Perfil de la empresa Haier
Mientras mantiene un rápido crecimiento, la empresa presta mucha atención a la calidad del producto. Después de tomar la iniciativa en la industria nacional de electrodomésticos para aprobar la certificación ISO9001, ha superado sucesivamente casi 20 certificaciones, como la certificación ambiental ISO14001, la UL estadounidense, la CSA canadiense, la VDE alemana, la GS alemana y la CE de la Unión Europea, lo que ha hecho que los productos Haier obtengan resultados internacionales. certificación sin salir de fábrica, convirtiéndonos en un verdadero proveedor de productos de clase mundial.
Antes de que la empresa saliera a bolsa, los fondos de producción dependían principalmente de la acumulación corporativa y de los préstamos bancarios. Sin embargo, con el rápido desarrollo de la empresa, los fondos que puede proporcionar ya no pueden satisfacer las necesidades normales de desarrollo de la empresa. En 1993, la empresa aprovechó la oportunidad del vigoroso desarrollo del mercado de valores del país, recaudó 369 millones de yuanes mediante la emisión pública de acciones e invirtió en proyectos de transformación de tecnología de refrigeradores para exportación, proyectos de transformación de instalaciones de apoyo a refrigeradores para exportación e introducción de tecnología de refrigeradores sin flúor. proyectos y proyectos de corte de precisión de especificaciones múltiples, proyecto base piloto de moldeo por inyección de precisión a gran escala, proyecto base de estampado del Parque Industrial Haier, proyecto base piloto de moldes del Parque Industrial Haier, proyecto cooperativo chino-italiano de producción de utensilios de cocina limpios, aire. -proyecto de evaporador enfriado, etc. La implementación de estos proyectos ha mejorado enormemente la capacidad de producción y el contenido tecnológico de la empresa, sentando las bases para la escala de la futura producción de refrigeradores.
Al mismo tiempo, la reestructuración y la cotización en bolsa también han cambiado fundamentalmente el mecanismo operativo de la empresa, aclarando las relaciones de derechos de propiedad de la empresa. Después de la cotización de las acciones, la empresa estableció y mejoró la estructura de gobierno corporativo en estricta conformidad con los requisitos pertinentes, enderezó la relación entre la junta de accionistas, la junta directiva, la junta de supervisores y la gerencia, formó una cadena de valor interactiva dentro de la empresa entre accionistas, empleados y usuarios, y desarrolló la empresa. Combina eficazmente los objetivos con el retorno de la inversión para los accionistas.
Después de la cotización de las acciones, la empresa aprovechó al máximo sus ventajas como empresa cotizada y utilizó activamente el mercado de capitales para integrar los recursos del mercado. Después de la emisión pública de acciones, llevó a cabo cuatro refinanciaciones, integrando el mercado. recursos y promoviendo en gran medida el desarrollo de la empresa.
En 1996, los fondos recaudados con la colocación de acciones de la empresa se utilizaron principalmente para la producción de proyectos de congeladores sin flúor. Una vez que el proyecto se puso en funcionamiento, la capacidad de producción de Haier en la industria de los congeladores mejoró enormemente, sentando las bases para que Haier expandiera aún más el mercado mundial de congeladores a principios del próximo siglo. También sentó las bases para que la empresa lo mantuviera. su posición de liderazgo en tecnología libre de flúor y expandirse a campos relacionados para mejorar aún más su base competitiva.
Los fondos recaudados por la empresa 65438-0997 se utilizarán para el proyecto de segunda fase de Qingdao Haier Refrigerador Co., Ltd., el proyecto de segunda fase de Qingdao Haier Refrigerador (Internacional) Co., Ltd. y proyectos de pequeños electrodomésticos. Una vez que estos proyectos entren en producción, Haier expandirá constantemente sus ventas y ocupará una posición de liderazgo en la industria de refrigeradores. Al mismo tiempo, aprovechará al máximo el efecto de marca de Haier y constituirá un nuevo punto de crecimiento de ganancias para los pequeños electrodomésticos.
En 1999, los fondos recaudados mediante la asignación de acciones de la empresa se invertirán principalmente en la exportación de proyectos de producción de refrigeradores a gran escala, exportaciones de lavavajillas, exportaciones de estufas de gas, el establecimiento de centros logísticos internacionales, la adquisición de Zhangqiu Electric Machinery Factory y proyectos de módulos electrónicos de control difuso. La puesta en marcha de estos proyectos ha promovido eficazmente la internacionalización de la empresa y ha producido buenos efectos sociales y económicos.
En 2001, la empresa emitió acciones A adicionales para adquirir el 74,45% del capital social de Qingdao Haier Air Conditioning Co., Ltd. con 2.000 millones de yuanes de fondos recaudados y parte de sus propios fondos. A través de la integración del aire acondicionado, un negocio de alta rentabilidad, brindará un fuerte apoyo a las empresas que cotizan en bolsa, facilitará las operaciones a gran escala de la empresa, mejorará la competitividad internacional de la empresa y creará las condiciones para una mayor expansión después de unirse a la OMC. Además, se mejorará el concepto de línea blanca y se potenciará el posicionamiento de la empresa en la industria, lo que ayudará a lograr estrategias de diversificación de productos y reducir los riesgos operativos.
En mayo de 2006, la empresa implementó un plan de reforma del comercio de acciones.
