¿Qué significa blanqueo de capitales?

La palabra lavado de dinero se traduce del inglés "Money Laundering". El lavado de dinero se refiere a delincuentes que transfieren, intercambian, compran instrumentos financieros o invierten directamente dinero obtenido ilegalmente a través de bancos u otras instituciones financieras, comprimiendo y de ese modo. ocultar su origen y naturaleza ilícitos, y legalizar activos ilícitos.

El lavado de dinero en el sentido legal se refiere al ocultamiento de ganancias ilegales provenientes de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, delitos terroristas, delitos de contrabando u otros delitos y los ingresos generados de los mismos a través de diversos medios a través de instituciones financieras. , Ocultar la fuente y la naturaleza de los fondos para darles una forma legal.

Información ampliada:

Canales habituales para el blanqueo de capitales:

1. Contrabando de efectivo;

2. bancos de formas dispersas;

3. Invertir en industrias con alto flujo de caja;

4. Comprar productos con gran liquidez;

5. Valores financieros negociables registrados no divulgados;

6. Creación de comercio de importación y exportación desleal;

7. Registro de una empresa de bolsos de cuero y establecimiento de comercio ficticio; Empresas con financiación extranjera;

9. Utilizar bancos clandestinos y préstamos privados para transferir ganancias criminales;

10. Comprar seguros;

11. ;

12. Establecer cuentas anónimas en centros financieros extraterritoriales;

13. Utilizar las leyes de secreto bancario para lavar dinero.

Enciclopedia Baidu - Lavado de Dinero

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