¿El "boca a boca" en los casos de recaudación ilegal de fondos es "divulgación al público"?

1. La recaudación de fondos ilegal mediante métodos fraudulentos y cualquiera de las siguientes circunstancias pueden considerarse como ". con fines de posesión ilegal":

(1) Después de recaudar fondos, no se utilizan para actividades productivas y comerciales o el uso para actividades productivas y comerciales es obviamente desproporcionado con respecto a la escala de los fondos recaudados, lo que resulta en que los fondos recaudados no se puedan devolver;

(2) Despilfarro desenfrenado de los fondos recaudados Los fondos recaudados no se pueden devolver

(3) Escape con los fondos recaudados

(4) Usar los fondos recaudados para actividades ilegales y criminales;

(5) Escapar, transferir fondos, ocultar propiedades y evitar devolver fondos;

(6) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras o quiebras falsas y evitar devolver fondos;

(7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos

(; 8) Otras circunstancias que pueden identificar la finalidad de la posesión ilegal

Posesión ilegal en el delito de fraude en la recaudación de fondos. La finalidad debe determinarse en función de las circunstancias si forma parte de la conducta de recaudación ilegal de fondos. el autor tiene el propósito de posesión ilegal, los fondos involucrados en la conducta de recaudación ilegal de fondos serán condenados y castigados como un delito de fraude en la recaudación de fondos, la recaudación ilegal de fondos es la misma que parte del delito; posesión ilegal es que otros actores no tienen la misma intención y comportamiento de poseer ilegalmente los fondos recaudados, el actor con el propósito de posesión ilegal será condenado y sancionado por el delito de fraude en recaudación de fondos.

2. Quien utilice métodos de fraude para cometer los siguientes actos con fines de posesión ilícita será condenado y sancionado por el delito de fraude en recaudación de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Penal. :

(1) No existe un contenido real en las ventas de bienes raíces o el objetivo principal no es vender bienes raíces y absorber fondos ilegalmente mediante ventas de devolución, arrendamiento posventa, recompra acordada, ventas de bienes inmuebles. acciones de propiedad, etc.;

(2) Absorber fondos ilegalmente mediante la transferencia de derechos forestales y gestionarlos y protegerlos;

(3) Absorber fondos ilegalmente mediante la plantación (reproducción) en por cuenta ajena, alquilar plantaciones (mejoramiento), plantaciones conjuntas (mejoramiento), etc.

(4) Sin el verdadero contenido de vender bienes o brindar servicios o sin el propósito principal de vender bienes o brindar servicios, absorbiendo fondos ilegalmente mediante la recompra de bienes, depositando y vendiendo, etc.;

(5) No tiene el verdadero contenido de emitir acciones y bonos, y absorbe fondos ilegalmente transfiriendo acciones falsamente, vendiendo bonos ficticios, etc.;

(6) No tiene el verdadero contenido de recaudar fondos, absorber fondos ilegalmente pidiendo prestado fondos en el extranjero, vendiendo fondos ficticios, etc.;

(7 ) Absorber fondos ilegalmente haciéndose pasar por compañías de seguros, falsificando documentos de seguros, etc. sin tener el verdadero contenido de vender seguros;

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(8) Absorber fondos ilegalmente invirtiendo en acciones

(9) Absorber fondos ilegalmente confiando la gestión financiera

(10) Utilizar organizaciones privadas "Hui", "comunitarias" y otras para absorber fondos ilegalmente;

(11) ) Otros actos de absorción ilícita de fondos.

Tres: Base jurídica: "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales de recaudación ilegal de fondos" Artículo 4 Caso de recaudación ilegal de fondos Xuzhou Taixin

Exigir resueltamente que su hijo compense. El dinero fue transferido a su hijo, más de 10 millones. Espero que este caso se resuelva pronto. También soy una víctima del equipo de investigación de casos de recaudación de fondos ilegales del Grupo Zhongyue. p>La licencia comercial no incorporada de una sociedad de responsabilidad limitada, generalmente significa que la sucursal no tiene personalidad jurídica. El contenido de este tipo de licencia es:

1. Nombre de la oficina central + nombre de la ubicación de la sucursal (. Beijing, Shanghai, sucursal de Guangzhou, etc.)

2. Nombre del responsable de la sucursal

3. Dirección de la sucursal

4. Registro de la sucursal número

5. La sucursal no tiene capital registrado, por lo tanto, la licencia no mostrará la investigación del caso de recaudación ilegal de fondos del Grupo Hengyuan.

Personalmente, no creo que lo sea. un caso de acusación particular. Puede acudir directamente a la policía local para denunciar el caso y presentarlo para su investigación. Si es cierto, la fiscalía iniciará un proceso público y luego el tribunal tomará una decisión.

El caso de recaudación ilegal de fondos de Chen Rong en Ma'anshan

La recaudación ilegal de fondos es un delito penal y se sospecha de fraude en la recaudación de fondos y absorción ilegal de depósitos públicos. Se recomienda reportar el caso a la agencia de seguridad pública local de manera oportuna.

