El Internet de las cosas acaba con el crimen de los fabricantes.
Recientemente, las "Dos Cámaras" y One House" emitieron el "Reglamento sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el manejo de fraudes en redes de telecomunicaciones y otros casos penales". Opiniones (2)" (denominadas "Opiniones sobre casos de fraude en redes de telecomunicaciones (2)" de 2021. ") es de gran importancia para resolver el problema de la recopilación de pruebas de los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones, tejer una estrecha red de derecho penal e implementar la política criminal de combinar indulgencia con severidad.
El primero es resolver las pruebas problema de recaudación de delitos de fraude en redes de telecomunicaciones. Teniendo en cuenta que la investigación del fraude de telecomunicaciones y la recopilación de pruebas son difíciles y que a menudo es difícil determinar el monto del fraude, se presenta la "Interpretación sobre la aplicación específica de cuestiones legales en el manejo de casos de fraude criminal" (en adelante). denominado "Interpretación de casos de fraude"). El párrafo 2 del artículo 5 de 2011) estipula que se utilizarán mensajes de texto, llamadas telefónicas, Internet y otros métodos. El monto del fraude es difícil de verificar, pero si es uno de los. Si se producen las siguientes circunstancias, se considerarán "otros" según lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal. Según esta disposición, incluso si no se puede verificar el monto del fraude, el fraude en telecomunicaciones puede ser condenado y sancionado por fraude de acuerdo con "otros delitos graves". circunstancias". La razón principal de esta disposición es que, si bien una gran cantidad de bienes defraudados es una de las condiciones para el delito de fraude, el establecimiento del delito de fraude no necesariamente tiene que cumplir con el estándar de una gran cantidad de bienes realmente defraudados por el autor, pero es sólo una condición necesaria para determinar que el delito de fraude se ha consumado; el fraude tiene otros En casos graves, el autor también debe ser considerado penalmente responsable del fraude. Los mensajes fraudulentos enviados, el número de llamadas telefónicas fraudulentas, los métodos de fraude y el grado de daño son los criterios para identificar "otras circunstancias graves" y reflejan los criterios de condena. La prudencia está en consonancia con las necesidades prácticas de castigar y prevenir eficazmente. Delitos de fraude en telecomunicaciones.
Con el fin de fortalecer el castigo de los fraudes en redes de telecomunicaciones de acuerdo con la ley, en 2016, "Dos Escuelas Secundarias y Un Ministerio de Finanzas" emitieron el documento "Sobre el Manejo de Fraudes en Redes de Telecomunicaciones". ""Dictamenes sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en casos penales" (en adelante, "Dictámenes sobre casos de fraude en redes de telecomunicaciones" de 2016) El artículo 2 (2) estipula que los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones serán castigados severamente según corresponda. La cuarta situación es "El punto (3) de este artículo estipula además que si se comete el delito de fraude en redes de telecomunicaciones y la cantidad de fraude se acerca a los estándares de "cantidad enorme" y "cantidad particularmente enorme", y cualquiera de los anteriores Si se producen circunstancias, se determinará como el artículo 260 de la Ley Penal, respectivamente, de acuerdo con las "otras circunstancias graves" y "otras circunstancias particularmente graves" estipuladas en el artículo 6, "cometer fraude en redes de telecomunicaciones en el extranjero" y el monto del fraude es cercano. a los estándares de "cantidad enorme" y "cantidad particularmente enorme" constituyen "otros" delitos de fraude. Los requisitos fusionados de "Circunstancias Graves" y "Otras Circunstancias Particularmente Graves".