Por cada 65.438+0 acciones negociables en poder de todos los accionistas no negociables de la empresa, se distribuirán 65.438+0 acciones a los accionistas de acciones negociables en la fecha de registro. Haier Group, el segundo mayor accionista no negociable, distribuirá 65.438+; 0 acciones a los accionistas de acciones negociables en la fecha de registro de la implementación del plan. 9 warrants de venta europeos con un precio de ejercicio de 4,39 yuanes, un período de validez de 65.438+02 meses y liquidación de acciones. Al mismo tiempo, Haier Group Company asumió un compromiso especial: las acciones de Qingdao Haier en poder de Haier Group Company y Haier Electrical Appliances International Co., Ltd. no cotizarán para la venta en la bolsa de valores dentro de los cinco años a partir de la fecha de obtención de la cotización. y derechos de circulación. Después de la implementación de la reforma del comercio de acciones, de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, se iniciará el trabajo de investigación y demostración sobre el plan de incentivos de acciones de Qingdao Haier Co., Ltd. Respecto a cómo resolver los problemas de competencia horizontal entre Qingdao Haier Air Conditioning Electronics Co., Ltd., Hefei Haier Air Conditioning Co., Ltd., Wuhan Haier Electrical Appliances Co., Ltd., Guizhou Haier Electrical Appliances Co., Ltd. y Qingdao Haier, llegaremos a un acuerdo con Qingdao Haier lo antes posible de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes. Este artículo propone soluciones lo antes posible sobre cómo reducir las transacciones relacionadas entre Qingdao Haier Industry and Trade Co., Ltd. controlada por Haier Group y otras 42 empresas industriales y comerciales, incluida Qingdao Haier. Los compromisos de esta reforma accionaria, combinados con el plan de reforma de acciones de venta a gran escala, no sólo protegen a los inversores desde múltiples perspectivas, sino que también reflejan la determinación del Grupo Haier de aprovechar la oportunidad de la reforma accionaria para desarrollar vigorosamente las empresas que cotizan en bolsa.
(1) Iniciar proyectos de capital privado para resolver la competencia dentro de la industria, mejorar el desempeño de las empresas que cotizan en bolsa y aumentar el valor de los activos del grupo. Para resolver el problema de competencia horizontal entre la empresa que cotiza en bolsa Qingdao Haier y su principal accionista Haier Group y su compromiso con la reforma accionaria, Qingdao Haier planea transferir Qingdao Haier Air Conditioning Electronics Co., Ltd., Hefei Haier Air Conditioning Co., Ltd., Wuhan Haier Electric Co., Ltd. y Guizhou Haier en manos de Haier Group. Las acciones de Electrical Appliance Co., Ltd. se inyectan en la empresa que cotiza en bolsa mediante colocación privada. En junio 5438 + octubre 65438 + agosto de 2006, la primera junta extraordinaria de accionistas de la empresa en 2006 revisó y aprobó la "Propuesta de Emisión de Acciones para Objetos Específicos de Compra de Activos" mediante una combinación de votación presencial y votación en línea, y la votación La tasa alcanza el 90%. El 10 de abril de 2007, la Comisión Reguladora de Valores de China aprobó la emisión por parte de la empresa de 142.046.347 RMB de acciones ordinarias a Haier Group Corporation para comprar sus activos relacionados con la Licencia CSRC [2007] No. 57. La Comisión Reguladora de Valores de China aprobó la exención de las 142.046.347 acciones adicionales del Grupo Haier de su obligación de adquirir acciones mediante una oferta pública de adquisición realizada por la Comisión Reguladora de Valores [2007] No. 58.
(2) Resolver el relación Para las transacciones, Qingdao Haier establecerá su propia plataforma de ventas independiente y los productos de las empresas que cotizan en bolsa se facturarán y liquidarán directamente a los clientes a través de la empresa de ventas. Mejora la independencia operativa de la empresa, hace que las operaciones de las empresas que cotizan en bolsa sean más estandarizadas y transparentes y garantiza el desarrollo sostenible y estable de Qingdao Haier. La 13ª reunión de la quinta junta directiva de la empresa, celebrada el 22 de febrero de 2006, revisó y aprobó la "Propuesta de Qingdao Haier Co., Ltd. sobre el establecimiento de Chongqing Haier Home Appliance Sales Co., Ltd. y 42 sucursales", Chongqing Haier Home Appliance Sales Co., Ltd. Fundada en Chongqing, la empresa ha establecido 42 sucursales en todo el país para vender productos de la empresa y sus filiales. A partir del 5438 de junio y el 1 de octubre de 2007, los productos relacionados producidos por la empresa y sus filiales se venderán en China a través de Chongqing Haier Home Appliances Sales Co., Ltd. y 42 sucursales.
(3) Lanzamiento del plan de incentivos de acciones de Qingdao Haier. Resolver eficazmente el problema de incentivos a largo plazo de Qingdao Haier para la gestión y la columna vertebral comercial de la empresa, e inyectar impulso al desarrollo a largo plazo de la empresa. Se otorgan 80.000.000 de opciones sobre acciones a los objetos de incentivo. Cada opción sobre acciones tiene derecho a comprar 1 acción de Qingdao Haier al precio de ejercicio y las condiciones de ejercicio en la fecha de ejercicio dentro de los 7 años a partir de la fecha de autorización. La fuente de las acciones para el plan de incentivos es la emisión específica de Qingdao Haier de 80.000.000 de acciones de Qingdao Haier para los objetivos de incentivos. El plan anterior fue revisado y aprobado en la 13ª reunión de la quinta junta directiva de la compañía celebrada el 22 de febrero de 2006, y se informó a la Comisión Reguladora de Valores de China para su aprobación.
Qingdao Haier Co., Ltd. se ha desarrollado rápidamente desde que emitió acciones. Como siempre, la empresa tendrá como misión crear una marca de renombre mundial en China, implementar activamente su estrategia de internacionalización, mantener un desarrollo rápido y estable y proporcionar a los inversores rendimientos satisfactorios.