¿Qué tipo de castigo enfrentarán los involucrados en los dos casos de cartas?

Unidades e individuos que alquilan, prestan, venden o compran cuentas bancarias (incluidas tarjetas bancarias) o cuentas de pago y los organizadores pertinentes determinados por los órganos de seguridad pública, así como unidades e individuos que abren cuentas bancarias o cuentas de pago con el pretexto de otra identidad de la persona o relación de agencia ficticia, implementar las medidas disciplinarias de suspender todas las operaciones no bancarias de su cuenta bancaria y cuenta de pago durante 5 años, y no se les permite abrir nuevas cuentas (las unidades relevantes no pueden usar tarjetas bancarias para depositar y). retirar dinero de los cajeros automáticos en un plazo de 5 años y no puede. Cuando utiliza la banca en línea o la banca móvil para transferir dinero, no puede comprar deslizando su tarjeta y no puede pagar rápidamente a través de sitios web de compras).

1. ¿A qué se refiere el delito de "dos tarjetas"?

1. El delito de "dos tarjetas" se refiere a las actividades ilegales y delictivas de alquiler, venta y compra ilegal. "dos cartas".

Las tarjetas de telefonía móvil incluyen las tarjetas de telefonía móvil utilizadas diariamente por los tres principales operadores de China Mobile, China Telecom y China Unicom, las tarjetas de telefonía móvil de operadores virtuales y las tarjetas de Internet de las cosas.

2. Las tarjetas bancarias, las cuentas comerciales y las tarjetas telefónicas utilizan sistemas de nombre real. Si vende tarjetas bancarias, cuentas comerciales y tarjetas telefónicas a su propio nombre para obtener una pequeña ganancia, los vendedores las usarán para hacerlo. Participar en lavado de dinero, evasión fiscal, fraude y otras actividades ilegales no solo causará daños al crédito personal, sino que también traerá enormes riesgos legales para uno mismo e incluso conllevará responsabilidad penal.

2. El daño de los delitos ilegales de "dos certificados":

1. Los delincuentes utilizarán tarjetas telefónicas con "nombre real pero no con nombre real" para cometer fraude en las redes de telecomunicaciones. También se utilizará para el tráfico de drogas y los juegos de azar en línea.

2. Difícil de rastrear. La mayor parte de este dinero se vende a través de tarjetas bancarias, lo que dificulta su seguimiento y represión. Cada año ocurren innumerables tragedias familiares debido al fraude y al juego en línea, que amenazan seriamente nuestra seguridad social y la felicidad familiar.

3. Cómo identificar a las personas involucradas en el caso "Dos Tarjetas"

1. Las "Dos Tarjetas" sujetas a sanciones disciplinarias se refieren al alquiler, venta, préstamo y compra. de cuentas bancarias reconocidas por los órganos de seguridad pública o unidades e individuos que tengan cuentas de pago, unidades o personas que se hagan pasar por otros o creen relaciones de agencia ficticias para abrir cuentas bancarias o cuentas de pago de usuarios que alquilen, vendan, presten o compren teléfonos móviles; Tarjetas reconocidas por los órganos de seguridad pública.

2. De acuerdo con la normativa pertinente, los usuarios y unidades y personal relacionados que sean identificados por los órganos de seguridad pública como arrendadores, vendedores, prestadores o compradores de "dos tarjetas" no sólo tendrán responsabilidad legal, sino que también serán responsables. también implementar las medidas disciplinarias correspondientes.

Base jurídica:

"Derecho Penal de la República Popular China"

Artículo 287

Saber que otros están utilizando las redes de información cometer delitos Si una persona comete un delito y proporciona soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento de red, transmisión de comunicaciones, etc., o proporciona asistencia en publicidad, pago y liquidación, etc., si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no superior a tres años o a prisión penal. El infractor será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y también o únicamente con multa. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero. Si los hechos previstos en los dos párrafos anteriores constituyen al mismo tiempo otros delitos, serán condenados y sancionados conforme a lo dispuesto en las penas más severas.