De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Antifraude en Redes de Telecomunicaciones, las personas que sean sancionadas penalmente por participar en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones deben ser sancionadasArtículo 33: El Estado promueve el abuso público para Autenticación de identidad en línea La construcción de servicios respalda el uso voluntario de personas y empresas. Los operadores de empresas de telecomunicaciones, instituciones financieras bancarias, instituciones de pago no bancarias y proveedores de servicios de Internet pueden proporcionar tarjetas telefónicas, cuentas bancarias, cuentas de pago y cuentas de Internet relacionadas con el fraude. anomalías a través de la red nacional. El servicio público de autenticación de identidad vuelve a autenticar la identidad del usuario. Artículo 34 Los órganos de seguridad pública, en colaboración con los departamentos de finanzas, telecomunicaciones, información de Internet y otros, organizarán las instituciones financieras bancarias, las instituciones de pago no bancarias, los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de Internet, etc., para establecer sistemas de alerta temprana y disuasión para Atender a las posibles víctimas descubiertas mediante alertas tempranas. Tomar medidas disuasorias apropiadas y oportunas según la situación. En los casos de fraude en redes de telecomunicaciones, se deben hacer esfuerzos para recuperar bienes robados y recuperar pérdidas, mejorar el sistema para manejar los fondos involucrados y devolver rápidamente los bienes legítimos de las víctimas. Si la víctima encuentra dificultades importantes en la vida y cumple con las condiciones de asistencia nacional pertinentes, las partes pertinentes brindarán asistencia de conformidad con las normas. Artículo 35 Con la decisión o aprobación del mecanismo de trabajo contra el fraude en las redes de telecomunicaciones del Consejo de Estado, los departamentos de seguridad pública, finanzas, telecomunicaciones y otros departamentos tomarán las medidas temporales necesarias de prevención de riesgos de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes en áreas específicas con fraude grave en las redes de telecomunicaciones. actividades. Artículo 36 Para las personas de áreas con actividades graves de fraude en redes de telecomunicaciones, si sus actividades salientes son sospechosas de actividades importantes de fraude en redes de telecomunicaciones, el departamento de gestión de entrada y salida puede decidir no permitirles salir del país. Para las personas que hayan sido sancionadas penalmente por participar en actividades de fraude en telecomunicaciones y redes, los órganos de seguridad pública a nivel municipal o superior podrán, basándose en la situación delictiva y la necesidad de prevenir reincidencias, decidir no permitirles salir del territorio. país en un plazo de seis meses a tres años a partir de la fecha de cumplimiento de la pena, y notificarles su salida a los organismos de gestión de inmigración que apliquen. Artículo 37 Los departamentos de seguridad pública del Consejo de Estado y otros departamentos, junto con los departamentos de relaciones exteriores, fortalecerán la cooperación judicial y policial internacional, establecerán mecanismos de cooperación eficaces con los países, regiones y organizaciones internacionales pertinentes y mejorarán el intercambio de información y la investigación. y la recopilación de pruebas a través de la cooperación policial internacional y otros medios, el nivel de cooperación en la investigación y el arresto, la recuperación de bienes robados y pérdidas, etc., para combatir y frenar eficazmente las actividades de fraude en las redes de telecomunicaciones transfronterizas. Capítulo 6 Responsabilidades Legales Artículo 38 Quien organice, planifique, implemente o participe en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones o preste asistencia para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones, lo que constituya un delito, será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. Si lo dispuesto en el párrafo anterior no constituye delito, el órgano de seguridad pública le detendrá por un período no menor de diez días ni mayor de quince días, se le confiscará el ingreso ilícito y se le impondrá multa no menor de una vez ni mayor; se impondrá una multa de no menos de una vez pero no más de diez veces los ingresos ilegales; si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 10.000 yuanes; no más de 100.000 yuanes. Artículo 39 Si un operador de empresa de telecomunicaciones viola las disposiciones de esta Ley y comete cualquiera de las siguientes circunstancias, el departamento competente le ordenará que haga correcciones. Si las circunstancias son relativamente menores, se le hará una advertencia, un aviso de crítica, o una multa de no menos de 50.000 RMB pero no más de 500.000 RMB. Si las circunstancias son graves, se impondrá una multa de no menos de 500.000 RMB pero no más de 5 millones de RMB, y el departamento competente podrá ordenar a la empresa; suspender negocios para rectificación, revocar la licencia comercial correspondiente o revocar la licencia comercial, y la persona directamente a cargo y otro personal directamente responsable serán multados con una multa de no menos de 10,000 yuanes pero no más de 200,000 yuanes: (1) Incumplimiento implementar las disposiciones pertinentes del mecanismo de control interno para los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones determinados por el estado (2) Incumplimiento de las responsabilidades de registro de nombre real para tarjetas telefónicas y tarjetas de Internet de las cosas (3) Incumplimiento de tarjetas telefónicas, IoT; monitoreo e identificación de tarjetas, monitoreo y alerta temprana y responsabilidades relacionadas (4) No realizar evaluaciones de riesgos para los usuarios de tarjetas IoT, o no limitar las funciones de activación, escenarios de uso y equipos aplicables de las tarjetas IoT; Deshágase de llamadas con números cambiados, llamadas falsas o equipos ilegales con las funciones de monitoreo correspondientes.

