La minería de Bitcoin y otras actividades mineras ilegales pueden ser sospechosas de delitos penales

La minería ilegal de moneda digital cifrada está penada por la ley

Autor: Li Junnan, director del bufete de abogados Shanghai Huaqin Qixin (Hangzhou)

En los últimos años, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin y otras monedas digitales cifradas se han convertido en las monedas digitales cifradas más populares y populares. En los últimos años, la popularidad de criptomonedas como Bitcoin, Litecoin y Dogecoin ha atraído a innumerables personas con la mentalidad de enriquecerse de la noche a la mañana. La rápida expansión de sitios web como Binance, Huobi y OKEx ha llevado a que un gran número de participantes participen. en transacciones. En el proceso de “minería” se producirán una serie de conductas, algunas de las cuales pueden ser sospechosas de constituir delitos penales. El autor cree que para analizar comportamientos que puedan ser sospechosos de delitos penales, primero debemos comprender los conceptos de monedas digitales cifradas y comportamientos de "minería".

Parte 1: El concepto y la naturaleza de la moneda digital cifrada y la "minería"

1. El concepto de moneda digital cifrada

El significado del término " moneda virtual" Comúnmente conocida como, suele referirse a "moneda virtual" y "minería". El alcance de la "moneda digital" es relativamente amplio y se refiere a las monedas digitales no reguladas, incluidas las monedas de juegos que conocemos todos los días, como las monedas Tencent Q y Shanda Yuanbao, o monedas de red que reemplazan los servicios internos de valor agregado de. sitios web, y también incluye monedas digitales cifradas. Los diversos comportamientos o tramas discutidos por el autor en este artículo se refieren específicamente a las criptomonedas. La moneda digital cifrada es un medio o producto comercial que utiliza principios criptográficos para garantizar la seguridad de las transacciones y controlar la generación de unidades de transacción. Se deriva de un algoritmo abierto y no tiene un emisor o administrador fijo. La moneda digital original se procesa a través de cálculos de red. Descifrado, porque la cantidad total de soluciones algorítmicas es controlable, lo que hace que la cantidad total de moneda digital sea fija, y el proceso de transacción es reconocido por cada nodo de la red, lo que resulta en la fijeza o seguridad del comportamiento de la transacción. La fijación o seguridad del comportamiento comercial.

La moneda digital cifrada es diferente de la digitalización o forma monetaria de la moneda física. El "Anuncio sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" [1] y el "Anuncio sobre la prevención de riesgos especulativos en las transacciones de moneda virtual" [2] aclaran. Como mercancía virtual, "no es emitida por una autoridad monetaria, no tiene atributos monetarios como legalidad y obligatoriedad, y no es una moneda real. No deben ni pueden circular en el mercado como moneda". El dinero comenzó como artículos que no estaban fácilmente disponibles en grandes cantidades y luego se convirtieron en metales (especialmente oro y plata) que fueron seleccionados por su valor inherente y se les dio un valor periódico y universal en proporción a su valor en un momento particular en el tiempo. para intercambiar por otros bienes o servicios. El gobierno (incluidas otras entidades con credibilidad pública) establece y emite moneda legal y asume compromisos basados ​​en la credibilidad del gobierno y las reservas de oro y plata, otorgando a la moneda legal la capacidad de reemplazar la moneda física a cambio de bienes o servicios. Sobre la base de la credibilidad soberana, la teoría del contrato monetario y las reservas de oro y plata, la sociedad reconoce que las monedas legales (como el RMB, el dólar estadounidense, la libra, etc.) representan un determinado valor de cambio. Este reconocimiento social se debe al hecho de que cuando se emite una moneda fiduciaria, el soberano asume un compromiso crediticio por esa parte de la moneda fiduciaria, y la moneda fiduciaria tiene el potencial de intercambiarse por un valor físico real. Por lo general, cada país o región soberana utiliza sólo una moneda legal, que es emitida y controlada por el banco central, y sigue estrictamente la fórmula "MPQV" para evitar una inflación o deflación que se desvíe significativamente del mercado.

