Resolver el problema de la recopilación de pruebas del fraude en las redes de telecomunicaciones y tejer una estrecha red criminal

Recientemente, "Dos escuelas secundarias y un Ministerio de Finanzas" emitieron las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento del fraude en redes de telecomunicaciones y otros casos penales (2)" (referido a como las "Opiniones sobre casos de fraude de redes de telecomunicaciones (2)" de 2021), es de gran importancia para resolver los problemas de recopilación de pruebas de los delitos de fraude de redes de telecomunicaciones, tejer una estrecha red legal penal e implementar la política criminal de combinar indulgencia con severidad. Recientemente, "Dos escuelas secundarias y un Ministerio de Educación" emitieron los "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el manejo del fraude en redes de telecomunicaciones y otros casos penales (II)" (denominados "Opiniones sobre telecomunicaciones" de 2021). Casos de fraude en red (II)"). Es de gran importancia resolver el problema de la recopilación de pruebas, tejer una estrecha red legal penal e implementar la política criminal de combinar indulgencia con severidad. El primero es resolver el problema de la recopilación de pruebas de los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones. Teniendo en cuenta que el fraude en las telecomunicaciones es difícil de investigar y abordar, es difícil obtener pruebas y, a menudo, es difícil determinar el monto del fraude, el artículo 5 de la "Interpretación sobre la aplicación específica de los dos máximos y máximos" de 2011 Cuestiones legales en el manejo de casos penales de fraude" (denominado "Interpretación de casos de fraude" de 2011) El párrafo 2 estipula que el uso de tecnología de telecomunicaciones significa enviar mensajes de texto, hacer llamadas telefónicas e Internet para defraudar a una mayoría no especificada de personas. El monto del fraude es difícil de verificar, pero si concurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará delito previsto en el artículo 266 de la Ley Penal. Si concurren "otras circunstancias graves", será condenado. y sancionado por el delito de estafa (tentativa). Según esta disposición, incluso si no se puede verificar el monto del fraude, el fraude en telecomunicaciones relevante puede ser declarado culpable y castigado por fraude basándose en "otras circunstancias graves". La razón principal de esta disposición es que, si bien una gran cantidad de bienes defraudados es una de las condiciones para el delito de fraude, el establecimiento del delito de fraude no requiere que la cantidad real de bienes defraudados por el autor alcance una gran cantidad. Sólo determina que se ha consumado el delito de estafa. Si la estafa concurre con otras circunstancias graves, el autor también será penalmente responsable del delito de estafa. Cabe destacar que esta disposición utiliza el número de mensajes fraudulentos enviados, el número de llamadas telefónicas fraudulentas, los métodos de fraude y el daño como criterios para determinar "otras circunstancias graves", lo que refleja la prudencia de los estándares de penalización y está en línea con el castigo efectivo y la prevención de los delitos de fraude en las telecomunicaciones. Con el fin de fortalecer el castigo legal de los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones, en 2016 "Dos escuelas secundarias y un Ministerio de Finanzas" emitieron los "Dictamenes sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento del fraude en redes de telecomunicaciones y otros casos penales". (denominados "Dictamenes sobre casos de fraude en redes de telecomunicaciones" de 2016), el inciso (2) del artículo 2 estipula las circunstancias bajo las cuales los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones pueden ser severamente sancionados según corresponda, entre los cuales la cuarta circunstancia es el caso de "cometer fraude en redes de telecomunicaciones en el extranjero". El punto (3) de este artículo estipula además que si se comete el delito de fraude en redes de telecomunicaciones, la cantidad de fraude se aproxima a los estándares de "cantidad enorme" o "cantidad especialmente enorme", y una de las circunstancias antes mencionadas es cumplidas, se determinará como el artículo 260 de la Ley Penal respectivamente "Otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 6. En consecuencia, "cometer fraude en redes de telecomunicaciones en el extranjero" y la cantidad de fraude que se aproxima a los estándares de "cantidad enorme" y "cantidad especialmente enorme" constituyen los requisitos combinados para determinar "otras circunstancias graves" y "otras circunstancias particularmente graves" del delito de fraude. En vista de la creciente prevalencia del fraude en redes de telecomunicaciones en el extranjero y la dificultad para determinar el monto del fraude cometido por tales actos, las "Opiniones sobre casos de fraude en redes de telecomunicaciones (2)" de 2021 van un paso más allá y regula situaciones en las que en el extranjero actos de fraude en redes de telecomunicaciones constituyen "otras circunstancias graves" regulaciones detalladas. El artículo 3 estipula que el perpetrador se une a un grupo criminal de fraude en el extranjero o una banda criminal y comete delitos de fraude de redes y telecomunicaciones en el extranjero contra residentes nacionales. La cantidad de fraude es difícil de verificar, pero el tiempo acumulado pasado en el extranjero en guaridas criminales de fraude en el extranjero es mayor. 