Lin Yueqing, presidente de Longai Quantum
(Este artículo es una reproducción de big data antifraude: FPData)
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La primera instancia del Tribunal de Distrito de Babu determinó que en agosto de 2016, el acusado Lin Yueqing reunió a los acusados Hong Biying, Guo Weichong, Chen Qichang, Ma Wenjing, Chen Zhiyong, Zhu Ke y otros utilizaron la plataforma GWG proporcionada por Hong Biying y la plataforma de red QEF (en lo sucesivo, la "Plataforma") construida con el código fuente de Chen Qichang para comprar productos con el fin de vender alta tecnología cuántica. productos tecnológicos.
Los participantes de la plataforma en línea "QEF" deben pagar seis tarifas de admisión que oscilan entre 850 y 85.000 yuanes para registrarse como miembro de la "plataforma". Los miembros están dispuestos en forma de pirámide según las áreas izquierda y derecha. La "Plataforma" ha confiado sucesivamente en Guangdong Runjiu Industrial Co., Ltd. (en adelante, Runjiu Company), Ailong Quantum IoT Business Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (en adelante, IoT Company), Qianhai Longai Quantum IoT Cross-border E-Commerce (en lo sucesivo, IoT Company) Shenzhen) Co., Ltd. (en adelante, la empresa de comercio electrónico transfronterizo) lleva a cabo operaciones corporativas, desarrolla miembros y absorbe fondos de inversión.
La “Plataforma” fue oficialmente puesta en funcionamiento el 24 de septiembre de 2016. Después de actualizar y mejorar el sistema, la nueva "plataforma", es decir, el "Internet de las cosas de Changai" (comúnmente conocida como "Plataforma de red cuántica de Changai") se puso en funcionamiento en mayo de 2017 hasta que ocurrió el incidente.
Después de la evaluación judicial, el número de miembros que aparecen en la interfaz del sitio web "Longai Internet of Things" y consultados en la base de datos es 1.963.063. Entre ellos, hay 973.581 miembros cuyos números de identificación no están vacíos y 281.100 miembros cuyos nombres son diferentes de sus números de identificación. El número de niveles de membresía es 97 y el número de miembros afiliados al "Centro de Emprendimiento" es 3.191.
Realizar valoración contable forense sobre los montos de las empresas de Internet de las Cosas, empresas de comercio electrónico transfronterizo y empresas relacionadas involucradas en el caso. Opinión de tasación: al 31 de agosto de 2017, la entrada total de diversos fondos de las unidades (empresas) involucradas fue de 3787905890,48 yuanes. (Este artículo es una reproducción de big data antifraude: FPData)
Entre ellas, las empresas industriales, las empresas de Internet de las cosas y las empresas de comercio electrónico transfronterizo utilizan transferencias bancarias personales, pagos Yitong, Alipay, Tenpay, pago en efectivo. Los fondos externos recibidos por otras unidades a través de transferencias y otros métodos ascendieron a 3.733.860.521,24 RMB, los gastos externos ascendieron a 2.252.074.028,19 RMB, los gastos de transacciones internas ascendieron a 1.397.567,00 RMB y el saldo del fondo fue 1.534,4877 RMB.
El tribunal de segunda instancia sostuvo que las pruebas existentes en este caso confirmaban que Lin Yueqing y otros obtuvieron ingresos solicitando pagos iniciales, lo que era esencialmente un delito de esquema piramidal en el sentido del derecho penal. Además, Lin Yueqing y otros no proporcionaron pruebas que demostraran que la mayor parte de los ingresos se obtenían de la venta de productos.
El veredicto original fue el siguiente:
1. El acusado Lin Yueqing era culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y fue sentenciado a 11 años de prisión y una multa de 50 millones de RMB.
2. El acusado Guo Weichong fue declarado culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y sentenciado a siete años de prisión y una multa de 5 millones de RMB.
3. El acusado Chen Qichang fue declarado culpable de organizar y dirigir actividades de venta piramidal y sentenciado a seis años y seis meses de prisión y una multa de 4,5 millones de RMB.
Cuatro. El acusado Lu Weihai fue declarado culpable de organizar y dirigir esquemas piramidales y sentenciado a seis años y seis meses de prisión y una multa de 4,5 millones de RMB.
Verbo (abreviatura de verbo) El acusado Ma Wenjing fue culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y fue sentenciado a seis años de prisión y una multa de 3,5 millones de RMB.
Verbo intransitivo El acusado Qi Wei fue declarado culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y sentenciado a cinco años y ocho meses de prisión y una multa de 2,7 millones de RMB.
Siete. El acusado Wang Shilong fue declarado culpable de organizar y dirigir esquemas piramidales y sentenciado a cinco años y seis meses de prisión y una multa de 2,6 millones de RMB.
