¿Es real el Centro de comercio de metales no ferrosos de Shaanxi?

El Centro de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi y 132 unidades miembros defraudaron 150.000 yuanes

2015-12-30 10:19:56 Editor: Fuente: Número de clics: 464

Ahora se revela que Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (conocida como Shaanxi Metals Exchange) y Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd. y los miembros de sus pandillas están disfrazados de compañías legales y utilizan plataformas de comercio electrónico para operar ilegalmente en nombre de futuros al contado, un acto criminal que consiste en defraudar a muchos clientes con su dinero.

1. Declaración sobre cómo me engañaron

En noviembre de 2015, recibí un mensaje de QQ (QQ No.) que decía: "Su empresa es la unidad integral de miembros No. 132 de el Centro de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi (conocido como Bolsa de Oro de Shaanxi). Actualmente, la compañía invierte principalmente en variedades de petróleo crudo al contado del Centro de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi. El petróleo crudo se puede comprar al alza o a la baja. "Está en línea con los estándares internacionales. Es un buen producto que puede generar ingresos de manera constante. Los fondos están bajo custodia de terceros por parte del banco, por lo que puede estar seguro". También me animaron a conocer la fortaleza de Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd. en Internet. La compañía anuncia en su sitio web oficial que su objetivo es enriquecer las variedades de inversión de los clientes y aumentar constantemente su riqueza. Promover que tengan la capacidad, confianza y perseverancia para crear valor para los inversionistas.

El 16 de noviembre de 2015, envié fotos de mi tarjeta de identificación y tarjeta bancaria en línea al gerente llamado Zhang Jun (número QQ) para ayudarme a abrir una cuenta (al número de cuenta de transacción 132132012000056 después de firmar). Después de firmar el contrato, el gerente Zhang Jun me pidió que instalara el sistema comercial y el software de análisis de mercado en mi computadora, y me enseñó cómo abrir y cerrar posiciones. Después de llamarme muchas veces para instarme a depositar dinero, comencé el 17 de noviembre de 2015. Después de depositar dinero, el especialista en apertura de cuentas lo llamará para verificar su identidad el mismo día y luego abrirá la orden de negociación electrónica. A partir de entonces, entré en la estafa y la trampa tendidas por el grupo de fraude. Durante el período de negociación de dos semanas, arreglé deliberadamente que el Sr. Fan (QQ 356413183 fuera un maestro de nivel millón) me guiara para realizar pedidos a través de. QQ en lotes el 17 de noviembre de 2015. Del 1 al 5 de diciembre, perdí 1,5 millones de yuanes por los 190.000 yuanes que invertí. Al estudiar documentos relevantes y exponerme a informes de televisión en línea, me di cuenta de que las pérdidas de mis inversiones no eran pérdidas normales, sino que fueron causadas por Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (conocido como Shaanxi Metals Exchange) y 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) fue defraudada por medios ilegales y fraudulentos. Lo que hicieron constituyó el delito de operaciones comerciales ilegales, fraude contractual y reunión de gente para jugar.

2. Los hechos y las razones son los siguientes:

(1) La operación de futuros en nombre de bienes al contado es sospechosa de operación ilegal y de búsqueda del dinero de otras personas.

Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (conocido como Shaanxi Metals Exchange, dirección de la empresa: piso 21, edificio del China Merchants Bank, n.° 1, Gaoxin 2 Road, zona de alta tecnología, Xi 'an Tel: 029-68295370 400-109-3399) afirma: Su empresa es una subsidiaria de Shaanxi Financial Holding Group y se estableció con la aprobación del Gobierno Provincial de Shaanxi y la aprobación de la Oficina de Finanzas Provincial de Shaanxi. La empresa es legal. establecida y no requiere condensación. Se dedica al comercio y rescate de plata, otros metales no ferrosos y petróleo crudo, y proporciona servicios de plataforma de comercio electrónico al contado de plata y petróleo Changan; Sin embargo, me enteré por partes relevantes que el alcance comercial de la compañía no incluye claramente las operaciones de futuros de plata y petróleo crudo. Según el artículo 89 del "Reglamento sobre la administración del comercio de futuros": "Cualquier institución o mercado, sin la aprobación de la agencia reguladora de futuros del Consejo de Estado, utiliza métodos de comercio centralizados para realizar transacciones contractuales estandarizadas y, al mismo tiempo, adopta el siguiente mecanismo de negociación o tiene las siguientes características de mecanismo de negociación, uno de ellos es el comercio de futuros encubierto:

1. Proporcionar garantías de desempeño a todos los compradores y vendedores que participan en transacciones centralizadas. 2. Implementar un sistema de liquidación libre de responsabilidad en el mismo día y un sistema de margen y, al mismo tiempo, el índice de cargo de margen es inferior al 20% del monto objetivo del contrato (o contrato). Sin embargo, la empresa utiliza un margen”. inferior al 20% del precio de pago total para inducir a los clientes a negociar, lo cual es puramente de naturaleza de futuros.

1. Violación de las "Medidas de Gestión del Mercado de Petróleo Crudo" (Orden N° 24 de la República Popular China y el Ministerio de Comercio de la República Popular China, 2006); p>2. Violación del artículo 6 de las "Normas de limpieza del Consejo de Estado" de la Decisión sobre la rectificación de diversos lugares de comercio para prevenir eficazmente riesgos financieros (Guofa No. 201138).

3. de la Oficina General del Consejo de Estado para la Rectificación y Rectificación de Diversos Lugares Comerciales (Guofa No. 201138) Banfa No. 201237) Artículos 1 a 6;

4 Violación del "Aviso del Regulador de Valores de China". Comisión para la prohibición de transacciones contractuales estandarizadas en nombre del comercio electrónico" (Zhengjianfa No. 201374);

p>

5. Violación de los artículos 8 y 10 de las Disposiciones especiales sobre el comercio al contado de productos básicos Mercado (Juicio) (Orden del Ministerio de Comercio N° 3, 2013);

6. Violación del “Artículo 89 de Gestión de Negociación de Futuros” del Reglamento.

Su conducta ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal.

(2) Fabricar hechos, ocultar la verdad, sospechar de fraude y poseer ilegalmente el dinero de los clientes.

Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (conocida como Shaanxi Metals Exchange) y 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) están haciendo cosas ilegales bajo la apariencia de legal Las empresas, utilizando medios engañosos, fabrican hechos, ocultan la verdad, organizan estafas, encubren propósitos ilegales en formas legales y defraudan grandes cantidades de dinero privado.

1. Utilice el nombre del spot para encubrir las características de los futuros. Bajo el lema de inversión al contado, la empresa y sus miembros establecieron un sistema de comercio en red electrónica, utilizando plata y petróleo de Changan como nombres comerciales, utilizando T 0, licitación colectiva, licitación continua, igualación electrónica, comercio anónimo, creadores de mercado y otros tipos de comercio. Ampliaron el índice de apalancamiento y redujeron las reservas de rendimiento (5% o 3% del valor total de los pagos al contado) para engañar a muchos clientes para que participaran en transacciones de contratos virtuales estandarizados de plata y petróleo crudo en las plataformas comerciales que establecieron.

2. Establecer un sistema injusto. Sin embargo, la empresa utiliza el modelo de futuros para establecer una plataforma de comercio electrónico y formula reglas comerciales que son beneficiosas para la empresa y sus miembros, pero que carecen de equidad y certificación notarial. Recluta clientes en todo el país para participar en el petróleo crudo (Chang'an). Petróleo) y actividades comerciales de derivados financieros de plata (plata), logrando así el objetivo de ser banquero. Cobran altas tarifas de manejo, diferenciales, tarifas por demora de almacenamiento, etc., e incluso utilizan medios encubiertos y fraudulentos para hacer que los clientes pierdan dinero (. la jerga es "posición") para defraudar directamente a los clientes con su dinero. Obtener ganancias ilegales.