30 días o varias veces dentro de un año A quien abandone el país para ir a guaridas de delitos de fraude en el extranjero se le considerarán "otras circunstancias graves" previstas en el artículo 266 de la Ley Penal, y se investigará la responsabilidad penal por el delito de fraude. de conformidad con la ley. En consecuencia, incluso si el monto del fraude es difícil de verificar, si el perpetrador comete un fraude específico en el extranjero y alcanza un estándar de tiempo o frecuencia específico, también puede considerarse como "otras circunstancias graves". Esta disposición innovadora está en línea con la evolución de las interpretaciones judiciales antes mencionadas, ayuda a resolver el problema de la recopilación de pruebas para los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones y refleja la estrecha conexión entre el derecho sustantivo y el derecho procesal. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de la prueba judicial, no existe una conexión necesaria entre el comportamiento de salida del país y la comisión de fraude en las redes de telecomunicaciones, por lo que esta disposición requiere pruebas que demuestren la conexión entre ambos, y enfatiza que existe. Es una excepción si hay pruebas que demuestren que el autor viajó al extranjero para realizar actividades legítimas. El segundo es establecer una red criminal estrecha para los delitos cibernéticos en materia de telecomunicaciones. El fraude en redes de telecomunicaciones suele implicar cadenas criminales complejas, que requieren especialmente soporte técnico profesional en comunicaciones, redes, pagos y otros aspectos.

Para cortar eficazmente la cadena de ganancias del fraude en las redes de telecomunicaciones, el artículo 7 de la "Interpretación de casos de fraude" de 2011 estipula que, a quienes, a sabiendas, cometen delitos de fraude por parte de otros, se les deben proporcionar tarjetas de crédito, tarjetas de telefonía móvil, herramientas de comunicación, canales de transmisión de comunicaciones, soporte técnico de red y tarifas. Cualquiera que brinde asistencia, como por ejemplo un acuerdo, será tratado como un delincuente. En vista de las disposiciones relativamente basadas en principios de este artículo, el artículo 4 (3) de los "Opiniones sobre casos de fraude de redes y telecomunicaciones" de 2016 enumera además las circunstancias específicas bajo las cuales el fraude será castigado como el mismo delito. Sin embargo, la "Enmienda a la Ley Penal (9)" de 2015 añadió el delito de ayudar a actividades delictivas de redes de información, estableciendo una base independiente para la penalización de los delitos de asistencia a actividades delictivas de redes de telecomunicaciones. La "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales, como la utilización ilegal de redes de información y la asistencia a actividades delictivas de las redes de información" de 2019 (denominada "Interpretación de casos de las redes de información" de 2019) estipula la condena del Delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información. Sobre esta base, el "Dictamen sobre casos de fraude en redes de telecomunicaciones (2)" de 2021 ha incluido disposiciones detalladas en los siguientes aspectos: En primer lugar, aclara los criterios para identificar comportamientos de "ayuda". El artículo 7 estipula dos situaciones: 1. Adquisición, venta y arrendamiento de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de pago no bancarias, contraseñas de cuentas de Internet con funciones de pago y liquidación, interfaces de pago en línea y certificados digitales de banca en línea; venta, alquiler de tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de datos y tarjetas de Internet de las cosas de otras personas. En segundo lugar, se complementan los criterios para identificar situaciones "a sabiendas". El párrafo 2 del artículo 8 proporciona una explicación complementaria para la situación en la que "se sabe que otros utilizan redes de información para cometer delitos", incluida la adquisición, venta y arrendamiento de cuentas de liquidación bancarias unitarias, cuentas de pago unitarias de instituciones de pago no bancarias, o telecomunicaciones, bancos, pagos