En vista del aumento. prevalencia del fraude en redes de telecomunicaciones en el extranjero y la dificultad para determinar el monto de dicho fraude, las "Opiniones sobre el manejo de casos de fraude en redes de telecomunicaciones" (2) de 2021 van más allá y establecen disposiciones detalladas sobre situaciones en las que el fraude en redes de telecomunicaciones en el extranjero constituye "otras circunstancias graves". ". El artículo 3 estipula que el autor se une a un grupo criminal de fraude o banda criminal en el extranjero y comete delitos de fraude de redes y telecomunicaciones en el extranjero contra residentes nacionales, y el monto del fraude es difícil de verificar. Sin embargo, quienes abandonen el país y visiten lugares de fraude en el extranjero durante más de 30 días dentro de un año se considerarán "otras circunstancias graves" previstas en el artículo 266 de la Ley Penal, y la responsabilidad penal por fraude se investigará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal. la ley. En consecuencia, incluso si el monto del fraude es difícil de verificar, si el perpetrador ha cometido un fraude específico en el extranjero y alcanzó un estándar de tiempo o frecuencia específico, también se puede determinar como "otras circunstancias graves". Esta disposición innovadora está en línea con la evolución de las interpretaciones judiciales antes mencionadas, ayuda a resolver el problema de la recopilación de pruebas para los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones y refleja la estrecha conexión entre el derecho sustantivo y el derecho procesal. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de la prueba judicial, no existe una conexión necesaria entre el comportamiento saliente y la comisión de fraude en las redes de telecomunicaciones. Por lo tanto, este artículo requiere pruebas para demostrar la conexión entre los dos y enfatiza que existen pruebas para demostrar que el perpetrador abandonó el país para dedicarse a actividades legales.
El segundo es tejer la red penal de los ciberdelitos en telecomunicaciones.
El fraude en redes de telecomunicaciones suele implicar cadenas criminales complejas, que requieren especialmente soporte técnico profesional en comunicaciones, redes, pagos y otros aspectos. Para cortar eficazmente la cadena de ganancias del fraude en redes de telecomunicaciones, el artículo 7 de la "Interpretación de casos de fraude de 2011" estipula que cualquiera que, a sabiendas, proporcione a otros tarjetas de crédito, tarjetas de telefonía móvil, herramientas de comunicación, canales de transmisión de comunicaciones, soporte técnico de red, liquidación de gastos, etc. para ayudar a otros a cometer delitos de fraude, será tratado con el mismo delito que * * *. En vista de la naturaleza de principios de esta disposición, el artículo 4 (3) de las "Opiniones sobre el manejo de casos de fraude en redes de telecomunicaciones" de 2016 enumera además las circunstancias específicas en las que * * * se considera un delito. Sin embargo, la Enmienda de la Ley Penal de 2015 (9) añadió el delito de ayudar a actividades delictivas de redes de información, estableciendo una base independiente para ayudar a los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones. La "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales, como la utilización ilegal de redes de información y los delitos de asistencia a redes de información" de 2019 (Interpretación de casos de redes de información de 2019) estipula las normas para la condena y sentencia de las redes de información que asisten crímenes.
Sobre esta base, el "Dictamen de 2021 sobre casos de fraude en redes de telecomunicaciones (2)" establece disposiciones detalladas en los siguientes aspectos:
En primer lugar, se aclara el comportamiento de "ayuda" estándares de identificación. El artículo 7 prevé dos situaciones: 1. Comprar, vender o alquilar tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de pago no bancarias, contraseñas de cuentas de Internet con funciones de pago y liquidación, interfaces de pago en línea y certificados digitales de banca en línea 2. Comprar, vender o alquilar tarjetas de telefonía móvil, móviles de otras personas; tarjetas y tarjetas de Internet de las cosas.
El segundo es complementar el criterio de identificación del “a sabiendas”. El párrafo 2 del artículo 8 proporciona explicaciones adicionales para la situación de "saber que otros utilizan redes de información para cometer delitos", incluida la adquisición, venta y arrendamiento de cuentas de liquidación bancarias corporativas y cuentas de pago corporativas de instituciones de pago no bancarias, o Los empleados de telecomunicaciones, banca y pagos en línea aprovechan la conveniencia de desempeñar sus funciones o brindar servicios convenientes para abrir, vender y alquilar ilegalmente tarjetas de teléfonos móviles, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y pagos no bancarios de otras personas. cuentas.
