Informe Semanal P2P: Más de 30 plataformas registradas han logrado nuevos avances
Otra semana llena de energía.
El “Informe semanal P2P” de esta semana clasifica los eventos importantes relacionados con P2P de la semana pasada, incluidos nuevos desarrollos en la plataforma de presentación de informes, tendencias regulatorias, desarrollos de nuevas plataformas, etc.
1. Novedades en la plataforma de presentación de casos
Últimas novedades en el caso Wendai.com
Cuatro personas, incluido Zhong, el responsable del caso. plataforma, han sido arrestados; Guangdong Wendai ha sido congelado Varias cuentas bancarias de E-commerce Co., Ltd. y los involucrados.
Novedades en el caso Fanfan Financial Services
Cuatro sospechosos de delitos, Zhang Fan, Chen, Wang y Wang Bing, de FanFan Financial Services, han sido arrestados de conformidad con la ley. Recientemente, se confiscaron un conjunto de propiedades del sospechoso en Beijing (área de 8.841 metros cuadrados) y la propiedad de Hebei (área de 83,14 metros cuadrados) y se confiscó el automóvil BMW X6 del sospechoso.
Los últimos acontecimientos en el caso de Xiaozhu Financial Management
Cinco personas, entre ellas You Mou, el actual controlador de Xiaozhu Financial Management, y Jiang, un alto ejecutivo, han sido arrestadas con la aprobación de la Fiscalía Popular del Distrito de Donghu de la ciudad de Nanchang; la policía ahora ha congelado algunos fondos y se han confiscado vehículos y propiedades relacionados.
Últimos acontecimientos en el caso Money Cat
Tres sospechosos, incluido Zhang Moumou, la persona involucrada en el caso, tomaron medidas coercitivas criminales y recuperaron los datos de todos los inversores y prestatarios en la plataforma. para consultar sobre relevantes Más de 60 cuentas estuvieron involucradas en el caso y se recuperó la información de registro industrial y comercial de las empresas relevantes.
Últimos acontecimientos en el caso financiero Jingyuanyou
Cuatro sospechosos, incluido Lu Zujun, el actual responsable de la empresa, han sido objeto de medidas coercitivas criminales, y los datos de todos los inversores y se han recuperado los prestatarios en la plataforma. Incautar libros de cuentas, contratos y comprobantes relevantes de las empresas involucradas. Se consultaron más de 100 cuentas bancarias involucradas en el caso y se recuperó información relevante sobre el registro industrial y comercial de la empresa.
Últimos acontecimientos en el caso Li De
Tres sospechosos, incluida la persona jurídica de la empresa, Wang Qidi, recibieron medidas coercitivas penales y todos los datos de los fondos de los inversores en la plataforma, los libros de cuentas pertinentes de la empresa involucrada, y se obtuvieron comprobantes y se consultaron más de 200 cuentas relevantes involucradas en el caso.
Los últimos avances de Youmi Finance
La policía ha tomado medidas coercitivas criminales contra Xiao Moumou y otros tres sospechosos involucrados. Algunos de los fondos involucrados en el caso fueron congelados y algunas propiedades a nombre de personas relevantes fueron confiscadas.
Los últimos avances de Qitian Youdai
El actual controlador de la empresa, Hu Moumou, y otros cinco sospechosos involucrados en el caso han tomado medidas coercitivas criminales. Algunos de los fondos involucrados en el caso fueron congelados y se incautaron múltiples propiedades, terrenos y vehículos involucrados en el caso.
Los últimos acontecimientos en Huoqian Financial Management
El 7 de noviembre, la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Xihu emitió un aviso indicando que se habían tomado medidas coercitivas criminales contra los cinco sospechosos involucrados en el caso. .
Los últimos acontecimientos de CheYi Financial
Se han tomado medidas coercitivas penales contra el actual controlador de la empresa, Qiu, y otros cuatro sospechosos involucrados en el caso.
El último progreso de Dazhi Investment
Se recuperaron 1,37 millones de ganancias ilegales adicionales y se arrestó a cuatro gerentes financieros que no cooperaron con la investigación, y se ha confirmado que en realidad son propiedad de los sospechosos criminales Ling y Li. Hay 177 propiedades en total.
Últimos acontecimientos en Yicai Finance
Ye Moumou y otras dos personas tomaron medidas coercitivas criminales, detuvieron a Peng Mou, el controlador real de la empresa, lo persiguieron en línea y se apoderaron del personal relevante. y partes de la empresa.
Las últimas novedades de Renai Financial Services
El director general de la empresa, Bian Moumou, tomó medidas coercitivas penales y congeló algunos de los fondos involucrados en el caso.