No existe el llamado crédito soberano y respaldo de valor detrás de las monedas digitales cifradas, sino elementos virtuales obtenidos a través de la confidencialidad y la circulación de la tecnología blockchain y algoritmos informáticos. Blockchain es una red inteligente de igual a igual que utiliza una base de datos distribuida para identificar, difundir y registrar información. En 2009 se desarrolló el primer bloque de Bitcoin, al que algunos llaman "bloque génesis". El propósito de los algoritmos informáticos utilizados en las criptomonedas es generar un token virtual que el programa considera que ha completado una solución o cálculo requerido en la medida en que, según el cálculo, al token se le asigna un determinado valor de moneda digital. El valor en sí no tiene valor intrínseco. Es sólo la respuesta a un problema matemático, en el mejor de los casos, puede ser equivalente al precio de compra de la "máquina minera" y el precio de la energía consumida para desarrollar la solución. representan algo valioso, este último sólo representa consumo, no creación.

En segundo lugar, "máquina minera" y "minería"

El método inicial para obtener moneda digital cifrada es la aritmética, que se completa con la ayuda de una computadora ("máquina minera") .

El método inicial para obtener moneda digital cifrada es el cálculo, que requiere el uso de computadoras ("mineros") para realizar cálculos complejos. Los mineros "realizan cálculos matemáticos a través de un chip de unidad central de procesamiento o una tarjeta gráfica para completar el proceso de "minería". Si se puede calcular el resultado, se le dará 1 centavo o una fracción del valor de la moneda digital. Tomando Bitcoin como Por ejemplo, "minería" consiste en encontrar un número aleatorio (Nonce) para participar en la operación hash (BlockHeader), de modo que el valor hash final cumpla con los requisitos de dificultad.

El proceso de "minería" involucra a los participantes. y los materiales de equipo, incluidos los mineros, las máquinas mineras, las ventas de máquinas mineras, la gestión del grupo minero, la confirmación de bloques y la transmisión, los mineros pueden entenderse simplemente como todas las personas u organizaciones que participan en el grupo minero para evitar la "minería". un solo minero "La inestabilidad después de la agregación de ingresos es el resultado de la asignación de ingresos de acuerdo con la contribución de potencia de cálculo de diferentes mineros. La confirmación y transmisión de bloques se realizan a través de nodos de blockchain que reconocen mutuamente la carga de trabajo de un minero y prueban y registran otros nodos en nombre. Las cuentas y notificaciones de los mineros se almacenan en la billetera electrónica clave, a la que se puede acceder, utilizar y comercializar. La forma de "minería" se divide principalmente en alojamiento centralizado y distribución. aloja la máquina minera en un grupo de minería, los mineros pagan tarifas de electricidad y administración, y el administrador del grupo de minería realiza operaciones y mantenimiento unificados; este último es la gestión de la máquina minera por parte del propio minero. cree que no hay nada ilegal en el puro comportamiento "minero" que establece la ley, pero el 21 de mayo de 2021, el Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado celebró la 51ª reunión. tomar medidas enérgicas contra las actividades de minería y comercio de Bitcoin". Desde entonces, la industria minera ha estado fuera de control. .

Segunda parte: La situación actual de las actividades de "minería" ilegales que involucran delitos criminales

Primero, el autor utiliza "casos penales", "moneda virtual", "minería", "Minería", "minería", "minería", "minería", "minería", "minería", "minería", "minería", "minería", "minería", etc. Después de estudiar los documentos del caso, el autor encontró: 1. Según el procedimiento del juicio, la sentencia de primera instancia representó el 81,81% de la sentencia de segunda instancia; el 16,67%; el auto de sobreseimiento de la acusación por supervisión de juicio representó el 1,52%.