Base jurídica:

Artículo 18 de la "Ley de Procedimiento Penal" La investigación de las causas penales será realizada por los órganos de seguridad pública, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 107 Cuando el órgano de seguridad pública o la Fiscalía Popular descubra hechos delictivos o presuntos delincuentes, iniciará una causa para su investigación conforme a su competencia. Artículo 108 Cualquier unidad o individuo que descubra hechos delictivos o sospechosos de delitos tiene el derecho y la obligación de denunciar el caso o informar al órgano de seguridad pública, a la Fiscalía Popular o al Tribunal Popular.

Las víctimas tienen derecho a denunciar o acusar a los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares de hechos delictivos o de sospechosos de delitos que infrinjan sus derechos personales o patrimoniales.

Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares aceptarán informes, acusaciones e informes. En los asuntos que no sean de su competencia, el caso se trasladará a la autoridad competente para su tratamiento, y se notificará al denunciante, denunciante y denunciante en los asuntos que no sean de su competencia y se deberán tomar medidas de emergencia, medidas de emergencia; se tomará primero y luego se transferirá a la autoridad competente. ¿Se puede presentar un caso contra una escuela por recaudar fondos públicos ilegalmente?

Si una escuela absorbe ilegalmente o cambia de dirección para absorber más de un millón de yuanes de depósitos públicos o absorbe más de 150 depósitos públicos, se debe presentar un caso para su procesamiento.

El "Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública" establece claramente que quienes absorban ilegalmente depósitos públicos o absorban depósitos públicos en forma encubierta, alteran el orden financiero y son sospechosos de una de las siguientes circunstancias. Se debe presentar un caso para investigación:

(1) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe encubiertamente depósitos públicos por un monto mayor de 200.000 yuanes, y una entidad absorbe ilegalmente o absorbe encubiertamente depósitos públicos por un valor de más de 1 millón de yuanes;

(2) Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta depósitos públicos de más de 30 hogares, y una La unidad absorbe ilegalmente o absorbe encubiertamente depósitos públicos de más de 150 hogares. ¿Puede la escuela presentar un caso ante el tribunal por recaudar fondos ilegalmente de la sociedad?

Simplemente llame a la policía y deje que intervenga. El tribunal es un órgano judicial. Si usted participa en la recopilación de pruebas a gran escala, el tribunal no tiene el poder técnico ni la experiencia. Si la policía no abre un caso, consulte a un abogado profesional. ¿Cómo decide el tribunal los casos de recaudación ilegal de fondos?

Los "casos de recaudación ilegal de fondos" se castigan según el delito de fraude en la recaudación de fondos previsto en la "Ley Penal". El tribunal dictará sentencia de conformidad con las disposiciones legales basándose en la cantidad involucrada en el caso y las circunstancias específicas. Las disposiciones básicas de la “Ley Penal” son las siguientes:

Artículo 192: El delito de defraudación en recaudación de fondos es con el fin de posesión ilícita, utilizando métodos fraudulentos para obtener fondos ilícitamente, y si la cantidad es relativamente grande, será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o hay otros graves; En estas circunstancias, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o hay; otras circunstancias graves En el caso de otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión fija de no menos de 10 años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes. . ¿Los fondos recaudados y los fondos ilícitos en casos de recaudación ilegal de fondos son aplicables a la "adquisición de buena fe"?

De acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes, no sólo los casos de recaudación ilegal de fondos, sino también todos los "objetos sucios" en casos penales están sujetos a las disposiciones de adquisición de buena fe.

En los casos de recaudación ilegal de fondos, además de los fondos recaudados, ¿están sujetas al sistema de adquisición de buena fe algunas propiedades como "automóviles, joyas, etc."? un tercero de buena fe, ¿todavía es necesario recuperarlos?

La adquisición de buena fe es un concepto de derecho civil, que se refiere a la transferencia de la propiedad de un bien inmueble por parte del poseedor de un bien mueble (no el propietario) a un tercero o la creación de otros derechos reales para un tercero, incluso si el poseedor de bienes muebles no tiene intención de distribuir los derechos de bienes muebles, un sistema en el que un cesionario de buena fe aún puede obtener la propiedad de bienes muebles u otros derechos de propiedad.

De manera general, se puede considerar que existen cinco condiciones para la adquisición de buena fe: Según el primer párrafo del artículo 106 de la Ley de Propiedad, la adquisición de buena fe debe cumplir las siguientes condiciones: 1. La materia debe ser bienes muebles o inmuebles; 2. El transmitente no tiene derecho a disponer del bien mueble o inmueble; 3. El cesionario debe transferir el bien de buena fe; 4. El cesionario debe pagar un precio razonable; Los bienes muebles o inmuebles transferidos han sido entregados o registrados.

Por ejemplo, el Sr. A usó uno de sus anillos de diamantes para invertir 100.000 yuanes en una plataforma de fraude para recaudar fondos. La plataforma se lo vendió a un comerciante de segunda mano a cambio de 120.000 yuanes. El comerciante de segunda mano no conoce el origen del anillo. Entonces, si la investigación económica interviene después del incidente, ¿debería el comerciante de segunda mano devolver el anillo al Sr. A? La respuesta es no. Porque el comerciante de segunda mano ha adquirido el anillo de buena fe.