Los últimos avances de Qian Neizhu
Se tomaron medidas coercitivas criminales contra siete sospechosos, incluido Bei Moumou, se congelaron parte de los fondos involucrados en el caso y algunas propiedades y terrenos bajo el control Se incautaron los nombres de las personas involucradas.
Últimos acontecimientos en el caso Jin Chubao
Zhou, la persona jurídica de Jin Chubao, fue arrestado y el director financiero Zhu fue sometido a medidas coercitivas penales de conformidad con la ley. Se congelaron más de 1,56 millones de yuanes en fondos, se sellaron 50 propiedades inmobiliarias y se incautaron 3.400 cajas de licor.
Últimos acontecimientos en el caso Juchao Financial
Wang, el actual controlador de Juchao Financial, fue arrestado, con más de 340.000 yuanes en activos congelados y un automóvil confiscado.
Últimos acontecimientos en el caso Wenqianbao
Se tomaron medidas coercitivas penales contra tres personas, incluida la persona jurídica Wenqianbao, se congelaron 50 cuentas bancarias, se congelaron 2 participaciones accionarias y se confiscaron 2 propiedades.
Últimos acontecimientos en el caso Qian Nanny
Se tomaron medidas coercitivas penales contra 4 personas, incluido el acusador real de Qian Nanny, y más de 16.000 jarras de vino de arroz, 1.000 cajas de Se incautaron vino de arroz y 1.000 cajas de ginseng. Se congelaron activos por valor de 7,269,7 millones de yuanes, 2 propiedades, 3 automóviles y varias existencias.
Últimos acontecimientos en el caso Xiaobapan: Se han tomado medidas coercitivas penales contra Zhou Moumou y otras dos personas.
Los últimos avances en el caso Qianzhuang.com: Se han tomado medidas coercitivas criminales contra el actual controlador de la empresa, Yang Moumou, y otras cinco personas de acuerdo con la ley.
El último progreso del caso Limin.com
Limin.com ha recuperado actualmente aproximadamente 102 millones de yuanes; esta semana la policía realizó entrevistas al personal relevante de las empresas involucradas en la plataforma y empresas relacionadas Concierte una cita.
Últimos acontecimientos en el caso del círculo financiero
Persecución en línea de Wang, el actual controlador de Formax Technology Co., Ltd.; citaciones orales a algunos prestatarios, instándolos a hacer planes de pago Planifique y pague a tiempo.
Últimos acontecimientos en el caso Touzhijia
Esta semana, se agregaron 3,9 millones de yuanes a la colección. Actualmente, se han recaudado 137,73 millones de yuanes de la cuenta de depósito especial*** para el. Proyecto Touzhijia; se han confiscado nuevos individuos El accionista posee dos propiedades.
Últimos avances en el caso del tarro de monedas
Esta semana, se recaudaron 550.000 yuanes adicionales. Actualmente, la cantidad total de dinero recaudado en la cuenta de recaudación de fondos del proyecto*** es aproximadamente. 24,11 millones de yuanes y 1,43 millones de yuanes están congelados. El importe total de los reembolsos y los fondos congelados es de aproximadamente 25,54 millones de yuanes. Se tomaron detenciones penales y medidas coercitivas contra Han y Wang, ex altos ejecutivos de Wentong Company que dimitieron.
El último avance de los nuevos proyectos de China Finance Investment
Esta semana se recibió un nuevo pago de 236.000 yuanes y la cuenta de recaudación de fondos del proyecto *** recibió un pago de 4,01 millones. yuan. Se congelaron 930.000 yuanes y la cantidad total congelada y reembolsada fue de 4,94 millones de yuanes. Intensificar el interrogatorio de los presuntos delincuentes detenidos Deng Moujian y Ye Mouhui.
Últimos acontecimientos en el caso del Instituto Yujin
El 25 de octubre de 2018, la policía de Luohu solicitó a la Fiscalía Popular el arresto de Cui y otras cinco personas involucradas en detención criminal. El 1 de noviembre de 2018, la Fiscalía Popular aprobó el arresto de tres personas, entre ellas el ejecutivo de la empresa Cui. Hasta el momento, se han verificado y congelado más de 5 millones de yuanes.
Las cuatro personas de Zhangxinbao fueron condenadas a entre 3 y 4 años y medio de prisión y la persona jurídica sigue en libertad
El Tribunal Popular del distrito de Wuchang, ciudad de Wuhan, Hubei La provincia emitió el veredicto de primera instancia en el caso de Zhangxinbao. Deng Yin, Cai Qin, Zhang Hui y Hong Shuanglin fueron condenados a penas de prisión de entre tres y cuatro años y seis meses, y también fueron multados. Tan Jiangbo, el representante legal de Zhangxinbao, todavía está prófugo.
