Interpretación Judicial del Delito de Asistencia a Actividades Delictivas de Redes de Información
El artículo 287-2 de la "Ley Penal de la República Popular China" estipula: saber con conocimiento de causa que otros están utilizando redes de información para cometer delitos, proporcionándoles con acceso a Internet, alojamiento de servidores, soporte técnico como almacenamiento de red y transmisión de comunicaciones, o asistencia en publicidad, pago y liquidación, etc., si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad de no más de tres años o detención penal, y será también o únicamente multado.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero.
Si uno de los hechos previstos en los dos primeros párrafos constituye al mismo tiempo otros delitos, la unidad será condenada y castigada conforme a lo dispuesto en las penas más severas.
2. Criterios para identificar los elementos del delito de “ayudar con cartas y llamadas”
Según las disposiciones legales se desprende que el delito de ayudar con cartas y llamadas debe cumplir tres elementos al mismo tiempo:
Primero, saber subjetivamente que el objeto de la red de información que está siendo ayudado cometió un delito;
Segundo, brindar objetivamente una ayuda específica;
En tercer lugar, las circunstancias son graves.
(1) Cómo identificar el "conocimiento" subjetivo
¿Qué es el "conocimiento"?
El autor considera que el conocimiento cognoscitivo en el delito de ayudar a obtener confianza debe ser un conocimiento claro, es decir, a nivel de hechos jurídicos, se puede inferir que el autor conocía el delito a través de pruebas relevantes. . El conocimiento de un cómplice es esencialmente la criminalización de la conducta de ayuda, que es en sí misma una ampliación del círculo del derecho penal. Si la posibilidad de la confesión del perpetrador se equipara con el "conocimiento" de un cómplice, se identificará como conocimiento. posible saber y debería saber, existe el riesgo de una aplicación ampliada. Para ser determinado como "a sabiendas", al menos la persona debe saber que la persona que recibe ayuda está preparando o cometiendo una actividad delictiva, es decir, el autor tiene conocimiento específico de que la persona que recibe ayuda está preparando o cometiendo una actividad delictiva.
En las actas de la reunión de 2022, se propuso el estándar de "a sabiendas" y se recomendó que "a sabiendas" se determine cuidadosamente en función de los hechos y las pruebas del caso.
1. Enfatizar el principio de coherencia entre subjetividad y objetividad para evitar una dependencia unilateral de la confesión del perpetrador para determinar el conocimiento.
En la práctica judicial, los sospechosos de delitos desarrollarán una mentalidad evasiva y a menudo harán confesiones que subjetivamente no hacen "a sabiendas". Debido a la particularidad de ayudar a los delitos de petición, existe un cierto grado de dificultad en la recopilación de pruebas. Por lo tanto, la agencia de investigación solo puede confiar en que el sospechoso criminal haga múltiples confesiones y, finalmente, confiar en la confesión del perpetrador de manera unilateral. Encontrado a sabiendas. El juicio debe hacerse de manera integral basándose en factores como la capacidad cognitiva del perpetrador, la experiencia pasada y la confesión del perpetrador.
2. Evitar las convicciones simples y objetivas, y corregir la práctica de determinar directamente el conocimiento simplemente porque el autor ha vendido "dos cartas".
En el pasado, siempre que el perpetrador vendiera las "dos tarjetas" y usara las "dos tarjetas" para actos delictivos, se consideraba directamente que el perpetrador lo hacía "a sabiendas" de manera subjetiva. El autor informó claramente la prohibición de comprar, vender, alquilar y prestar tarjetas bancarias cuando abrió la tarjeta. Aunque violó las normas sobre compra, venta, alquiler y préstamo de tarjetas bancarias, no se puede concluir que el autor tuviera pleno conocimiento. de la conducta delictiva cometida por la persona a la que ayudaba. Debe probarse con pruebas objetivas y no puede elevarse a la categoría de delito penal simplemente por actividades ilegales como la compra, venta, alquiler y préstamo de tarjetas bancarias.
3. Si ambas partes de la transacción tienen una base de confianza, como familiares y amigos, tenga cuidado al determinar "a sabiendas".
