Seguimiento del caso Wangzhou Fortune: el director general regional del suroeste fue sentenciado a 5 años en el juicio final
El caso de Wangzhou Fortune Yichang Branch, que tuvo un veredicto en primera instancia el año pasado, recientemente dio paso a un veredicto final. El tribunal dictaminó en segunda instancia que Li Meisen y Yang Dazhi eran culpables de absorber ilegalmente depósitos públicos. Los hechos encontrados en la sentencia original eran claros, las condenas eran precisas y las sentencias eran leves. Sin embargo, las penas no se incrementaron. apelar. Finalmente el recurso fue desestimado y se confirmó el veredicto original. En febrero de 2015, Li Meisen fue nombrado director general de la región suroeste (a cargo de la sucursal de Yichang). Según noticias del 29 de octubre, el caso de Wangzhou Fortune Yichang Branch, que tuvo un veredicto en primera instancia el año pasado, recientemente marcó el comienzo de un veredicto final. Los documentos de la sentencia muestran que el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, dictaminó en segunda instancia que Li Meisen y Yang Dazhi eran culpables de absorber ilegalmente depósitos públicos. Los hechos encontrados en la sentencia original eran claros, las condenas eran precisas y la sentencia original. las penas fueron leves, sin embargo, no se incrementaron en la apelación. Finalmente el recurso fue desestimado y se confirmó el veredicto original.
Según el documento de sentencia, el 9 de julio de 2014, Wangzhou Fortune Company registró y estableció Wangzhou Fortune Investment Management Co., Ltd. Yichang Branch (en adelante, Yichang Branch) en Yichang, y su negocio Se determinó que el alcance es Gestión de inversiones y consultoría de inversiones (excluidos valores, futuros, seguros, gestión de inversiones financieras y consultoría) (cualquier ámbito comercial que involucre proyectos con licencia debe pasar por procedimientos de licencia antes de operar), Li Meisen es la persona a cargo de Yichang rama. En febrero de 2015, Li Meisen fue nombrado director general de la región suroeste (a cargo de la sucursal de Yichang). El 30 de abril de 2015, Wangzhou Fortune Company ajustó la persona a cargo de la sucursal de Yichang a Yang Dazhi y cambió el registro el 10 de mayo de 2015.
El tribunal de primera instancia, el Tribunal Popular de Gezhouba, determinó que la sucursal de Yichang promovía mediante presentaciones de gerentes de cuentas, solicitando clientes a los vendedores, emitiendo folletos y celebrando reuniones anuales, etc., en nombre del P2P. préstamos e ingresos con altos intereses, proporcionar garantías para atraer inversiones financieras de objetivos no especificados y vender ilegalmente al público al público mediante la firma de diferentes períodos con inversores y tasas de interés anualizadas que oscilan entre el 7% y el 15%, transferencia de derechos de acreedor y agencia. contratos de préstamo que prometen reembolsar el capital y los intereses al vencimiento. Absorber fondos en RMB (las siguientes monedas son las mismas) y transferirlos a la cuenta bancaria de Wangzhou Wealth Company. Desde julio de 2014 hasta abril de 2016, la sucursal de Yichang absorbió ilegalmente 124,0851 millones de yuanes en fondos. Además de devolver parcialmente el capital y las ganancias de los inversores en la etapa inicial, en el momento del incidente, 746 víctimas habían sufrido una pérdida de capital de 90,814 millones de yuanes. . Entre ellos, cuando Li Meisen era jefe de la sucursal de Yichang (de julio de 2014 a febrero de 2015), absorbió ilegalmente 33,879,4 millones de yuanes en fondos, lo que provocó que los inversores perdieran 150.000 yuanes en capital durante su mandato como director general regional del suroeste de la. Sucursal de Yichang (de octubre de 2015 a abril de 2016), absorbió fondos ilegalmente y causó pérdidas de capital a los inversores de 60,186 millones de yuanes, y obtuvo ganancias ilegales de 91.474,38 yuanes en nombre de comisiones de desempeño durante el período en que Yang Dazhi era la persona en; a cargo de la sucursal de Yichang (de mayo de 2015 a abril de 2016), absorbió fondos ilegalmente y provocó que los inversores perdieran 84,615 millones de yuanes en capital, y obtuvo ganancias ilegales de 198.281,53 yuanes en nombre de comisiones de desempeño.
En primera instancia, el Tribunal Popular de Gezhouba condenó al acusado Li Meisenfan por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 60.000 RMB por el que el acusado Yang Dazhi era culpable; absorber depósitos públicos y fue sentenciado a una multa de 60.000 RMB. Fue sentenciado a 4 años y 3 meses de prisión y una multa de 60.000 RMB.
La sentencia muestra que las ganancias ilegales del acusado Li Meisen de 91.482 RMB se recuperarán, y las ganancias ilegales del acusado Yang Dazhi de 218.840 RMB se recuperarán. Usted recuperará los tres centavos y los cinco centavos y los devolverá al tribunal. víctimas. Se ordenó a los acusados Li Meisen y Yang Dazhi pagar una indemnización por la parte de la pérdida que no era suficiente para compensar.