8. El acusado Wang fue declarado culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y sentenciado a cinco años y cinco meses de prisión y una multa de 2,6 millones de RMB.
9. El acusado Zheng Jianwu fue declarado culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y sentenciado a cinco años y tres meses de prisión y una multa de 2,5 millones de RMB.
X. El acusado Hong Biying fue declarado culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y sentenciado a cinco años y dos meses de prisión y una multa de 2,2 millones de RMB.
XI. El acusado Yu Zhaocheng fue declarado culpable de organizar y dirigir esquemas piramidales y sentenciado a cinco años de prisión y una multa de 2,1 millones de RMB.
Doce. El acusado Liu Chaoming fue declarado culpable de organizar y dirigir esquemas piramidales y sentenciado a cinco años de prisión y una multa de 2,1 millones de RMB.
Trece. El acusado Pang fue declarado culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y sentenciado a cinco años de prisión y una multa de 2,1 millones de RMB.
14. El acusado Du Zubing fue declarado culpable de organizar y dirigir actividades de venta piramidal y sentenciado a cinco años de prisión y una multa de 2,1 millones de RMB.
15. El acusado Wang Teng fue declarado culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y sentenciado a cuatro años de prisión y una multa de 1,5 millones de RMB.
16. El acusado Chen Zhiyong fue declarado culpable de organizar y dirigir actividades de venta piramidal y sentenciado a tres años de prisión, suspensión de la pena por cuatro años y multa de 1 millón de RMB.
17. El acusado Zhu Ke fue declarado culpable de organizar y dirigir actividades de venta piramidal y sentenciado a dos años y diez meses de prisión, suspensión de pena de tres años y multa de 800.000 RMB.
18. El acusado Zhou Lan también fue culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión y una multa de 500.000 RMB.
19. El acusado Li Huiyun fue declarado culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y sentenciado a dos años y dos meses de prisión y una multa de 100.000 RMB.
20. El acusado Xian Peichang fue declarado culpable de organizar y liderar esquemas piramidales y sentenciado a un año y once meses de prisión y una multa de 50.000 RMB.
Vía: No disponible.
El tribunal recordó al público en general que con el desarrollo de Internet, muchos delitos de MLM también se están "empaquetando"
" en modelos de ventas innovadores para atraer al público a desconectarse. Pero después de todo, cambiar la sopa no cambia la medicina. Si ve palabras como "chuparle la cabeza a la gente" y "cambiar puntos de membresía por productos" en su vida diaria, debe tener cuidado y tener cuidado de no entrar accidentalmente en una pirámide. esquema (Este artículo es una reproducción de big data antifraude: FPData)
Publicado desde: Jinzhou Internet Police Patrol Law Enforcement Preguntas y respuestas relacionadas: Preguntas y respuestas relacionadas: ¿Alguien ha oído hablar de Long Ai Quantum?
El nombre completo de Long Ai Quantum es Shenzhen Long Ai Quantum Technology Co., Ltd.
Representante legal: posición de inversión extranjera de Guo Weichong
Estado operativo : Continuo
Hora de registro: 2016-11-14
Capital registrado: (RMB) 5000.0000 Diez mil yuanes
Industria: Industria mayorista
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (empresa unipersonal)
Número de registro industrial y comercial: 440301118003404
Código de estructura organizativa: MA5DP3176
Periodo de operación: 2016- 11-14 sin período fijo
Fecha de aprobación: 2017-06-20
Autoridad de registro: Administración de Supervisión del Mercado de la Ciudad de Shenzhen
Dirección registrada: Sala 201, Edificio A, No. 1, Qianwan 1st Road, Zona de Cooperación Qianhai Shenzhen-Hong Kong, Shenzhen (Shenzhen Qianhai Business Secretary Co., Ltd.) Ubicación de la empresa: Dalang, distrito de Longhua, Shenzhen Room 604, Edificio 6, Haicheng Business Building, Huarong Road, Subdistrito
Ámbito comercial: desarrollo e investigación de productos integrales de control de automatización y productos de la industria energética, desarrollo técnico y venta de productos electrónicos, software, hardware e instalaciones de redes, integración de sistemas informáticos y servicios de información de redes; ; inversión y establecimiento de industrias (los proyectos específicos se declararán por separado); consultoría de información científica y tecnológica, equipos mecánicos, equipos de comunicaciones, equipos de oficina, productos electrónicos, protección del medio ambiente y materiales de ahorro de energía, construcción, artes y oficios, pequeños electrodomésticos, saneamiento Venta de suministros y artículos de primera necesidad para negocios de importación y exportación (excluidos productos especializados, controlados exclusivamente y especiales)