Alerta de estafa: ¿Es U Bao un esquema piramidal?
La policía de Guangxi ha confirmado que U Bao es un esquema piramidal y está bajo arresto y juicio.
El 23 de agosto de 2018, la Fiscalía Popular del condado de Zhongshan, Región Autónoma Zhuang de Guangxi, aprobó el arresto de 16 sospechosos, incluido Wang Moufan, bajo sospecha de organizar y liderar esquemas piramidales. participar en la actividad de venta piramidal ilegal “U Bao Instant Debt” de Beijing Youlian Wanjia Technology Group Co., Ltd. Este caso es un caso designado por el Ministerio de Seguridad Pública y la cantidad involucrada es de más de 900 millones de yuanes. En el momento del incidente, más de 120.000 miembros fuera de línea se habían desarrollado a través de esquemas piramidales en línea.
Sigue las pistas y descubre el gran caso que hay detrás. En abril de este año, el Departamento de Investigación Económica y el Departamento de Seguridad de Internet de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Hezhou descubrieron durante su trabajo que Zhang Moufeng, originario del condado de Zhongshan, ciudad de Hezhou, utilizó la plataforma en línea "U Bao" de la empresa Youlianwanjia para realizar esquemas piramidales sospechosos. El modelo de negocio tiene características de MLM como tarifas de entrada, formación de niveles y compensación basada en el número de personas. La Oficina de Seguridad Pública Municipal de Hezhou informó del caso a las autoridades superiores y entregó las pistas a la Oficina de Seguridad Pública del condado de Zhongshan para su procesamiento.
Una investigación adicional reveló que el sospechoso criminal Wang Moufan y otros confiaron en la plataforma de Beijing Youlianwanjia Technology Development Co., Ltd. para emitir la moneda virtual "U Bao" para recaudar fondos, utilizando altas ganancias como cebo. para recaudar fondos en Internet, reclutar a un gran número de miembros, defraudar a la propiedad vendiendo "tesoros de la U" a los miembros y atraer a los participantes para que siguieran reclutando a otros para participar. Su comportamiento alteró gravemente el orden económico y fue sospechoso de organizar y liderar. esquemas piramidales.
A mediados de julio, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Zhongshan organizó el grupo de trabajo policial "7.11" para arrestar a 16 sospechosos de delitos, incluido Wang Moufan, en Beijing, Fuzhou, Shenzhen y otros lugares.
El 26 de febrero de 2018, la plataforma "U Bao" anunció títulos como "National License" y "China Bitcoin" y lanzó oficialmente la emisión en línea de "U Bao". Para atraer a un gran número de miembros para que se unan y obtener enormes ganancias, la plataforma "U Bao" ha establecido que los "U Bao" solo aumentarán pero no disminuirán. Los "miembros de U" deben tener al menos 10 "U Bao". Obtenga ingresos estáticos y la tenencia mínima es 300. Solo con más de un "tesoro U" puede obtener ingresos dinámicos y otras reglas de unión y mecanismos de recompensa.
Los nuevos miembros de la plataforma "U Bao" pueden utilizar sus teléfonos móviles o computadoras para registrarse en línea a través de la plataforma "U Bao" además de completar su nombre, número de teléfono y número de identificación al registrarse. También deben completar sus miembros recomendados, contactar a los miembros, el sistema de la plataforma identifica y registra automáticamente en función de la relación de recomendación, para que el recomendador y el nuevo miembro puedan formar una relación de línea ascendente y descendente, que puede desarrollarse ilimitadamente. formando un sistema de organización MLM de arriba hacia abajo, de múltiples niveles y en forma de pirámide.
En el momento del incidente, la plataforma Ubao se había desarrollado en doce sistemas principales, incluidos el "Sistema Yixin", el "Sistema Xinyuan" y el "Sistema Qilin", con más de 120.000 miembros registrados. más de 460.000 cuentas, con miembros de 30 provincias, regiones autónomas y municipios, incluidos Guangdong, Shandong, Zhejiang, Fujian, Guangxi, Hunan y Beijing. Al vender "tesoros U" a miembros fuera de línea, la plataforma ha atraído un capital de inversión total de más de 900 millones de yuanes de los miembros.
Este caso involucra a un gran número de personas y una enorme cantidad de dinero, por lo que es urgente preservar las pruebas electrónicas. Desde que se presentó el caso, el Comité del Partido de la Fiscalía del condado de Zhongshan le ha otorgado gran importancia e inmediatamente lanzó el mecanismo de revisión conjunta para casos importantes. El fiscal adjunto a cargo del procesamiento penal dirigió personalmente un equipo para intervenir en la investigación con antelación. comprender y captar el progreso del caso de manera oportuna y guiar a los investigadores para que realicen una investigación precisa y completa y fijen pruebas.