La policía de Zhejiang informó: Tres fugitivos extranjeros más involucrados en P2P fueron arrestados
El 11 de noviembre, la Oficina de Seguridad Pública de Hangzhou informó que Zhejiang Rongbang Investment Management Co., Ltd. era sospechosa de cometer ilegalmente absorbiendo depósitos públicos Chen Moumou (el actual controlador de la plataforma) que huyó al extranjero en el caso de Yuhang Bangbang Financial Management fue arrestado
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2. Tendencias de supervisión
Jiangxi lanzó oficialmente la plataforma de alerta temprana y monitoreo de recaudación ilegal de fondos Ganjin Eagle Eye
El 8 de noviembre, la Oficina de Supervisión Financiera Local Provincial de Jiangxi informó que la plataforma de monitoreo y alerta temprana de recaudación ilegal de fondos "Ganjin Eagle Eye" plataforma de advertencia en la provincia de Jiangxi La plataforma se lanza oficialmente para promover la prevención temprana y la represión de la recaudación ilegal de fondos, agregando una poderosa herramienta para que Jiangxi prevenga los riesgos financieros regionales
La cantidad de información sobre casos de recaudación ilegal de fondos. las plataformas de registro han aumentado a 131
Tras la apertura de 110 plataformas de registro de información de inversionistas para casos de recaudación ilegal de fondos el 28 de septiembre, el Ministerio de Seguridad Pública agregó 21 nuevas plataformas para casos de recaudación ilegal de fondos
. p>Changsha exige que las redes P2P que no están incluidas en el alcance de la rectificación. Las instituciones crediticias deben presentar informes escritos antes del 26 de noviembre.
Aviso de la Oficina de Trabajo Especial de la Reunión Conjunta de la ciudad de Changsha sobre. Trabajo de rectificación especial de recaudación de fondos ilegales, que exige que las instituciones de préstamos en línea P2P dentro de la jurisdicción de la ciudad de Changsha que no están incluidas en el alcance de la rectificación presenten informes comerciales sobre el estado de desarrollo.
Oficina Financiera de Guangzhou: se tomarán medidas estrictas contra las actividades de evasión de deuda P2P y las violaciones se informarán en el informe crediticio
El 9 de noviembre, la Oficina de Trabajo Financiero Municipal de Guangzhou emitió el documento "Finanzas Mutuas". El Aviso de la Oficina de Rectificación" en su sitio web oficial "Anuncio sobre la lucha contra la deshonestidad maliciosa en la industria de préstamos en línea" señala que es necesario tomar medidas severas contra la evasión de deuda en la industria de préstamos en línea.
Jiangxi Bank, un importante depositario P2P, aprobó oficialmente la evaluación
En la noche del 9 de noviembre, el sitio web oficial de la Asociación China de Finanzas de Internet reveló que Jiangxi Bank Co., Ltd y Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. La Declaración sobre la aprobación del sistema de depósito de fondos para préstamos individuales en línea muestra que los dos bancos aprobaron la evaluación el 9 de noviembre.
El primer lote de 53 plataformas P2P de Hunan fue prohibido y Changsha prohibió 45.
El 7 de noviembre, el sitio web oficial de la Oficina de Administración y Supervisión Financiera Local Provincial de Hunan anunció que la provincia de Hunan Proyecto especial de riesgo de préstamos en línea P2P Se ha determinado la lista del primer lote de instituciones prohibidas para la rectificación, incluidas 53 instituciones de préstamos en línea P2P. De ellos, 45 fueron prohibidos en Changsha.
3. Hay un problema con estas plataformas
Walrus Financial Management anunció el último plan de canje y el canje se completará a más tardar en 2020
El El 10 de noviembre, Walrus Financial Management anunció el último plan de canje. El plan se dividirá en dos etapas: período de transición y pago a plazos. El período de transición es del 12 de noviembre de 2018 al 30 de diciembre de 2018. La etapa de pago a plazos se realiza el 30 de diciembre. 2018 como nodo de datos, con un máximo de 24 cuotas Amortización completa.
El operador P2P de Zhongchao Financial Services fue investigado y la Oficina Financiera pidió al prestamista que se registrara
El sitio web oficial de Zhongchao Financial Services publicó un informe de la "Oficina de Trabajo Financiero de Ruian Municipal Gobierno Popular", Se dice que el principal operador de la plataforma está actualmente bajo investigación por parte del departamento de seguridad pública, y se solicita a los prestamistas que registren sus reclamaciones a través de los canales pertinentes.
Donglang Financial Management anunció que la liquidación se completará a finales de mayo de 2020.
El 5 de noviembre, Donglang Financial Management emitió un anuncio de canje por liquidación benigna. 5 de noviembre de 2018 Las operaciones se encuentran suspendidas desde entonces y no se emitirán ofertas durante el período de suspensión. Se ha anunciado un plan de reembolso, que se pagará en 10 cuotas y el pago se completará a finales de mayo de 2020.