El comportamiento de dos tarjetas entre familiares y amigos es a menudo un simple comportamiento de préstamo de tarjetas sin ningún intercambio de beneficios. Solo los extraños pueden participar en el intercambio de beneficios, como vender tarjetas y alquilar tarjetas. Por lo tanto, una vez que familiares y amigos utilizan tarjetas para realizar actividades ilegales y delictivas, la identificación subjetiva de los perpetradores debe ser cautelosa, al fin y al cabo, existe una relación entre familiares y amigos. Pero esto no significa que mientras exista una relación entre familiares y amigos mencionados en el Resumen de 2022, la persona pueda ser declarada inocente. Más bien, deben existir estándares más estrictos y se pueden utilizar las pruebas objetivas del caso. demostrar que el autor "cometió el delito a sabiendas".
4. En cuanto al conocimiento subjetivo, el acta de la reunión de 2022 planteó siete criterios para juzgar.
(1) Solicitar, comprar y vender "dos tarjetas" en lotes entre provincias o por varias personas.
(2) Arrendar y vender "dos tarjetas" (tarjetas de telefonía móvil); , tarjetas de crédito) Luego de recibir información de órganos de seguridad pública, instituciones financieras bancarias, instituciones financieras no bancarias, proveedores de servicios de telecomunicaciones y otras organizaciones. Avisos verbales o escritos de instituciones de pago, proveedores de servicios de telecomunicaciones y otras unidades y departamentos relevantes informando que alquilar o vender "dos tarjetas" es sospechoso de fraude, lavado de dinero y otros delitos, pero el autor no tomó medidas correctivas pero continuó alquilando o vender;
(3) Las "dos tarjetas" alquiladas o vendidas han sido congeladas por sospecha de fraude, blanqueo de dinero y otros delitos, y ayudar a descongelarlas, o cancelar la tarjeta antigua, sustituirla por uno nuevo y continuar alquilándolo o vendiéndolo;
(4) Cuentas en línea alquiladas o vendidas con funciones de pago y liquidación que han sido selladas debido a sospecha de fraude, lavado de dinero y otros delitos, y ayuda desbloquearlos y continuar proporcionándolos para que otros los usen;
(5) Uso frecuente de acceso oculto a Internet, Tomar medidas como cifrar comunicaciones, destruir datos o usar identidades falsas para evadir la supervisión o evitar investigaciones. ;
(6) Colusión con retórica prediseñada para abordar la investigación;
(7) Quienes han sido castigados o amonestados por el comercio ilegal de "dos certificados" o sanciones crediticias
(8) Aquellos que hayan sido castigados o amonedados debido al comercio ilegal de "dos certificados" o sanciones crediticias;
(9) Aquellos que hayan sido castigados o recibido amonestaciones por comercio ilegal de "dos certificados" o sanciones crediticias;
(10) Aquellos que han sido castigados o amonestados por transacciones ilegales de "dos certificados" o sanciones crediticias.
(2) ¿Qué constituye una "conducta de ayuda"?
Las disposiciones del derecho penal mencionan algunas conductas de ayuda: proporcionar soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento de red, transmisión de comunicaciones, etc. . O proporcionar publicidad, pago y liquidación y otros servicios. Aunque la legislación penal no estipula directamente el comportamiento de compra y venta de tarjetas bancarias. Aunque el derecho penal no estipula directamente que el acto de compra y venta de tarjetas bancarias, tarjetas de crédito y tarjetas de telefonía móvil sea un acto de asistencia, las opiniones del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en la tramitación de casos penales como el fraude en redes de telecomunicaciones (2) (en lo sucesivo, los "Dictámenes"), el artículo 7 aclara "(1) Adquisición, venta o arrendamiento de tarjetas de crédito, cuentas, cuentas de pago no bancarias, contraseñas de cuentas de red con funciones de pago y liquidación, interfaces de pago de red y certificados digitales de banca en línea (2) Adquisición, venta o alquiler de tarjetas de telefonía móvil, tarjetas de transporte y tarjetas de Internet de las cosas de otras personas "; puede considerarse una conducta de "ayuda" prevista en el artículo 287-bis del Código Penal. Comportamiento de "ayuda" especificado.