Artículo 40 Si una institución financiera bancaria o institución de pago no bancaria viola las disposiciones de estas Medidas y comete cualquiera de las siguientes circunstancias, el departamento competente le ordenará que haga correcciones. Si las circunstancias son relativamente menores, le dará una advertencia. una notificación de crítica, o una multa de no menos de 50.000 yuanes y 500.000 yuanes. Si las circunstancias son graves, una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 5 millones de yuanes; impuesto, y el departamento competente puede ordenar a la empresa que deje de agregar nuevos negocios, reduzca los tipos de negocios o el alcance del negocio, suspenda negocios relacionados, suspenda negocios para rectificación o revoque licencias comerciales relevantes o revoque la licencia comercial e imponga una multa por no hacerlo. menos de 10.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes para la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable: (1) Incumplimiento del mecanismo de control interno contra el fraude en la red de telecomunicaciones determinado por las regulaciones nacionales pertinentes (2) ) Incumplimiento; obligaciones de diligencia debida y medidas de gestión de riesgos relacionadas; (3) incumplimiento de la supervisión de riesgos y obligaciones de eliminación relacionadas para cuentas anormales y transacciones sospechosas; (4) falta de transmisión completa y precisa de la información de transacciones relevante de acuerdo con las regulaciones; Artículo 41 Si un operador de empresa de telecomunicaciones o proveedor de servicios de Internet viola las disposiciones de esta Ley y comete cualquiera de las siguientes circunstancias, el departamento competente le ordenará que haga correcciones. Si las circunstancias son relativamente menores, le dará una advertencia, un aviso. de crítica, o imponer una multa de no menos de 50.000 yuanes y de 50.000 yuanes, si las circunstancias son graves, se podrá imponer una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 5 millones de yuanes; , y el departamento competente podrá ordenar la suspensión de negocios relevantes, suspensión de operaciones para rectificación, cierre de sitios web o aplicaciones, revocación de licencias comerciales relevantes o revocación de licencias comerciales. El responsable directo y otro personal directamente responsable serán. multa de no menos de 10.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes: (1) No implementar las disposiciones pertinentes del mecanismo de control interno contra el fraude en redes de telecomunicaciones determinado por el estado (2) No implementar el sistema de nombre real de la red; servicios, o no realizó las tareas de registro de nombre real para los servicios de red, o no realizó la verificación del registro de la cuenta de Internet para las tarjetas telefónicas involucradas en el caso o fraude (3) no verificó el registro del nombre de dominio, la información de resolución y el protocolo de Internet; direcciones de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes Autenticidad y precisión, estandarización de saltos de nombres de dominio o registro y retención de información de registro proporcionada por los servicios correspondientes (4) Desarrollar y operar aplicaciones de Internet móvil sin verificar la identidad real del operador o verificar las funciones y propósitos; de la aplicación, proporcionando servicios de empaquetado y distribución de Aplicaciones; (5) Incumplimiento de la obligación de monitorear, identificar y manejar cuentas y aplicaciones de Internet fraudulentas y otra información y actividades de fraude en redes de telecomunicaciones; (6) Negarse a investigar y manejar fraudes en redes de telecomunicaciones; casos de conformidad con la ley Proporcionar apoyo y asistencia técnica, o no transferir pistas relevantes, pistas ilegales y criminales, e información de riesgo de acuerdo con las disposiciones legales. Artículo 42 En caso de violación de lo dispuesto en el artículo 14 y el párrafo 1 del artículo 25 de esta Ley, las ganancias ilegales serán confiscadas y los órganos de seguridad pública o los departamentos competentes pertinentes impondrán una multa de no menos de una vez pero no más. de diez veces las ganancias ilegales, si no hay ganancias ilegales o si los ingresos ilegales son inferiores a 50.000 yuanes, se impondrá una multa de no más de 50.000 yuanes si las circunstancias son graves, el órgano de seguridad pública impondrá una multa; detención no mayor a 15 días. Artículo 43 Cualquiera que viole lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 25 de estas Medidas será ordenado a realizar correcciones por parte de las autoridades competentes pertinentes si las circunstancias son relativamente menores, una advertencia, una notificación de crítica o una multa no inferior a. Se impondrán 50.000 RMB pero no más de 500.000 RMB. Si las circunstancias son graves, se impondrá una multa de no menos de 500.000 RMB pero no más de 5 millones de RMB, y las autoridades competentes pertinentes podrán ordenar la suspensión de las actividades pertinentes. suspensión de actividades por rectificación, cierre de sitios web o aplicaciones, pudiendo ser sancionado el responsable y demás personas directamente responsables de la infracción. La persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable serán multados con no menos de 10.000 RMB pero no más de 200.000 RMB. Artículo 44 Quien viole lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 de esta Ley y confisque ganancias ilegales será multado no menos de una vez pero no más de diez veces las ganancias ilegales por parte de los órganos de seguridad pública si no hay ganancias ilegales o el. las ganancias ilegales son inferiores a 20.000 yuanes. Se impondrá una multa de no más de 20.000 yuanes, si las circunstancias son graves, la persona será detenida por no más de 15 días; Artículo 45 Si los miembros del personal de los departamentos o unidades pertinentes involucrados en fraudes en las redes de telecomunicaciones abusan de su poder, descuidan sus deberes, cometen malas prácticas para beneficio personal o cometen otros actos que violen las disposiciones de esta Ley y constituyan un delito, deberán será penalmente responsable de conformidad con la ley. Artículo 46 Actores ilegales que organicen, planifiquen, implementen y participen en actividades de fraude en redes de telecomunicaciones o presten asistencia relevante para actividades de fraude en redes de telecomunicaciones, además de ser investigados por responsabilidad penal y administrativa de conformidad con la ley, y causen daños a terceros , será castigado de conformidad con las leyes de la "República Popular China", como el *** y el Código Civil que prevén la responsabilidad civil. Los operadores de empresas de telecomunicaciones, instituciones financieras bancarias, instituciones de pago no bancarias, proveedores de servicios de Internet, etc. que violen las disposiciones de esta ley y causen daños a otros, asumirán la responsabilidad civil de conformidad con la "Ley de la República Popular China" y otras disposiciones legales.