La policía de Xi'an tomó medidas enérgicas contra el caso del banco clandestino. ¿Han sido arrestadas todas las personas involucradas?
Según informes de medios relevantes, el 27 de agosto. La Oficina de Seguridad Pública Municipal de Xi'an resolvió un caso de banco clandestino, incluidas las guaridas del banco clandestino. Los sospechosos fueron arrestados en tres lugares en un caso. El primero fue la cantidad de fondos que fluyeron a través de transacciones de nombres de dominio, que ascendieron a más de 38. mil millones de yuanes. Anteriormente, el 22 de noviembre de 2019, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Xi'an recibió pistas de los departamentos pertinentes, que indicaban que el personal pertinente estaba utilizando cuentas bancarias para ayudar a algunos delincuentes a transferir fondos ilegalmente fuera del país. Los departamentos pertinentes creen que están involucrados en delitos comerciales ilegales.
Después de recibir pistas relevantes, nuestro departamento creó inmediatamente un grupo de trabajo para investigar. Después de mucho trabajo e investigación, el personal de los departamentos pertinentes finalmente abrió el caso para su investigación en diciembre de 2019. Bajo la dirección de los departamentos pertinentes y después de muchas sentencias e investigaciones previas, decidieron cerrar el caso. Los bancos clandestinos son organizaciones financieras ilegales que tendrán un gran impacto en el orden de gestión financiera de nuestro país.
Hasta abril de 2020, los departamentos pertinentes estaban divididos en tres grupos: la ciudad de Wenzhou, la ciudad de Ruian y la ciudad de Guilin, provincia de Zhejiang. Estas tres provincias y ciudades lanzaron ataques simultáneos para destruir conjuntamente las actividades ilegales del personal relevante. en bancos subterráneos. En el lugar se arrestaron a cinco sospechosos de delitos, entre ellos Wei Moumou, Gong Moumou y Hou Moumou. Se confiscaron en el lugar cuatro computadoras utilizadas específicamente para cometer delitos, cientos de tarjetas bancarias y diversos tipos de herramientas para cometer delitos.
También hubo muchos datos de informes en el lugar. Después del interrogatorio por parte del personal del departamento correspondiente, se supo que hasta el incidente de 2017, más de 1.000 personas operaban más de 200 cuentas bancarias para pagar RMB o. RMB en moneda extranjera Operaciones como el reembolso de moneda extranjera. Se utilizan varias formas de conversión del valor de la moneda para realizar transferencias de fondos transfronterizas. Ha habido más de 800.000 transacciones de cuentas involucradas en el caso, y el monto de la transacción ha alcanzado más de 38 mil millones de yuanes.
Para aislar por completo a los autores intelectuales detrás de la colusión entre bancos clandestinos y países extranjeros, el personal relevante organizó inmediatamente el seguimiento. Después de un análisis y juicio multifacético, se desenterraron a muchos sospechosos criminales relevantes. Hasta julio de 2020, el personal pertinente fue a la ciudad de Guilin, Región Autónoma Zhuang de Guangxi, provincia de Hainan, para arrestar a otros sospechosos en este caso, Li Moumou, Teng Moumou, Zheng Moumou, Yang Moumou y Jiang Moumou. Actualmente, los departamentos pertinentes han congelado más de 200 cuentas involucradas en el caso. Los fondos congelados involucrados en el caso ascendieron a más de 20 millones de yuanes. La cantidad involucrada en el caso fue de 1,28 millones de yuanes y fue incautada. Actualmente, más de diez sospechosos involucrados en el caso han sido detenidos penalmente por los departamentos locales pertinentes de conformidad con la ley. El caso aún está bajo investigación y revisión. Este caso ha afectado gravemente el orden de gestión de los departamentos pertinentes de nuestro país, ha dañado los intereses pertinentes de nuestro país y tiene un gran impacto en nuestro país.