Xiaoman Financial Services anunció una salida saludable y aún no ha anunciado un plan de canje.
El 5 de noviembre, Xiaoman Financial Services emitió un anuncio de salida saludable. A partir del 5 de noviembre, dejará de publicar. cualquier producto nuevo. El proyecto ya no agregará nuevo volumen de negocios y el plan de canje aún no se ha anunciado.
El controlador real de Yupen.com ha perdido contacto y el plan de canje original no se ha pagado a tiempo
Yupen.com, que anunció que completará el canje antes de diciembre El 25 de noviembre de 2020 volvió a causar sensación. El 4 de noviembre. El mismo día, Yupen.com emitió un anuncio indicando que el controlador real de Yupen.com, Qin Liyun, había desaparecido y había perdido el contacto previamente prometido el día 25. de cada mes sólo se ha completado una vez. Se ruega a los inversores que llamen a la policía lo antes posible.
Once sospechosos del grupo China Vanguard Financial Services Group fueron arrestados por la policía
El 6 de noviembre, "Ping An Jinjiang" Weibo emitió un informe policial, mostrando que la plataforma P2P China Vanguard Financial Se archivó el caso del Grupo de Servicios A y 11 sospechosos, incluido Huang, fueron arrestados.
Se presentó Qian Sheng Qian Wealth
Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública de Haidian de Beijing informó oficialmente que Qian Shengqian Wealth Management Consulting Co., Ltd., una subsidiaria de Nissin Holdings Group Co. , Ltd., participa en actividades ilegales de recaudación de fondos. La Oficina de Seguridad Pública ha abierto un caso de investigación contra la empresa en cuestión, y 115 personas implicadas, incluido el actual controlador de la empresa, Lu Moumou, han adoptado medidas coercitivas criminales.
Hao Xiaohai, el actual controlador de Jinshangdai, se entregó y la Oficina de Seguridad Pública de Taiyuan ha abierto un caso para investigación
El 8 de noviembre, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Taiyuan informó que el verdadero controlador de la plataforma Jinshangdai y Shanxi New Jinshang Hao Xiaohai, representante legal de E-commerce Co., Ltd., se entregaron a la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Taiyuan el 7 de noviembre de 2018 debido a sospechas de delitos ilegales. En la actualidad, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Taiyuan ha abierto el caso para realizar trabajos de investigación y ha abierto una plataforma de registro de información de inversores para los casos "Jinshang Loan" y Huarong Dao en el sitio web oficial "Plataforma de registro de información de inversores para la recaudación de fondos ilegales". Casos".
Anuncio de Kuaq Financial: todas las cuentas bancarias de los empleados de Youfu han sido congeladas
El 9 de noviembre, Kuaq Financial emitió el "Aviso sobre la congelación de cuentas bancarias de los empleados de Youfu" en su sitio web oficial. El anuncio señaló que debido a que Kua Ke Youfu pertenece a la empresa involucrada en el caso y actualmente se encuentra en etapa de investigación, las tarjetas bancarias de todos los empleados que han trabajado para la empresa involucrada en el caso han sido congeladas por los órganos de seguridad pública.
Yourong.com fue acusado de seguir vencido después de la extensión
El 7 de noviembre, el prestamista de Yourong.com le dio la noticia a Blue Whale Finance de que la plataforma no reembolsó el pago según lo programado de acuerdo con el anuncio de extensión, y Hay circunstancias irrazonables en el plan de reembolso.
Hangzhou P2P Yucaiyuan no cumplió con los requisitos de presentación y fue liquidado por la Oficina de Asuntos Financieros
Recientemente, Yucaiyuan emitió el "Anuncio de liquidación comercial a plazos", señalando que la plataforma no Cumplir con los requisitos de presentación. Recibió un aviso de reembolso de la Oficina de Finanzas.
El operador P2P de Zhongchao Financial Services fue investigado y la Oficina Financiera pidió al prestamista que se registrara
El sitio web oficial de Zhongchao Financial Services publicó un informe de la "Oficina de Trabajo Financiero de Ruian Municipal Gobierno Popular", Se dice que el principal operador de la plataforma está actualmente bajo investigación por parte del departamento de seguridad pública, y se solicita a los prestamistas que registren sus reclamaciones a través de los canales pertinentes.
Qingtianzhu declaró una transformación empresarial positiva y completó todos los pagos de fondos en 2020
El 11 de noviembre, Qingtianzhu emitió un anuncio de transformación empresarial y decidió suspender su negocio de préstamos en línea y llevar a cabo una transformación empresarial. Los activos atracados se limpiarán exhaustivamente y se pagarán por etapas. Y promete pagar un interés de renovación anual adicional del 5% a todos los inversores.