3. Falsa propaganda. Se afirma que los fondos están bajo la custodia de terceros por parte del banco. De hecho, el "enlace de comercio electrónico" firmado en línea entre el cliente y el banco le da al cliente un llamado asiento El depósito del inversor se transfiere directamente. a la cuenta de Shaanxi Nonferrous Metal Trading Center Co., Ltd. mediante transferencia bancaria. Después de que los clientes sufran pérdidas financieras debido a su participación en transacciones injustas, la empresa de la plataforma comercial, los miembros y los vendedores compartirán las ganancias. partes interesadas y deben depender de extraer dinero de los clientes para sobrevivir y ganar dinero.

4. Dado que el Centro Provincial de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi (conocido como Shaanxi Gold Exchange) Co., Ltd. y 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) no tienen las condiciones. para el almacenamiento y la entrega al contado, fijan deliberadamente costos elevados. El sistema de entrega física permite a los clientes renunciar automáticamente a la entrega física, permite a los inversores comprar y vender al descubierto y permite a los comerciantes cerrar transacciones mediante cobertura y liquidación, engañando así a los inversores.

5. La empresa se jacta de que el mercado está en línea con los estándares internacionales. Sin embargo, nuestro país tiene un estricto sistema de gestión de divisas y los fondos recaudados por muchos clientes no pueden fluir al mercado externo para participar en las licitaciones. Para confundir a los inversores, recurren a los datos del mercado externo para convertir el precio de la transacción. La subida y bajada del precio también las establece la empresa en función de los datos del mercado externo. Todos los comerciantes de la Plataforma de metales preciosos de la provincia de Guangdong, independientemente de si compran o venden, no pueden afectar la tendencia del mercado (los aumentos y disminuciones de precios no son la verdadera reacción de las ofertas de los comerciantes participantes). Artículo 266: El que defraude bienes públicos o privados y la cuantía sea relativamente elevada, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, y también o únicamente multa si la cuantía es cuantiosa o elevada; si existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años y diez años. Si la cantidad es especialmente elevada o si existen otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o cadena perpetua y también será multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán las disposiciones. El delito de fraude financiero se refiere al acto de defraudar la propiedad pública y privada o el crédito de instituciones financieras mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad con fines de posesión ilegal, y alterando el orden de la gestión financiera.

El comportamiento del Centro Provincial de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi (denominado Shaanxi Metals Exchange) Co., Ltd. y sus 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) es fraude puramente financiero y contractual. Su comportamiento ha violado las disposiciones del artículo 266 de la "Ley Penal"

(3). Se sospecha que reúne gente para apostar y el casino cobra altas tarifas para obtener ganancias.

1. La plataforma de Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (conocida como Shaanxi Gold Exchange) y 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) es una plataforma de juegos de azar. En las transacciones de Guangdong Guiyin y Guangdong Guiyou Oil, en la superficie, las transacciones de los clientes son fluidas, pero son rivales. De hecho, privan a los clientes de sus fondos y participan en. El análisis de precios del objetivo de la transacción y las apuestas entre sí los clientes pierden mientras los miembros ganan, y los clientes ganan mientras los miembros pierden. Esto no es una inversión puramente de juego, y el modelo del creador de mercado es el juego multitudinario. se están aprovechando del banquero para obtener ganancias (cobrando altas tarifas de manejo, diferenciales, tarifas por retrasos en el almacenamiento, posiciones, etc.). Artículo 303 de la Ley Penal: Quien reúna personas para jugar o se dedique a juegos de azar con fines de lucro será condenado a pena de prisión de no más de tres años, detención o vigilancia penal y también a multa. Cualquiera de las siguientes circunstancias se incluye en el "juego de azar reunido" estipulado en el artículo 303 de la Ley Penal:

(1) Organizar a más de 3 personas para apostar y el monto de ganancia acumulada alcanza más de 5.000 yuanes;

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(2) Organice a más de 3 personas para apostar y la cantidad acumulada de dinero del juego alcance más de 50.000 yuanes;