2. Según el delito de condena (1) Los principales delitos en primera instancia son los siguientes: El delito de robo es principalmente el robo de seguridad pública y recursos energéticos, y el delito relacionado con sistemas informáticos es principalmente la intrusión en computadoras de otras personas. Además de estar relacionado con la "minería", el delito de ingresar complementos troyanos utiliza controlable. Los sistemas informáticos para la minería aprovechando las comodidades y puestos laborales, la absorción ilegal de depósitos públicos, el fraude, el fraude en la recaudación de fondos y la organización y dirección de esquemas piramidales también están estrechamente relacionados con la "minería". Un pequeño número de casos de robo y otros están relacionados principalmente con actos delictivos causados ​​por la compra y venta de máquinas mineras u otras infracciones ilegales de las ganancias "mineras". Algunos casos involucran múltiples delitos (2) Sentencias de segunda instancia. están organizando y liderando esquemas piramidales, representando el 50% del delito de control, intrusión, destrucción de sistemas informáticos y otros delitos relacionados con sistemas informáticos, representando el 18,18% del resto de delitos (robo, fraude de recaudación de fondos, absorción ilegal de depósitos públicos); , hurto, etc.) supuso el 31,82%. Básicamente todos los casos pueden ser admitidos.

En segundo lugar, a través de búsquedas en Internet, el autor también encontró:

En mayo de 2018, Tencent informó [3]: "La fiscalía del distrito de Weiyang de la ciudad de Xi'an intervino de antemano en una caso en el que un gran pirata informático robó monedas virtuales y aprobó el arresto de tres sospechosos en el caso. Los tres sospechosos son todos técnicos de redes profesionales que organizaron una "alianza de piratas informáticos" para invadir ilegalmente los sistemas informáticos de otras personas y transferir monedas virtuales. las computadoras, por un monto total de hasta 600 millones de yuanes /p>

En noviembre de 2020, "Harbin News" informó[4] que la policía de Heilongjiang arrestó a 28 sospechosos y descubrió con éxito un esquema piramidal en línea a gran escala sospechoso de. utilizando la "minería" de moneda virtual Columbus CAT como truco. El valor total involucrado es de casi 300 millones de yuanes. El valor total del proyecto es de casi 300 millones de yuanes.

El 8 de mayo de 2021, "Legal Live" informó [5] que la policía de Wuhan Hongshan "anunció la eliminación de una empresa de tecnología que desarrollaba aplicaciones específicamente para bandas de fraude en línea" y "Shengchang Technology" aceptó la comisión. , personalizó y desarrolló una plataforma de moneda virtual llamada "Lianzhongxin", utilizando dólares estadounidenses como plataforma para la extracción de moneda virtual, con un valor total de casi 300 millones de yuanes. Después de recargar con USDT, esta plataforma de moneda virtual "afirma que después de intercambiar la moneda especial ZBCT de 'United All Trust', puedes comprar una máquina minera dentro de la plataforma para minar y generar ingresos. Sin embargo, las imágenes operativas de la máquina minera". Son todas imágenes en línea y puede utilizar el backend Modificar permisos, "modificar arbitrariamente el precio y la tasa de rendimiento específica de ZBCT". La empresa "Shengchang Technology" "ha desarrollado más de 150 aplicaciones y miniprogramas que involucran blockchain, moneda virtual, billeteras electrónicas, centros comerciales en línea, etc. en tres años, casi todos los cuales están personalizados para fraude financiero en línea y esquemas piramidales" [ 6].

Los casos públicos y los informes en línea muestran que en los últimos años, las actividades ilegales y delictivas relacionadas con la "minería" de moneda digital cifrada han proliferado, utilizando Internet y otros medios, con altas cantidades de dinero involucradas y de naturaleza compleja. del comportamiento y múltiples roles. La participación y los grupos de víctimas están ampliamente distribuidos.

Parte III: Algunas reflexiones sobre los delitos penales relacionados con la "minería" ilegal

1. La actitud de mi país hacia la "minería" ilegal

La actitud de mi país hacia la "minería" ilegal "minería" la actitud de mi país hacia la "minería" ilegal

la actitud de China hacia la "minería" ilegal

la actitud de mi país hacia la "minería" ilegal