en línea, etc. Los profesionales de la industria aprovechan la conveniencia de desempeñar sus funciones o brindar servicios para abrir, vender y alquilar ilegalmente tarjetas de teléfonos móviles, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y cuentas de pago no bancarias de otras personas. . En tercer lugar, estandariza el estándar de prueba judicial de "a sabiendas". El párrafo 1 del artículo 8 estipula los requisitos de prueba correspondientes. Si se determina que el autor sabe que otros utilizan la red de información para cometer delitos, deberá adquirir, vender y arrendar tarjetas de crédito, cuentas bancarias y cuentas de pago no bancarias. y los derechos de propiedad estipulados en el artículo 7 anterior, contraseñas de cuentas de Internet para funciones de pago y liquidación, interfaces de pago en línea, certificados digitales de banca en línea o el número, número y número de tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de tráfico, tarjetas de Internet de las cosas de otras personas. etc., combinado con la capacidad cognitiva del perpetrador, la experiencia pasada, factores subjetivos y objetivos como el objeto de la transacción, la relación con el perpetrador que cometió el delito de la red de información, el momento y el método para brindar soporte o asistencia técnica, la situación de ganancias, y se identificará exhaustivamente la confesión del autor. En cuarto lugar, se añaden las circunstancias "graves" de la conducta de ayuda. El artículo 9 proporciona una explicación complementaria de las "circunstancias graves" del delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información, entre ellas: 1. Adquisición, venta, alquiler de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de pago no bancarias, contraseñas de cuentas de Internet con pago y funciones de liquidación, red Más de 5 (piezas) de interfaz de pago y certificados digitales de banca en línea 2. Adquirir, vender o arrendar más de 20 tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de datos y tarjetas de Internet de las cosas de otras personas. En quinto lugar, estipula las circunstancias en las que los comerciantes pueden cometer delitos si continúan comerciando en determinadas circunstancias. El artículo 10 estipula que los distribuidores de tarjetas prepagas de plataformas de comercio electrónico, monedas virtuales, tarjetas de recarga de teléfonos móviles, tarjetas de puntos de juego, equipos de juego, etc., que estén claramente informados de que sus socios de transacción son sospechosos de fraude en la red de telecomunicaciones durante la investigación del caso por los órganos de seguridad pública, seguirá ocupándose de ellos. Si la transacción continúa cumpliendo con las disposiciones del artículo 287-2 de la Ley Penal, se investigará la responsabilidad penal por el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información. Si constituye al mismo tiempo otros delitos, será condenado y castigado conforme a las disposiciones sobre penas más severas. La integración de las disposiciones anteriores constituye un complemento útil y necesario a la "Interpretación de casos de redes de información" de 2019 y refuerza aún más la red jurídica penal para castigar los delitos de fraude en redes de telecomunicaciones. El tercero es implementar la política criminal de combinar indulgencia con severidad. El artículo 16 de los "Dictamenes sobre casos de fraude en redes de telecomunicaciones (2)" de 2021 reitera los requisitos básicos para implementar plenamente la política criminal de combinar indulgencia con severidad. Enfatiza específicamente que se abordarán los grupos criminales de fraude de telecomunicaciones y redes, organizadores, planificadores, comandantes y elementos clave de bandas criminales, así como aquellos que utilizan a menores, estudiantes, ancianos y personas discapacitadas para cometer fraudes de telecomunicaciones y redes. castigar estrictamente de acuerdo con la ley.

Para los grupos criminales que cometen fraude en redes de telecomunicaciones y asociados a bandas criminales, especialmente aquellos que han participado durante un período de tiempo relativamente corto, la cantidad de fraude es relativamente baja, o se dedican a trabajos auxiliares y reciben una pequeña cantidad de remuneración, así como Los delincuentes primerizos, los delincuentes ocasionales, los menores y los estudiantes de la escuela, etc., deben considerar de manera integral su estado y papel en los delitos homosexuales, el grado de daño social, la malignidad subjetiva, el peligro personal, la confesión y el arrepentimiento, etc., y pueden ser otorgados. una pena más leve o reducida de conformidad con la ley. Si el delito es menor, no se podrá procesar o renunciar a la pena penal de conformidad con la ley; si el delito es manifiestamente menor y el daño no es grande, el delito no será castigado;