Una vez más se ha estandarizado el estándar judicial de prueba del “conocimiento”. El párrafo 1 del artículo 8 estipula los requisitos probatorios correspondientes. Si el autor sabe que otros utilizan redes de información para cometer delitos, utilizará las contraseñas de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de pago no bancarias, cuentas de Internet con funciones de pago y liquidación, interfaces de pago en línea, certificados digitales de banca en línea o tarjetas de móvil ajenas, tarjetas de móvil, bienes físicos, etc. Identificación del número, número de piezas y cantidad de tarjetas de Internet, etc. El artículo 7 establece. Se realizará una determinación integral basada en factores subjetivos y objetivos tales como la capacidad cognitiva del perpetrador, la experiencia pasada, los objetos de la transacción, la relación con el perpetrador que cometió delitos en las redes de información, el momento y el método para brindar soporte o ayuda técnica, la situación de ganancias y la confesión del perpetrador.
En cuarto lugar, se añaden las “circunstancias graves” de la conducta de ayuda. El artículo 9 proporciona explicaciones adicionales sobre las “circunstancias graves” del delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información, entre ellas: 1. Comprar, vender o alquilar tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de pago no bancarias, contraseñas de cuentas de Internet con funciones de pago y liquidación, interfaces de pago en línea, certificados digitales de banca en línea (5 o más); , tarjetas móviles y tarjetas de Internet de las cosas Más de veinte hojas.
En quinto lugar, estipula las circunstancias bajo las cuales un banquero puede cometer un delito al continuar operando bajo ciertas circunstancias. El artículo 10 estipula que los distribuidores de tarjetas prepagas de plataformas de comercio electrónico, moneda virtual, tarjetas prepagas de teléfonos móviles, tarjetas de juegos, equipos de juegos, etc. , durante la investigación del caso por parte del órgano de seguridad pública, se le informó claramente que el socio de la transacción era sospechoso de fraude en la red de telecomunicaciones, pero continuó realizando transacciones con él, lo que cumplía con lo dispuesto en el artículo 287-2 de la Ley Penal. para ayudar a investigar delitos de responsabilidad penal en redes de información. Si constituye al mismo tiempo otros delitos, será condenado y castigado conforme a las disposiciones sobre penas más severas. La integración de las disposiciones anteriores es un complemento útil y necesario a la "Interpretación de casos de redes de información" de 2019 y teje aún más la red del derecho penal para castigar los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones.
El tercero es implementar la política criminal de combinar indulgencia con severidad. El artículo 16 de los "Dictamenes de 2021 sobre casos de fraude en redes de telecomunicaciones (2)" reitera los requisitos básicos para implementar integralmente la política criminal de combinar indulgencia con severidad.
Se destaca especialmente que los grupos criminales, organizadores, planificadores, comandantes y elementos clave de las bandas criminales, así como aquellos que utilicen a menores, estudiantes, ancianos y personas discapacitadas para cometer fraudes en telecomunicaciones y redes, serán severamente castigados de acuerdo con la ley. Para los grupos delictivos de fraude en redes de telecomunicaciones, los cómplices del grupo delictivo, especialmente aquellos que han estado involucrados durante un tiempo relativamente corto, el monto del fraude es relativamente bajo, o que se dedican a trabajos auxiliares y reciben una pequeña cantidad de remuneración, además como infractores primerizos, infractores ocasionales, menores de edad, estudiantes actuales, etc. , su estatus y papel en el mismo delito, daño social, malignidad subjetiva, peligro personal, confesión y arrepentimiento, etc. Se debe tomar una consideración integral y se puede imponer un castigo más leve de acuerdo con la ley. Si el delito es menor, no se podrá iniciar el procesamiento o se podrá renunciar a la pena penal de conformidad con la ley; si el delito es evidente, menor y el daño insignificante, el delito no será castigado;