El artículo 4 del acta de la reunión de 2022 también presenta un concepto: "Las tarjetas de crédito alquiladas y vendidas por los perpetradores se utilizan para recibir fondos de fraude de redes de telecomunicaciones, pero los actos de transferir fondos, cobrar y retirar dinero no se implementa, o no se implementa Proporcionar servicios de escaneo facial y otros servicios de autenticación para ayudar a otros a transferir, cobrar o retirar efectivo no se considerará como el comportamiento especificado en el artículo 12, párrafo 1, punto. (2) de la Interpretación." "La conducta de "pago y liquidación" especificada en el inciso (2) del párrafo 1 de la Interpretación. Este concepto es de gran importancia para distinguir la cuestión del "pago y liquidación" en el delito de asistencia a peticiones". >(3) Cómo juzgar La "seriedad" del acto de ayuda
"Interpretación del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento de casos penales por uso ilegal de Redes de información para implementar actividades delictivas de redes de información de ayuda" (en adelante, la "Interpretación")) El artículo 12 estipula varias situaciones graves:
(1) Proporcionar ayuda a más de 3 personas;
(2) Monto de pago y liquidación de más de 200.000 yuanes;
(3) Proporcionar fondos de más de 50.000 yuanes mediante la colocación de anuncios, etc.;
(4 ) Ganancias ilegales de más de 10.000 yuanes;
(5) Aquellos que hayan recibido sanciones administrativas dentro de dos años por utilizar ilegalmente redes de información, ayudar a actividades ilegales y delictivas de redes de información, poner en peligro la seguridad de los sistemas de información informáticos, y ayudar a la red de información en actividades ilegales y delictivas;
(6) La persona que recibe asistencia ha cometido El delito tiene consecuencias graves;
(7) Otras circunstancias graves.
Cuando se lleva a cabo la conducta especificada en el párrafo anterior, efectivamente es imposible verificar si la persona atendida ha alcanzado el nivel de delito debido a condiciones objetivas, pero sí se determina el monto acumulado de la cantidad correspondiente. alcanza más de cinco veces los estándares especificados en los puntos 2 a 4 del párrafo anterior, o Si causa consecuencias particularmente graves, el autor debe ser considerado penalmente responsable del delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información.
Los "Dictamenes" también agregaron "Otras circunstancias graves" en el artículo 7 de la "Interpretación":
(1) Adquisición, venta, arrendamiento de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, no -cuentas de pago bancarias, (1) contraseñas de cuentas de Internet con funciones de pago y liquidación, interfaces de pago en red y certificados digitales de banca en línea (5 o más);
(2) Adquisición, venta y alquiler de otros tarjetas de telefonía móvil de personas, tarjetas de transporte y tarjetas de Internet de las cosas Más de 20 fotografías.
Se emitió el acta de la reunión de 2022, aclarando aún más los puntos primero, segundo y cuarto de la "Interpretación":
1. El "Acta de la reunión de 2022" decía claramente que " Interpretación Judicial: "Prestar asistencia a tres o más objetos" se interpretará como asistencia a más de tres perpetradores o grupos, y los actos cometidos por los perpetradores o grupos asistidos han alcanzado un nivel criminal. Prestar ayuda a un mismo objeto más de tres veces no entra en la categoría de "prestar ayuda a más de tres objetos" en la interpretación judicial.
2. El acta de la reunión de 2022 mencionada anteriormente establece nuevas definiciones y restricciones sobre los comportamientos de pago y liquidación, lo que significa que en el futuro, el simple hecho de proporcionar tarjetas bancarias ya no se reconocerá como un "pago". liquidación" "Comportamiento.
3. Las actas de la reunión de 2022 establecieron claramente que las "ganancias ilegales" deben entenderse como todos los pagos ilegales o ganancias ilegales obtenidas por actores que brindan asistencia a otros para cometer delitos en las redes de información. No se harán deducciones especiales por gastos de "costos", como la recolección de tarjetas por parte del perpetrador.
Además, el artículo 5 del "Acta de la Reunión 2020 sobre Temas Relacionados con la Profundización de la Acción de "Corte de Tarjetas"" estipula: "Usar tarjetas de crédito alquiladas o vendidas para cometer delitos de fraude en redes de telecomunicaciones, alcanzando el monto del delito , y la tarjeta de crédito El volumen de facturación es de más de 300.000 yuanes ... ". De conformidad con el artículo 12 de la "Interpretación", que estipula "castigos graves en circunstancias graves", el acta de la reunión de 2022 también propuso nuevos estándares para la presentación y el enjuiciamiento de delitos de facilitación de crédito de 3.000 yuanes y 300.000 yuanes, es decir, uno- Los fondos ascienden a más de 300.000 yuanes, y se ha verificado que al menos 3.000 yuanes de ellos son fondos fraudulentos. Si el autor puede explicar la fuente legal y la naturaleza de los fondos, estos deben deducirse. Cabe señalar que la relación entre 300.000 yuanes y 3.000 yuanes es "y", y deben satisfacerse al mismo tiempo.