea se puede ver que el comportamiento más común involucrado en ayudar a la gente común es prestar y vender tarjetas bancarias. Generalmente, un juego de tarjetas solo cuesta 500 yuanes, pero es suficiente para enviar a alguien a un centro de detención. Medio año. No vale la pena. Los técnicos generales están más involucrados en la creación de aplicaciones y sitios web falsos. Muchos técnicos argumentan que "las personas que venden cuchillos de cocina no pueden ser consideradas responsables solo porque los cuchillos de cocina se utilizan para matar personas" y que la "neutralidad tecnológica" es, de hecho, una trampa. cambio de concepto, porque es tecnología La gente, no la gente común, sabrá mejor que los delincuentes personalizan aplicaciones y sitios web para llevar a cabo actividades delictivas. Sin una ayuda técnica tan sofisticada, los delincuentes no podrían tener éxito en absoluto. Quizás, muchas personas sienten que simplemente compraron y vendieron una tarjeta bancaria y obtuvieron una pequeña ganancia, entonces, ¿por qué deberían soportar la pena de cárcel? Por supuesto, en la aplicación de la ley real, no se descarta que algunas personas sean codiciosas. Las pequeñas ganancias y son engañados son sentenciados. Sin embargo, se trata más bien de conseguir algo a cambio de nada con una mentalidad de casualidad.