Después de que se anunció el veredicto de primera instancia, los acusados Li Meisen y Yang Dazhi se entregaron voluntariamente. El tomador de decisiones y el controlador real de la empresa en este caso fue Yang 2. Deberían dividirse en. principal y accesorio La sentencia original determinó que eran El monto de las ganancias ilegales era incorrecto y la sentencia era demasiado dura.
La audiencia de segunda instancia del Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, sostuvo que aunque Yang 2, el acusado en otro caso, era el director general de Wangzhou Fortune Company, el negocio ilegal de la sucursal de Yichang o la región suroeste fue llevada a cabo solo por el segundo apelante. Eran responsables del negocio y cada uno cometió los delitos correspondientes, es decir, la sucursal de Yichang llevó a cabo el negocio de absorber fondos ilegalmente por su cuenta. asuntos y no podía ser condenado por el mismo delito, por lo tanto, el argumento del segundo apelante de que era cómplice no era sostenible.
Los dos recurrentes en este caso fueron notificados al caso por los órganos de seguridad pública. No se entregaron voluntariamente, por lo que no pueden considerarse entregas. Sin embargo, confesaron sinceramente sus crímenes después de llegar al caso, lo cual es una confesión. La sentencia original determinó que confesó y se le impuso un castigo más leve. En resumen, los hechos encontrados en la sentencia original eran claros, la condena era precisa y la sentencia era leve. Sin embargo, la sentencia no fue aumentada en apelación. El tribunal finalmente desestimó la apelación y confirmó el veredicto original.
Según los datos, Wangzhou Wealth Investment Management Co., Ltd. (conocida como Wangzhou Wealth) se posiciona como una empresa que brinda servicios como gestión de inversiones, consultoría de inversiones, servicios de información financiera y gestión de activos. Personalización del plan de gestión. La empresa se fundó en marzo de 2014 con un capital registrado de 200 millones de RMB. Es una filial de propiedad absoluta de Wangzhou Financial Holdings Investment Group Co., Ltd., el subgrupo empresarial principal de Wangzhou Group.
En abril de 2016, Wangzhou Wealth experimentó una crisis de redención. Su presidente, Yang Weiguo, perdió contacto con mil millones de yuanes en dinero. La Brigada de Investigación Económica del distrito de Hangzhou Jianggan abrió un caso el día 24 e hizo todo lo posible para arrestarlo. Yang Weiguo. Luego, la trama dio un giro. Yang Weiguo negó haber perdido el contacto en sus WeChat Moments. Más tarde, según el anuncio, Yang Weiguo fue a la Oficina de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Urumqi para explicar la situación e informó a la Oficina de Investigación Económica de Jianggan. Oficina de Seguridad Pública del Distrito de la ciudad de Hangzhou.
En enero de 2017, Wangzhou Fortune confirmó que Yang Weiguo era sospechoso de tener relaciones sexuales ilegales. En marzo, Wangzhou Wealth Public Account reveló que el caso había sido presentado para su procesamiento. La fiscalía había procesado el caso ante el Tribunal de Distrito (Hangzhou) por el delito de "no chupar", y el tribunal lo estaba familiarizando y revisando.
En febrero de este año, finalmente se anunció el veredicto en el caso de absorción ilegal de Wangzhou Fortune. Yang Weiguo, presidente de Wangzhou Fortune, fue sentenciado a 9 años y 6 meses de prisión y una multa de 500.000 RMB por absorber ilegalmente. depósitos públicos.
Además, muchas sucursales, incluida la sucursal de Yichang, han emitido sentencias. Anteriormente, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, había emitido un fallo final sobre el caso relacionado con la sucursal de Wangzhou Changzhou. fueron juzgados y la mayoría de la persona recibió una sentencia suspendida.
Anteriormente, el 20 de diciembre de 2017, el Tribunal Popular del distrito de Nankai, Tianjin, dictó una sentencia judicial contra Ge Moumou, exgerente de ventas de Tianjin Wangzhou Business Information Consulting Co., Ltd. El veredicto mostró que Ge Moumou fue sentenciado a 3 años de prisión y una multa de 50.000 yuanes por absorber ilegalmente depósitos públicos.
El Primer Tribunal Popular de la ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, condenó previamente a cinco acusados de la sucursal de Wangzhou Fortune en Dongguan. El acusado Cai Moumou fue sentenciado a cuatro años de prisión y una multa de 300.000 RMB. El acusado Chen Moumou fue condenado a tres años y tres meses de prisión y a una multa de 200.000 RMB. El acusado Li Moumou fue condenado a un año y seis meses de prisión y a una multa de 100.000 RMB. El acusado Luo Moumou fue condenado a un año y cuatro meses de prisión y a una multa de 80.000 RMB. El acusado Zhan fue condenado a un año y cuatro meses de prisión y a una multa de 80.000 RMB.
El Tribunal Popular del distrito de Qinhuai, ciudad de Nanjing, provincia de Jiangsu, condenó a Xu Moumou, ex director de Alfalfa Garden Branch de Wangzhou Wealth Investment Management Co., Ltd., y a Yang Mou y Xia, los jefes de equipo de la Sucursal Alfalfa Garden. El veredicto mostró que las tres personas culpables de absorber ilegalmente depósitos públicos fueron condenadas a cuatro años y cuatro meses, tres años y diez meses y tres años y ocho meses respectivamente, y multadas con 120.000 yuanes, 90.000 yuanes y 70.000 yuanes. respectivamente.