(3) Organice a más de 3 personas para apostar, y el número acumulado de jugadores llega a más de 20 personas

Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (conocido como Shaanxi Gold Exchange) y sus 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals); Management Co., Ltd.) son casinos fraudulentos y máquinas tragamonedas caníbales. Este centro de fraude y sus unidades miembros han sido inhumanos y sin escrúpulos para sus propios intereses egoístas, y han dañado a muchas personas vulnerables. Su conducta ha violado lo dispuesto en el artículo 303 de la Ley Penal. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 30 miembros y varios agentes. ¡Se puede ver lo grande que es este casino! Imagínese, si la plataforma fuera para el comercio al contado de plata y petróleo crudo, ¿habría tanta "plata al contado y petróleo crudo" para que los inversores comerciaran y entregaran?

En resumen, las acciones de Shaanxi Nonferrous Metals Trading Center Co., Ltd. (conocida como Shaanxi Metals Exchange) y 132 miembros (Shaanxi Jiuding Desheng Nonferrous Metals Management Co., Ltd.) constituyen ilegales. delitos empresariales e infracciones contractuales. Fraude y juego en grupo. Por lo tanto, el contrato entre el cliente y el centro comercial (miembro) no es válido y todas las transacciones no son válidas. Independientemente de qué unidad miembro (agente) solicite transacciones a los clientes, la unidad miembro se obtiene del Centro de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi (referido). como Shaanxi Metal Exchange) Transacciones realizadas bajo la autorización y permiso de El Centro Provincial de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi (Bolsa de Metales de Shaanxi para abreviar) proporciona instalaciones y acuerdos institucionales para las transacciones entre ambas partes, desempeña un papel central y de liderazgo en toda la transacción ilegal y debe ser responsable de la devolución y compensación de todos los principales ilegales. recogidos de los clientes.

4. Mi llamamiento:

Solicito a los gobiernos de todos los niveles de la provincia de Shaanxi que ordenen a los departamentos de seguridad pública que investiguen las actividades ilegales de este grupo fraudulento de conformidad con la ley y ayudar a víctimas como yo a recuperar el dinero que defraudaron. La inversión total fue de 210.000 yuanes y las pérdidas relacionadas. Proteger los derechos e intereses legítimos de la víctima. ¡Corte los recursos financieros de los estafadores, evite que más personas sean engañadas y salve a más familias de la bancarrota!

Afirman ser una empresa legal establecida con la aprobación del gobierno provincial de Shaanxi, pero la empresa se dedica a actividades ilegales bajo el pretexto de la legalidad. Desde su creación, se desconoce cuántos clientes ha tenido. atraído y cuánto dinero se ha defraudado Ahora El aumento de los defensores de los derechos ha afectado gravemente la estabilidad social. Solicitamos una vez más al gobierno provincial de Shaanxi que investigue y prohíba empresas fraudulentas similares y salve a miles de víctimas.

Buscar oportunidades y ganar dinero a través de inversiones legales es el ideal y deseo urgente de todos. Sin embargo, el Centro de Comercio de Metales No Ferrosos de Shaanxi (la Bolsa de Metales de Shaanxi para abreviar) no logró satisfacer los deseos y necesidades de inversión de la gente y abrió ilegalmente metales preciosos. tiendas de metales, plataforma negra de comercio electrónico de petróleo crudo, que utiliza altos rendimientos como cebo para atraer a muchos inversores a la trampa que cavaron de antemano paso a paso. Utilizaron medios de mala calidad e ilegales para defraudar a los inversores con enormes cantidades de dinero, causando daños a muchos inversores. Ahora no han parado, siguen haciendo trampa, ganando dinero todos los días y saliendose con la suya. Siguen atrayendo a miles de inversores que no saben la verdad a su estafa, uno tras otro, provocando que las víctimas pierdan. toda su familia, sus esposas y sus hijos, si se propaga y causa graves impactos negativos en una amplia zona, las consecuencias de su comportamiento han constituido un delito, y los órganos de seguridad pública deben abrir un expediente para su investigación y sanción.

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