Al final, se decidió aprobar el arresto de 16 sospechosos de haber cometido delitos, remitidos por los órganos de seguridad pública por organizar y dirigir esquemas piramidales. Actualmente, el caso continúa tramitándose.
En los últimos años, han surgido con frecuencia nuevos tipos de esquemas piramidales en línea. Los delincuentes utilizan conceptos como "finanzas por Internet" y "distribución ilimitada de ganancias" para disfrazarse, utilizan altos rendimientos como cebo para atraer inversión pública. y participar en fraudes a gran escala en Internet. Al participar en actividades de MLM, la esencia del MLM no se puede ocultar detrás del magnífico empaque.
Los fiscales recuerdan al público en general que cualquier persona que requiera el pago de fondos, compras de productos o desarrollo de líneas descendentes en nombre del desarrollo de membresías, franquicias, etc., y utilice los fondos pagados o las ventas de líneas descendentes como base para la remuneración y la comisión, se considera un delito. En cuanto a los esquemas piramidales, el público en general debe mantener la mente clara, tener cuidado con la tentación de obtener grandes ganancias y mantenerse conscientemente alejado de las trampas de los esquemas piramidales.
Información ampliada:
El 19 de septiembre de 2018, se lanzaron oficialmente en Nanning las actividades de Guangxi de la Semana Nacional de Publicidad sobre Seguridad Cibernética 2018. Todo el distrito se centrará en el tema "seguridad cibernética para el pueblo, y la seguridad cibernética depende del pueblo" y organizará diversas formas de actividades para popularizar el conocimiento sobre seguridad cibernética, mejorar las habilidades básicas de protección de las personas, mejorar la conciencia sobre la seguridad cibernética y crear un entorno cibernético seguro, saludable y civilizado.
Según datos del Centro de Información de la Red de Internet de China, en junio de 2018, el número de internautas en mi país alcanzó los 802 millones de yuanes y la tasa de penetración de Internet fue de 57,7. Los internautas por teléfono alcanzaron los 788 millones de yuanes. La proporción de internautas accede a Internet a través de teléfonos móviles. Si bien Internet aporta una gran comodidad a nuestra vida diaria, también esconde muchas trampas y factores inseguros.
La Semana de Publicidad sobre Ciberseguridad se centra principalmente en cuestiones de seguridad de redes en áreas e industrias clave como finanzas, telecomunicaciones, gobierno electrónico y comercio electrónico, y lleva a cabo actividades publicitarias sobre temas candentes de interés público. El distrito llevará a cabo de manera uniforme actividades temáticas como el Día del Campus de Seguridad Cibernética, el Día de las Telecomunicaciones, el Día del Estado de Derecho, el Día de las Finanzas, el Día de la Juventud y el Día de la Protección de la Información Personal.
Entre ellos, la ciudad de Nanning organizará actividades de días temáticos para ingresar a comunidades, áreas rurales, empresas, instituciones y campus, y popularizará la seguridad de la red a través de exposiciones especiales, consultas in situ, concursos de conocimientos, conferencias temáticas, etc., organizar cursos de capacitación para oficiales de seguridad de la red, simulacros de emergencia de la red, competencias de defensa y ataque de la red, etc. para mejorar la conciencia de seguridad de la red y las habilidades de protección de toda la sociedad, y promover la formación de una buena atmósfera en la que toda la sociedad concede gran importancia a la seguridad de la red.
Casos típicos:
1. Estaciones base falsas enviaron SMS masivos de tarjetas de crédito para robar tarjetas de crédito.
Desde octubre de 2017, muchas víctimas en Nanning han informado de ello. Después de que el mensaje de texto del banco le solicite que ingrese el código de verificación, se transfiere el dinero de la tarjeta bancaria. Después de la investigación, el mensaje de texto era un grupo de delincuentes que se hacían pasar por un banco para enviar mensajes de texto para aumentar el límite de la tarjeta de crédito a través de equipos de estación base falsos, atrayendo a las víctimas a hacer clic en el enlace del caballo de Troya en el mensaje de texto y defraudando el código de verificación para fraude en línea.
En junio de 2018, un grupo de trabajo compuesto por el Destacamento de Seguridad Cibernética de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Nanning y otros departamentos descubrió con éxito múltiples casos de uso de estaciones base falsas para robar tarjetas de crédito en línea y destruyó 5 bandas criminales. y delincuentes arrestados Había 10 sospechosos y se incautó un lote de computadoras y teléfonos móviles. Actualmente, los 10 sospechosos han sido detenidos penalmente de conformidad con la ley.
