Se resolvió el primer caso de esquema piramidal de Bitcoin en línea transfronterizo ¿Qué se debe hacer con los fondos incautados?
Los fraudes en Internet surgen sin cesar y los métodos se renuevan constantemente. En respuesta a tales situaciones, los departamentos de seguridad pública tomarán medidas enérgicas contra la ocurrencia de actividades ilegales y no tolerarán a los delincuentes fugitivos. Recientemente, más de 2 millones de personas participaron, más de 3.000 niveles de relaciones jerárquicas y el valor total de la moneda virtual involucrada superó los 40 mil millones de yuanes. El primer esquema piramidal transnacional en línea a gran escala que utilizó moneda virtual como medio de comercio. El medio se resolvió oficialmente. ?
Se entiende que la plataforma utiliza la tecnología blockchain como truco y Bitcoin y otras monedas virtuales como medio comercial. Con el pretexto de proporcionar servicios de valor agregado en moneda virtual, promete altos reembolsos para atraer a los inversores. participación de las masas, estos casos de fraude de moneda virtual no son infrecuentes en el mercado actual. Recientemente, los órganos de seguridad pública abrieron un caso para investigar el esquema piramidal en línea "Plus Token Platform" y arrestaron sucesivamente a los 27 principales sospechosos criminales que habían huido al extranjero y a 82 miembros clave del caso, destruyendo por completo esta gran red transnacional arraigada en casa. y en el extranjero. Este es el primer caso de esquema piramidal en línea que utiliza Bitcoin y otras monedas virtuales como medio comercial detectado por los órganos de seguridad pública. El sospechoso criminal Chen y otros participaron en esquemas piramidales de Internet mediante la creación de la plataforma Plus Token y el desarrollo de aplicaciones relacionadas. La plataforma consta de un grupo técnico, un grupo de marketing, un grupo de servicio al cliente y un grupo de asignación de moneda, que son respectivamente responsables de la operación y mantenimiento técnicos, publicidad y promoción, respuestas a consultas y revisión de retiros de moneda. Los participantes pueden obtener membresía recomendando en línea y pagando más de 500 dólares estadounidenses en moneda virtual como "cuota umbral". Los miembros recibirán las monedas "Plus" propias de la plataforma de acuerdo con el valor de la moneda virtual pagada y formando líneas superior e inferior. según el orden de incorporación y relaciones jerárquicas. La plataforma divide a los miembros en cinco niveles según la cantidad de desarrollo fuera de línea y la cantidad de fondos de inversión: miembros, grandes hogares, grandes cafés, maestros y creaciones, y distribuye la cantidad correspondiente de monedas "Plus" como recompensas y reembolsos según el nivel. Para atraer a más personas a participar, la banda criminal "Plus Token Platform" utilizó Internet para dar a conocer el método de unión, el modelo operativo, el sistema de bonificación, las perspectivas de ganancias, etc. de la plataforma, y contrató personal extranjero para hacerse pasar por el fundador de La plataforma empaqueta y forja su llamada "plataforma internacional". Basándose en los antecedentes de proyectos extranjeros, la plataforma promueve la plataforma organizando actividades fuera de línea como conferencias, conciertos y giras de vez en cuando, e incluso gasta mucho. de dinero para celebrar conferencias de promoción con miles de personas en el extranjero. Durante la existencia de la plataforma, ha desarrollado más de 2 millones de miembros, con más de 3.000 relaciones jerárquicas. Ha recopilado millones de monedas virtuales como Bitcoin y Ethereum de los miembros, y la cantidad involucrada ha alcanzado más de 40 mil millones de yuanes. , la mayoría de las cuales Las monedas virtuales se utilizaron para emitir recompensas de membresía y recompensas, y algunas fueron cobradas por Chen y otros para gastos diarios y despilfarro personal. En la sociedad moderna, los casos de fraude similares a los de la "Plataforma Plus Token" no son infrecuentes en el mercado actual. Y los métodos son cada vez más sofisticados. A través de varios métodos falsos, como promoción, presentación y reorganización, los miembros se sienten atraídos a unirse y pagar altas cuotas de membresía. Decirles que estos pueden agregar valor, pueden ser tokenizados o incluso pueden buscar una posición más alta, siempre que sea una gran tentación, es muy tentador frente a muchas personas. Mucha gente está atrapada en esto y se está volviendo cada vez más profunda, pensando que solo invertirán más y más y que nunca recuperarán el dinero. En los últimos años, los métodos delictivos de las estafas piramidales se han renovado continuamente y su ocultamiento y engaño han seguido aumentando. Ante una situación tan difícil, los órganos de seguridad pública se adaptarán activamente a las nuevas características de esta cambiante situación criminal. Mejorar sus propios estándares y mejorar sus capacidades comerciales. Mantener siempre la sensibilidad hacia las formas ilegales, tomar medidas enérgicas contra los esquemas piramidales ilegales y, al mismo tiempo, fortalecer la gestión integral y la prevención y el control de fuentes de los departamentos corporativos relevantes. ¿Por qué hay tantas estafas que utilizan moneda virtual? Por un lado, está el avance continuo de las organizaciones fraudulentas. Las organizaciones fraudulentas de MLM originales están utilizando nuevas tecnologías para continuar empaquetando y defraudando. Por otro lado, algunos inversores tienen poca información y es más probable que se dejen engañar porque no entienden las nuevas tecnologías pero están impulsados por su gran búsqueda de ganancias. ¡Espero que todos puedan ser más cautelosos en la gestión financiera y elegir métodos de gestión financiera más razonables!