Este es un caso típico de buena fe en casos penales. La plataforma de fraude para recaudar fondos no tenía derecho a deshacerse del anillo, sino que lo hizo en secreto. El cesionario es un comerciante de segunda mano que compró el anillo "de buena fe", es decir, que no conocía la situación y que la plataforma de recaudación de fondos no tenía derecho a disponer. Luego lo compró por 120.000. , que es un precio de transferencia razonable. Al mismo tiempo, el anillo se entregó a un comerciante de segunda mano, la situación se obtuvo de buena fe y cumple con los estándares comparativos.

Al principio se estipulaba “perseguirlo hasta el fin” sin distinguir si era “obtenido de buena fe” o no.

1 de diciembre de 1965 (65) Fayanzi N° 40 "Acerca de la confiscación y la enajenación" "Las disposiciones provisionales sobre varias cuestiones de dinero ilegal y propiedad robada" establece: "Está en consonancia con los principios del derecho que el Tribunal Popular emita una sentencia para recuperar el dinero ilícito y robado". bienes que deben recuperarse. La recuperación de dinero ilícito y bienes robados no se limita al propio delincuente. El derecho penal no exige que los acreedores que hayan obtenido dinero robado de buena fe participen en el proceso penal. no afectará el juicio. Retira el dinero robado.

"Sin embargo, la premisa de tales regulaciones es que estábamos en la era de la economía planificada en ese momento, y los conceptos de "propiedad privada" y "transacciones privadas" eran muy débiles. Por lo tanto, conocer este sistema pero no observarlo en la buena fe también es un reflejo de los tiempos.

Las leyes y regulaciones penales pertinentes respetan y protegen el sistema de "adquisición de buena fe"

Con el desarrollo gradual de la economía de mercado en los siguientes años. décadas, el 16 de diciembre de 1996, la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos de fraude" del Pueblo Supremo promulgada por el tribunal se ha relajado un poco. El artículo 11 de esta interpretación estipula: "Si el autor. ha utilizado la propiedad fraudulenta para devolver deudas personales, pago de bienes u otras actividades económicas. Si la otra parte obtiene la propiedad a sabiendas mediante fraude, es un acto malicioso y debe recuperarse si efectivamente se obtuvo de buena fe, lo hará; ya no se podrá recuperar. ”

Según las “Opiniones del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública de 2010 sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales por recaudación ilegal de fondos ” (en adelante, “Varias Opiniones”), hay más detalles sobre la propiedad involucrada. Regulaciones claras y detalladas:

Si los fondos absorbidos ilegalmente y sus propiedades convertidas se utilizan para pagar deudas o se transfieren a. otros, y ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias, serán recuperados de conformidad con la ley:

(1) Otros cobraron a sabiendas los fondos y propiedades antes mencionados (Comentario: Esta es una situación obvia en la que; los fondos y propiedades no se obtuvieron de buena fe y deben recuperarse)

(2) Otros obtuvieron los fondos y propiedades antes mencionados de forma gratuita (Comentario: También se basa en el requisito de que la adquisición en; la buena fe debe ser a un precio razonable)

(3) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados a un precio que es significativamente más bajo que el precio de mercado (Comentario: Igual que el anterior)

(4) Los fondos y propiedades antes mencionados obtenidos por otros se deben a deudas ilegales o actividades ilegales y criminales (: El comentario también se refiere a la adquisición de buena fe, es decir, la adquisición de buena fe únicamente; protege transacciones jurídicas)

(5) Otros asuntos de acuerdo con la ley Situaciones que deben recuperarse (Comentario: Cláusulas de rescate comunes)

En las "Varias Disposiciones del Supremo Pueblo" de 2014 Tribunal de Ejecución de Partes de Sentencias Penales relacionadas con la Propiedad", se siguen básicamente las "Varias Opiniones" anteriores. La declaración también proporciona disposiciones directas y claras sobre la adquisición de buena fe:

Si un tercero adquiere la propiedad involucrada en el caso de buena fe, la víctima, como propietario original, no reclamará derechos sobre la propiedad involucrada en el caso, el tribunal popular debe informarle para manejarlo a través de procedimientos de litigio.

La intención legislativa de esta disposición:

Como se desprende de lo anterior, en los procesos penales, no sólo se reconocen y protegen los casos de recaudación ilegal de fondos, sino también los casos obtenidos de buena fe. El primer punto de partida es el principio básico del orden de las transacciones de mercado reflejado en la adquisición de buena fe, es decir, ambas partes de la transacción no pueden tener una comprensión completa y verdadera de los antecedentes de la transacción objeto de la otra parte. Para reducir los costos de transacción, se deben respetar las adquisiciones de buena fe. Al mismo tiempo, en los casos reales, la premisa para que el tercero obtenga de buena fe es pagar una contraprestación razonable de mercado a la parte sin derecho a disponer. (normalmente el demandado). En el proceso de recuperación, la contraprestación pagada debe utilizarse como objeto recuperado. También puede reflejar la protección de los derechos e intereses de las víctimas.