El caso de recaudación ilegal de fondos de Zeng Chengjie
Adquisición ilegal de derechos de desarrollo de proyectos
De junio a septiembre de 2003, Zeng Chengjie obtuvo la biblioteca, el gimnasio, el centro de arte, el hotel Electric Power y el mercado de Dongfanghong de la prefectura autónoma de Xiangxi (en adelante denominado "Proyecto Tres Pabellones"), ocultando calificaciones de desarrollo y capacidades financieras, y sobornando al gobernador de la Prefectura Autónoma de Xiangxi para obtener los derechos de desarrollo del "Proyecto Tres Pabellones". Du Chongwang es el hermano menor de Du Chongyin (que ha sido sentenciado). Obtuvo los derechos de desarrollo del "Proyecto Tres Pabellones" a nombre de Jishou City Land and Housing Comprehensive Development Company.
En noviembre de 2003, Zeng Chengjie y Fan Jixiang establecieron la "Oficina de Preparación del Proyecto de Construcción de los Tres Pabellones" en la ciudad de Jishou y comenzaron a publicar una gran cantidad de anuncios en los medios locales, promocionando falsamente que los "Tres Pabellones "El proyecto" había sido aprobado por la ciudad de Jishou. La Compañía de Desarrollo Integral de Tierras y Vivienda y la Compañía de Construcción e Instalación de la ciudad de Shaoyang cooperaron en el desarrollo y llevaron a cabo el proyecto de construcción e instalación. El proyecto ha sido desarrollado conjuntamente por Jishou Land and Housing Comprehensive Development Company y Shaoyang Construction and Installation Engineering Company en el Departamento de Desarrollo de Jishou. Al mismo tiempo, Zeng Chengjie y Fan Jixiang discutieron y decidieron utilizar el Departamento de Desarrollo de Jishou de la Compañía de Ingeniería de Instalación y Construcción de Shaoyang como el organismo principal para la recaudación de fondos, confiando en el "Proyecto de los Tres Pabellones" para recaudar fondos ilegalmente de la sociedad. . El 15 del mismo mes, se lanzó oficialmente el proyecto de desarrollo "Tres Pabellones" en forma de "acuerdo", utilizando un rendimiento anual del 20% como cebo para recaudar fondos ilegalmente de un público no especificado.
Para recaudar fondos, se prometieron altos intereses
El 30 de enero de 2004, la entidad recaudadora de fondos se cambió a Xiangxi Jishou Sanguan Real Estate Development Company (en adelante denominada Compañía Sanguan). Después de que se estableció la empresa, Zeng Chengjie recaudó fondos externos en nombre de Sanguan Company.
Sin fondos ni pérdidas operativas, para mantener el funcionamiento de la cadena de capital, Zeng Chengjie organizó a Song Changyin, Zeng Zheng (ambos coacusados y sentenciados) y otros para firmar contratos de suscripción con fondos. recaudación de fondos de los hogares, carta de compromiso, acuerdo de inversión, contrato de inversión, emisión directa de pagarés y recibos a cuentas de recaudación de fondos, venta de tarjetas de diamantes, tarjetas de oro, tarjetas de plata, tarjetas, etc., para recaudar fondos de un público no especificado. La recaudación de fondos se realiza mediante la venta de tarjetas de diamantes, oro, plata y ordinarias a un público no especificado. Desde noviembre de 2003 hasta agosto de 2008, el tipo de interés mensual aumentó gradualmente del 1,67 por ciento al 10 por ciento. En septiembre de 2007, Zeng Chengjie decidió ofrecer recompensas por recaudación de fondos a los hogares que recaudaron fondos según diferentes períodos, con una recompensa total de 115,2236 millones de yuanes.
Para recaudar la cantidad máxima de fondos, Zeng Chengjie aumentó repetidamente los intereses sobre los fondos ilegales recaudados por Sankang Company independientemente de su capacidad de pago. Desde noviembre de 2003 hasta agosto de 2008, Zeng Chengjie elevó sucesivamente el tipo de interés del 1,67% al 10%. Al mismo tiempo, también encargó tareas de recaudación de fondos al personal de las tres bibliotecas.
El 22 de octubre de 2004 se inició oficialmente la primera fase del proyecto Jishou Commerce World. El 9 de diciembre del mismo año, el Edificio A obtuvo una licencia de preventa para un área de 7339,71 metros cuadrados. . Al 28 de agosto de 2008, los ingresos totales por ventas de la primera fase del proyecto eran de 84 millones de yuanes y un gran número de tiendas situadas encima del tercer piso no se podían vender.
A partir de septiembre de 2007, Zeng Chengjie decidió recompensar a los recaudadores de fondos en función de su capital social en diferentes períodos. Desde el 17 de mayo de 2007 hasta el 19 de agosto de 2008, se alcanzó el monto de recompensa acumulada pagado por las tres empresas. 115,2236 millones de yuanes.
Comprar fama y reputación
Para mantener la cadena de capital, Zeng Chengjie ocultó la verdadera situación de las ventas de bienes raíces de la primera fase del "Proyecto de los Tres Pabellones" Jishou Commercial World y el hecho de que el proyecto estaba perdiendo dinero, transfirió el área del proyecto a Jishou. La ciudad se expandió a ciudades grandes y medianas como Changsha, Zhuzhou y Shaoyang, y afirmó que no hay riesgos en la inversión de las tres empresas. .
Además, Zeng Chengjie también demostró la fortaleza de la compañía al invitar a celebridades a participar en la celebración del aniversario del establecimiento de Sanguan Company, interpretando canciones públicamente, realizando actividades como mostrar amor a los trabajadores migrantes y gastar dinero para que Sanguan Company tenga intercambios personales con Zeng Chengjie". Títulos honoríficos como "Diez figuras destacadas del sector inmobiliario comercial de Hunan", "Diez figuras destacadas de la segunda reforma empresarial de China", "Empresario honesto de China"
Los intereses no se pueden cobrar después de recaudar fondos
Con fama y fortuna, Zeng Chengjie comenzó a utilizar los fondos recaudados para invertir en empresas y transferir activos a nombre de otros, con un monto total de 3.452 millones de yuanes, pero en realidad sólo se invirtieron 556 millones de yuanes en el proyecto.
Zeng Chengjie utilizó fondos de financiación colectiva por un total de más de 264 millones de yuanes para invertir en empresas, proyectos o transferir activos directamente en nombre de otros. Personalmente ocultó y poseyó una enorme cantidad de 15,3 millones de yuanes y transfirió 199,1768 millones de yuanes en activos. a su esposa Deng Youyun, se transfieren directamente 7,3199 millones de yuanes.
En julio de 2008, Santang Company tuvo dificultades para pagar el principal y los intereses. En septiembre del mismo año, Santang Company dejó de pagar capital e intereses a los hogares que recaudaban fondos. Debido a que Jishou City Santang Company y otras empresas ilegales de recaudación de fondos no pudieron pagar el capital y los intereses de los fondos adeudados, el 5 de septiembre de 2008, más de 10.000 personas en la ciudad de Jishou sitiaron el ferrocarril y la estación de tren. mes, miles de personas que recaudaban fondos asediaron el Gobierno Popular de la Prefectura Autónoma de Xiangxi.
Aproximadamente a las 14:00 horas del 20 de enero de 2009, Wu, que no tenía esperanzas de cobrar, se quemó con gasolina en la acera junto al Gobierno Popular de la Prefectura Autónoma de Xiangxi, provocándose una lesión de séptimo grado. discapacidad.