2. Los "posteriores a los 90" utilizan grupos sociales para montar casinos y apostar.
En febrero de 2018, la policía de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shanglin descubrió durante el trabajo que Qin y Baiwei, Mo Mou del condado de Shanglin y otros habitantes de la ciudad organizaron a la gente para utilizar sobres rojos de Internet para colocar minas y robar sobres rojos para realizar juegos de azar en línea. Después de la investigación, los sospechosos que utilizaron grupos sociales de Internet para abrir casinos para juegos de azar eran principalmente jóvenes nacidos en la década de 1990.
En la madrugada del 25 de junio, el grupo de trabajo llevó a cabo arrestos. Arrestaron a 23 sospechosos involucrados en el caso, detuvieron a 20 personas, incautaron y congelaron 95 tarjetas bancarias involucradas y confiscaron computadoras, teléfonos móviles, y libros de cuentas involucrados en el caso Esperar un lote.
3. Obtener ilegalmente información de los ciudadanos y fabricar tarjetas negras para teléfonos móviles.
En julio de 2018, la policía de Chongzuo destruyó con éxito a tres fabricantes y vendedores ilegales de teléfonos móviles en Chongzuo, Nanning, Yulin y En otros lugares fueron detenidos 6 sospechosos, se incautaron más de 60.000 datos personales de ciudadanos y, conforme a la ley, se incautaron 6 ordenadores, más de 1.200 tarjetas SIM y otros instrumentos implicados en el caso.
La pandilla utiliza las salas comerciales de las agencias de telecomunicaciones en Nanning y otros lugares como base para comprar y recopilar ilegalmente información de identidad de los ciudadanos en línea y otros canales. Utiliza las salas comerciales para activar tarjetas SIM como una escapatoria para hacerlo ilegalmente. producir, coleccionar y vender tarjetas negras a otras ciudades. En el momento del incidente, la pandilla había vendido decenas de miles de tarjetas de teléfonos móviles negras y obtenido cientos de miles de dólares en ganancias. Actualmente, seis personas involucradas se encuentran detenidas bajo supervisión penal.
4. La producción y venta de documentos de agencias estatales involucra a muchos lugares en todo el país.
En marzo de 2018, el Departamento de Seguridad de Internet de Wuzhou descubrió que alguien estaba comprando y vendiendo ilegalmente documentos nacionales como este. como documentos de identidad de residente y permisos de conducir en línea. Después de la investigación, el caso involucró a *** 5 agentes principales y otros 27 agentes secundarios. Se obtuvieron más de 3.000 datos de entrega urgente para el comercio de documentos falsificados, lo que involucró a más de 2.000 compradores y a 32 provincias y regiones autónomas de todo el país. . ciudad.
El 29 de mayo, bajo el mando unificado del Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Seguridad Pública, agencias de seguridad pública de todos los niveles llevaron a cabo arrestos simultáneamente en 6 provincias, incluidas Hunan y 10 ciudades de Guangxi, y arrestó a 3 fabricantes y comerciantes de una sola vez. En la sala de certificados falsos, se arrestó a 40 sospechosos y se incautaron más de 3.000 juegos (hojas) de varios tipos de certificados falsos y un lote de máquinas para fabricar certificados y materias primas.
5. La cantidad involucrada en esquemas piramidales en línea alcanzó los mil millones de yuanes.
En marzo de 2018, el Departamento de Seguridad de Internet de Hezhou descubrió que Beijing Youlianwanjia Technology Development Co., Ltd. invertía en " U Bao Coin" en la plataforma en línea "U Bao Coin". El modelo de negocio de la plataforma tiene las características de los esquemas piramidales, como el cobro de tarifas de entrada, niveles de formación y remuneración basada en el número de personas desarrolladas.
Después de la investigación, la plataforma MLM involucrada formó un nivel piramidal y los fondos involucrados alcanzaron los mil millones de yuanes. El 16 de julio, el grupo de trabajo realizó un arresto unificado y arrestó a las 16 personas, incluido Zhang Moufeng, el miembro principal involucrado en el caso, y congeló 240 millones de yuanes de los fondos involucrados. Actualmente, el caso aún está en proceso.
Red de información de Zhongshan: la fiscalía del condado de Zhongshan aprobó el arresto de 16 principales culpables del caso de estafa piramidal en línea que involucra 900 millones de yuanes y 120.000 miembros
Red de noticias de Nanning: se lanzó toda la región una actividad del día temático de seguridad de red unificada No caigas en estas trampas